VERITAS

Dénomination : VERITAS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 476.588.912

Publication

04/06/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8

*14111864*

Ondernemingsnr : 0476588912 Benaming

(voluit) : VERITAS

(verkort)

V beh

aa

Ba Staz

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

22 MI 23% "

Gniqffing Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Uilenbaan 200 - unit 2 - 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel

fl.littreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 15 mei 2014]

"De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar De Viliermontstraat 9 te 2550 Kontich."

Voor eensluidend uittreksel.

Comape BVBA Cascade BVBA

bestuurder bestuurder

vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door

Marc Peeters Philippe Van Doninck

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2014, GGK 19.06.2014, NGL 04.07.2014 14278-0139-032
11/07/2014

�� Riad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111q111M1,11!1111

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

use' 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

" afckeling-Antwafpwri"

Ondernemingsnr : 0476.588.912

Benaming

(voluit) : Veritas

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: De Villermontstraat 9, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming van de commissaris - neerlegging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2014:

"1. De Vergadering beslist om het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA als commissaris van de vennootschap te verlengen voor een periode van 3 jaar eindigend op de algemene vergadering van 2017.,

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CV stelt de heer Hennie Flerijgers aan tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

[.." ]

2. De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de vennootschap of aan Meester Jean-Pierre Fierens, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Strelia, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de besluiten van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel en over te gaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen

3. Neerlegging van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2014 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen."

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

...

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2014

��Mod Werd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L_~:~~;--I{:i~~

lUIIIINII2A 6* I I~NIII

*1920

Ondernemingsnr : 0476588912

Benaming

(voluit) : VER)TAS

(verkort) :

DI

I

i

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 7 OKT. 2O14

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Co�ptatie bestuurder

[Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 18 september 2014]

"De voorzitter deelt aan de raad van bestuur mee dat Kagekas Bis BVBA vast vertegenwoordigd door de heer Frans Schotte de vennootschap te kennen heeft gegeven uit haar mandaat als bestuurder ontheven te willen worden. De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Kagekas Bis BVBA vast vertegenwoordigd door de heer Frans Schotte met ingang vanaf 30 juni 2014.

De raad van bestuur beslist overeenkomstig de bepalingen van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen de heer Frans Schotte wonende 8800 Roeselare, Domiep Craccostraat 12 te co�pteren als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2014. De heer Frans Schotte zal het mandaat van Kagekis Bis BVBA vast vertegenwoordigd door de heer Frans Schotte vervoleindigen, Aan de eerstvolgende algemene vergadering zal de bekrachtiging van de benoeming van de heer Frans Schotte gevraagd worden en zal de definitieve benoeming geschieden.

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Karen Keuleers en/of mevrouw Nadine Crocaerts, clo BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor eensluidend uittreksel.

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/02/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iin

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*140457 0

Neergelegd l9�lf/le van de R t�~

~KQoPh ~d elfie ech

A~hverpn op

Griffie '10 FER. 2014

Ondernemingsnr : 0476588912 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uilenbaan 200 - unit 2 - 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur - toekenning bijzondere volmacht

[Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 januari 2014]

De raad van bestuur beslist met ingang van heden BRANON BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2290 Vorselaar, Zavelstraat 14, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ulrik Vercruysse en THUR BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Charleslei 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ine Verhaert te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

In hun hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur zullen zij "personen belast met dagelijks bestuur" zijn.

Overeenkomstig artikelen 15 en 18 van de statuten beschikken de personen belast met het dagelijks bestuur binnen de perken van het dagelijks bestuur, over individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden de volgende machten toe te kennen, gezamenlijk optredend, aan BRANON BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ulrik Vercruysse en THUR BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ine Verhaert:

Beslissingen en/of handelingen in het kader van hun bevoegdheden met betrekking tot:

A.investeringen m.b.t. verbouwingen en inrichting van winkels voor een bedrag tot EUR 350.000, andere materi�le investeringen voor een bedrag tot EUR 200.000, rekening houdende met de beperkingen van punt C;

B.immateri�le investeringen / uitgaven voor een bedrag tot EUR 200.000, rekening houdende met de beperkingen van punt C;

C.investeringen en kostenveroorzakende projecten en uitgaven waarbij het voorziene financi�le contributie rendement op ge�nvesteerd actief of uitgaven (ROI-ROC), boven de minimum groepsnorm van 20 % ligt, rekening houdende met de beperkingen van punten A en B;

D.toestaan van voorschotten, kredieten of garanties voor een bedrag tot EUR 100.000 en/of een looptijd van maximum 1 jaar;

