15/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 7 - 0 1 -
E E R G E L E G D
M O N I T E U R
B E L G E
~ 7 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R P S N v a n K O O P H A N D E L
, a f d .
2 0 1 5
L G I S C H S T M T S B L A D
b e a t B e S t a (
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 8 5 4 . 5 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R H O E F T F A R M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 5 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R H O E F T F A R M A , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 5 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 , 8 5 4 . 5 9 7 , d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 5 9 , n a a r 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 7 4 , e n d i t v a n a f 7 d e c e m b e r 2 0 9 4 ,
Z O R G & F A R M A n v
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n K u y p s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2011
ÿþM a i 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I 1 I I I I 1 1 H l i N I I U I I I
b e !
B i S t E
I I I
f f e e r g e l e g d i e r r - ; f f i o v a r d e R e r h i b a n k v a n K o o p h a n d e º% A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 1 M O » ) 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 8 5 4 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H O E F T F A R M A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 3 - 2 5 5 0 K o n t i c h
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V E R H O E F T F A R M A , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 8 5 4 . 5 9 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s :
E e r s t e a g e n d a p u n t : O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : d e
h e e r V E R H O E F T L u c M a r c e l , g e b o r e n t e W i l r i j k o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 5 1 . 0 2 . 1 6 - 2 8 3 . 3 1 , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - O p - D e n - B e r g , S p e k s t r a a t 5 1 .
H i j b e k o m t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 . B E N O E M I N G O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
b e z o l d i g d , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p
v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t d e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . "
T w e e d e a g e n d a p u n t : B e n o e m i n g g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L I N D E B O O M A P O T H E E K , m e t z e t e l t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 5 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 7 8 9 2 5 1 , e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t
a a n g e s t e l d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e h e e r K U Y P S J a n C o n s t a n t i a L e o , g e b o r e n t e E s s e n o p
é é n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 1 3 1 3 7 9 - 8 9 , w o n e n d e t e 2 9 1 0
E s s e n , N i e u w s t r a a t 1 0 7 .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t o n d e r b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r d e a g e n d a p u n t : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 5 5 0 K o n t i c h ,
M e c h e l s e s t e e n w e g 3 , n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 5 9 .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 : Z e t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S i j l a g e n T i t i e t I é 7 g i s d i S t a á t s l i I a d - 2 X / 0 5 7 / 0 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V c r v o l n
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 5 9 .
H i j z a l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e z a l
g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n b i j
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . "
V i e r d e a g e n d a p u n t : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 1 9 b v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 9 b : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m z e v e n t i e n u u r , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p z e l f d e u u r .
I e d e r d e r z a a k v o e r d e r s i s b e v o e g d o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n , t e l k e n s h e t
m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r e i s t . "
V i j f d e a g e n d a p u n t : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r
v a n d r i e j a a r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ,
L o u i z a l a a n 2 4 0 , m e t v e s t i g i n g t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k
V e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
- d e h e e r K U Y P S J a n , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , N i e u w s t r a a t 1 0 7 ;
- d e h e e r V E R M E I R E N R a f , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , D r o o g v e l d s t r a a t 1 7 8 .
E l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W -
e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V d u r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 S / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e