29/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e l l p a A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c
S t a a t s b h
R E C H T B A N K 1 / A N K O O P H A N D E L
1 6 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t d e i i n g T U R N H O U T
D e G r j f f e r
C r i b l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 5 6 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a n n e r l a a n 4 6 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u d o G I E L E N t e E d e g e m o p z e v e n t i e n j a n u a r i , " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M o r t s e l , d e 2 8 0 1 - 2 0 1 4 , B o e k 1 5 1 b l a d 2 7 v a k 1 3 , V i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , - ) , d e e . a . i n s p e c t e u r K o e n B o s m a n " d a t b e s l o t e n w e r d
1 , - e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n d o o r m i d d e l v a n e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t b e s c h i k b a r e b e l a s t e r e s e r v e s d i e v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 4 4 . 8 4 0 ) e u r o b e d r a a g t e n u i t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t d a t t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 0 9 . 1 3 6 ) e u r o b e d r a a g t .
2 , - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 2 7 . 7 0 0 ) e u r o d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
3 . - m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e l k g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 . - h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o . H e t o o r s p r o n k e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g v i j f m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k e n w o r d t o m g e z e t a a n d e k o e r s v a n 4 0 , 3 3 9 9 i n 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h o g e r v e r n i e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o o r t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 5 1 . 6 4 6 , 7 6 ) b e d r a g e n e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d s t e p e r a a n d e e l .
5 . - h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n " h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d " .
6 . - h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e v e r m i n d e r e n t o t d r i e , e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n h e t a a n t a l t e h e r l e i d e n t o t t w e e i n d e o m s t a n d i g h e d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
7 , - d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t s v o r m i n g i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d o o r v o l g e n d e t e k s t i n d e s t a t u t e n i n t e l a s s e n
" i e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s , k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n v a n z i j n m e d e b e s t u u r d e r s v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d " .
8 . - d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e P a v i l j o e n d r e e f 2 2 , e n d e m o g e l i j k h e i d o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r a i l e g e m e e n t e n v a n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e p e r k e n t o t a l l e g e m e e n t e n b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t .
9 d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n D i r e c t i e c o m i t é d o o r v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n i n d e s t a t u t e n
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é , e n z a l d e v o o r w a a r d e n b e p a l e n v o o r d e a a n s t e l l i n g , d e v e r g o e d i n g , h e t o n t s l a g e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n e r v a n .
D e r a a d z a l t e v e n s b e s l i s s e n o v e r d e o r g a n i s a t i e e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . Z o e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n d i t c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r "
b ' h o u d e n
n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 . - m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n t s l a g t e v e r f e n e n a a n d e h e e r V a n d e n B e r g h A l f o n s , G e m e n e s t r a a t 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t a l s b e s t u u r d e r e n h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n o v e r z i j n m a n d a a t .
1 1 . - i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A l f o n s V a n d e n B e r g h d e h e e r M a x i m V e r m e u l e n , P a v i l j o e n d r e e f 2 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n v e r g o e d i n g k a n b e p a l e n .
1 2 . - a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p O R B I C H E M I C A L S m e t z e t e l t e 2 2 6 0 G r o b b e n d o n k , B a n n e r l a a n 4 6 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 5 7 0 9 1 4 5 R P R T u r n h o u t , d e h e e r M a x i m V e r m e u l e n , P a v i l j o e n d r e e f 2 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n v e r g o e d i n g k a n b e p a l e n ,
L . G i e l e n
n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b a l a n s 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J w 1 1 f ~ ~ u ~ ~ ~ m u ~ N ~ ~
1 3 1 7 0 *
N c e r g c i c g d t c r g r i f f i c v a n d o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 J U L I 2 9 1 3
T U R N H O U T
D e G t l i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 5 6 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ V e r i m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a n n e r l a a n 4 6 - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e v o o r n o e m d e n o t u l e n b l i j k t d a t m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t d e f a c t o v a n a f 2 0 m a a r t 2 0 1 2
h e r b e n o e m i n g :
M e v r o u w M a r i a V a n d e n B e r g h , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 2 9 R u e R o b e r t S c h u m a n , L - 5 7 5 1 F r i s a g n e , a l s a f g e v a a r d i g b e s t u u r d e r
M i j n h e e r V a n d e n B e r g h A l f o n s , w o n e n d e G e m e n e s t r a a t 5 t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , a i s b e s t u u r d e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r :
O r b i C h e m i c a l s N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 7 0 9 . 1 4 5 , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B a n n e r l a a n 4 6 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
G e t e k e n d e V a n d e n B e r g h m a r i a , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
} B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .