10/10/2014
ÿþe P -
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 9 1 8 5 1 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 7 8 5 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n ~ m p e n
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t d u i v e n d r e e f 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g d d . 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , v e r v a n g e n d e M e e s t e r C h a r l e s D E C K E R S e n H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N T O S E " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H o u t d u i v e n d r e e f 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 7 8 5 . 8 0 9 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c D E G R A E V E t e A n t w e r p e n o p 2 0 m a a r t 1 9 8 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 7 0 4 1 7 - 0 2 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r - A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I , D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n ( I ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d w e l k e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d a f g e s l o t e n e n ( i i ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
2 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 ) E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
4 ) K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 ) O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r t o e b e d e l i n g v a n d e a c t i v a a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
6 ) A a n d u i d i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d .
7 ) V o l m a c h t e n .
I l . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O E L F C E N T ( ¬ 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) , h e t z i j v o o r h e e n z e s m i l j o e n B e l g i s c h F r a n k ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 B e f ) , e n i s v e r d e e l d Z E S H O N D E R D ( 6 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O A C H T D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F E N D E R T I G T I E N D U I Z E N D S T E N ( 2 4 7 , 8 9 3 5 ê ) e l k , h e t z i j v o o r h e e n t i e n d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 0 . 0 0 0 B e f ) e l k .
I I I . O p d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e n i e t a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r z a a k t a a n h u n r e c h t o m a a n w e z i g t e z i j n .
I V . D e v e r g a d e r i n g i s d e r h a l v e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z o d o e n d e r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
V . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j e e n a f s c h r i f t v a n d e a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n
h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j a l d u s k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n .
B i j g e v o l g h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s , b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
E E R S T E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u L u ¬ k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V C L J
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V A N C A K E N B E R G H E , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e h e e r H . V A N C A K E N B E R G H E , v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a d i e g e v o e g d i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t :
" W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o n t b i n d i n g e n n i e t k a n
g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " V E N T O S E " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 8 . 2 0 1 4 , i n
d i s c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z i j n d e g e r a a m d e r e a l i s a t i e w a a r d e n , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 6 9 2 . 1 0 7 , 7 9 E u r o e n e e n
n e t t o - a c t i e f v a n 5 4 7 . 6 5 7 , 4 6 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n ,
b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n o g t e v e r w a c h t e n n o r m a l e u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s v a n
b e l a s t i n g e n e n R S Z , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n
B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g
v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g
v a n 3 9 . 8 9 2 , 1 4 E u r o , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
A n t w e r p e n , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N
H , V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g . V e n n . o . v , v . b v b a V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N ) "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n g e m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n
a a n g e z i e n a a n d e v o o r w a a r d e n w e r d v o l d a a n d i e g e s t e l d z i j n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
- a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n a i s v o o r m e l d e n i n s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t ,
H e t r e s t e r e n d a c t i e f , w o r d t t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t o r g a a n v a n b e s t u u r w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n o p d e v e r p l i c h t i n g o m z o n o d i g , d e
n o d i g e g e l d e n t e c o n s i g n e r e n , t e r b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e t o e b e d e l i n g v a n a i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n k a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e a c t i v a g a a n o v e r o p d e v e n n o t e n m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n . D e v e n n o t e n
t r e d e n d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
a ) d e h e e r D E C K E R S E r i c M a r i e C o r n e i l l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 1 2 1 1 2 6 1 -
8 4 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 4 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H o u t d u i v e n d r e e f 2 ,
2 ) d e h e e r D E C K E R S C h a r l e s , v o o r n o e m d , e n
3 ) d e h e e r D E C K E R S H a r o l d , v o o r n o e m d .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T o e b e d e l i n g o n r o e r e n d g o e d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d e v o l l e e i g e n d o m v a n h e t h i e r n a
b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , h i e r n a o o k g e n o e m d " d e v e r k r i j g e r s " , e n d i t i n
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j i e d e r t o t b e l o o p v a n e e n o n v e r d e e l d é é n v i j f d e :
S T A D A N T W E R P E N ( D E R D E A F D E L I N G )
; 5 .
E e n o p b r e n g s t e i g e n d o m o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n A r e n b e r g s t r a a t 4 , b e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e C , n u m m e r 9 6 5 / F , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n h u i d i g k a d a s t e r v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 4 5 ) v i e r k a n t e m e t e r ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a a n d e h e r e n D E C K E R S E r i c , D E C K E R S C h a r l e s e n D E C K E R S H a r o l d , a l l e n v o o r n o e m d , i e d e r b e v o e g d a l l e e n h a n d e l e n d o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p v a n v o l m a c h t e n o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m ( I ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e z i j n o d i g o f n u t t i g a c h t e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n ( z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n ) d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j n o d i g o f n u t t i g a c h t e n o m d e o v e r d r a c h t v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n a a n d e r d e n , e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e z i j n o d i g o f n u t t i g a c h t e n i n d i t v e r b a n d , e n ( i i ) a l l e
a a n g i f t e n ( o n d e r m e e r d e f i s c a l e a a n g i f t e n ) e n e v e n t u e l e a n d e r e d o c u m e n t e n e n r e k e n i n g e n v o o r t e b e r e i d e n
e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , o n d e r m e e r b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n V E R H E Y D E N V A N H A S S E L & P A R T N E R S b v b v b a a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , F r a n s V a n D u n l a a n 2 5
S l u i t i n g v a n d e z i t t i n g
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e - ' r i n g g e s l o t e n o m
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U 1 T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g d d . 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4
2 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d