31/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e l e g L i v n d s F i e . c h t b a n k n a K o o p h a n d e l t e A r e e r p o n , o p
> 1 b E T . 2 6 1 3
G r i f f i e
O t i . 3 1 , 1 ) 1 0 ! 1 J ! I i
. 1
O n d e m e r n i n g s n r B E 0 8 1 0 . 7 2 4 . 7 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r b e e k M a n a g e m e n t & A d v i e s
1 : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s d e M a n s t r a a t 2 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
i l O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - B e w a r e n : : b o e k e n
U i t
e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e l ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r b e e k M a n a g e m e n t & A d v i e s " , , g e v e s t i g d : 1 t e B e r c h e m - A n t w e r p e n , F r a n s D e M a n s t r a a t 2 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e ! : n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s M o r t s e l o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 3 0 1 2 9 0 , i n g e s c h r e v e n : i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n h e b b e n d e a i s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r l i , i ; ( 0 ) 8 1 0 . 7 2 4 . 7 1 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
, t 1 ) * L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n ! : a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
* V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f :
D e b e s l u i t e n v a n g e z e g d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " E ,
1 : " l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d E l ; d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V e r b e e k R i c h a r d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , : l a f g e s l o t e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 . 5 7 8 , 8 6 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 e v e n e e n s 6 . 5 7 8 , 8 6 E u r o .
G e s t e u n d o p d e c o n t r o l e - w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e e : i j ; 1 p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p d e j u i s t e w i j z e v o o . r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ;
t e
v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d
z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
l e
E G e d a a n t e W o m m e l g e m 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
: 1 T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : T h e o V a n H e r c k B e d r i f f s r e v i s o r . "
* O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . ,
2 ) V a s t s t e l l i n g d a t e l l e a c t i v a v e r d e e l d z i j n e n e r e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g z i j n .
3 ) G o e d k e u r i n g v e r s l a g z a a k v o e r d e r , m e t n a r r e d e h e e r V e r b e e k R i c h a r d A l e x a n d e r , g e b o r e n t e
A m s t e r d a m i n N e d e r l a n d o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e î n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 : :
B e r c h e m - A n t w e r p e n , F r a n s D e M a n s t r a a t 2 3 . ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 2 . 1 6 - 4 0 5 . 5 3
E g
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 6 3 5 4 1 2 - 3 5 , o n t s l a g e n d é c h a r g e .
e t 4 ) S l u i t i n g v a n - d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n .
-
5 ) B e w a r e n v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n : ' "
E ] D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e 4
E .
t e n m i n s t e v i j f j a a r t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . 1 ,
" , V O O R O N T L E D E N D O I T T R E K S E L . v o o r r e g i s t r a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e k l e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d V a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i S , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a / I . A . . 1 \ " " " " " " "
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m a t » . 1
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V á o r -
o b o h s ; i i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d