E.toestaan van voorschotten, kredieten of garanties aan personeel tot 2 maal het netto maandloon / of een looptijd van maximum 1 jaar;

F.afsluiten en opname van kredieten of garanties voor een bedrag tot EUR 200.000 en/of met een looptijd van maximum 1 jaar;

G.overname van schuldverplichtingen voor een bedrag tot EUR 100,000 en/of met een looptijd van maximum 1 jaar;

H.geldbeleggingen beperkt tot een looptijd van maximum 1 jaar en uitsluiting van risico beleggingen; (.indienstneming en ontslag van directieleden (1.e. leden van executive comit�). Indienstneming van hogere kaderleden met een bruto maandsalaris tot EUR 6.000.

J.commerci�le verbintenissen met een looptijd beperkt to maximum 3 jaar;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VERITAS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

K.vervreemding van materi�le en immateri�le activa tot EUR 100.000.

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, d o BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren H tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel.

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-kterao"

iyden

aan het 'Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2013

��mod 11.1

uik [3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 II 1111111

Ondernemingsnr : 0476.588.912

Benaming (voluit) : VERITAS

..-1 ;;;�i�a van de Rechtbankvan Koophandel te Antwerpen, op

16 DEC2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200, Unit 2

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - INKOOP EIGEN AANDELEN - DOELUITBREIDING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,;Y Broederminstraat 9, op negen december tweeduizend dertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te! worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene;; vergadering van de naamloze vennootschap "VERITAS", gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200,,; Unit 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0476.588,912,;, onder meer:

, 1) beslist heeft tot goedkeuring van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "VERIHOLD",; gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200, Unit 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van:; ;3 Antwerpen met ondernemingsnummer 0418.138.096, het al overeenkomstig en na goedkeuring van het; fusievoorstel en na kennisneming van het omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur en van de;, commissaris, als bedoeld in de artikelen 694 en 695 � l van het Wetboek van Vennootschappen. De overgang geschiedt op basis van de balans afgesloten op eenendertig januari tweeduizend dertien.

Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf ��n februari tweeduizend en dertien, wordeni; boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap,; "VERITAS".

Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de vennootschap "VERIHOLD",; worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap;; "VERITAS".

, 2) tengevolge van de fusie door overname van voormelde vennootschap wordt het geplaatst kapitaal van de;.

overnemende vennootschap in totaal verhoogd met een bedrag van ZES MILJOEN VIJFHONDERD; ;, EENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (� 6.531.200,00) om het te brengen op ACHT;,

MILJOEN ZESHONDERD ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 8.618.500,00).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van EEN MILJOEN VIERENVEERTIGDUIZEND'; 'r DRIEHONDERD EENENTWINTIG (1.044.321) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen;, volgestort, door de vennootschap "VERITAS", toe te kennen aan de aandeelhouders van de overgenomen; vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit.

i 3) beslist heeft het doel van de vennootschap uit te breiden met enerzijds de activiteiten van de overgenomen,; vennootschap en anderzijds haar toekomstige geplande activiteiten, zodat het voortaan zal luiden zoals verder'; in dit uittreksel uiteengezet.

4) beslist heeft het uur waarop de jaarlijks algemene vergadering wordt gehouden te vervroegen van twaalf uurs` dertig naar tien uur.

5) vastgesteld heeft dat ingevolge de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "VERIHOLD" de overnemende vennootschap "VERITAS" eigenares is geworden van ACHTHONDERD.! VIJFENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENNEGENTIG (835.796) eigen aandelen met een. boekhoudkundige waarde van VIER MILJOEN ZEVENHONDERD EN ELFDUIZEND VIERHONDERD;; ,; ACHTENZESTIG EURO TWEE CENT (6 4.711.468,02).

6) beslist heeft over te gaan tot de onmiddellijke vernietiging van de eigen aandelen.

Op de laatste blz. van ,blik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

I + `

In het kader van de vernietiging van deze eigen aandelen heeft de overnemende vennootschap in de eerste plaats haar `beschikbare reserve' verminderd met een bedrag van driehonderd negentienduizend negenhonderd negentig euro zevenennegentig cent (319.990,97), vervolgens haar `overgedragen resultaat' verminderd met een bedrag van vier miljoen achtduizend zeshonderd vierentachtig euro zevenentachtig cent (4.008.684,87) en het saldo, hetzij driehonderd twee�ntachtigduizend zevenhonderd twee�nnegentig euro achttien cent (382.792,18), geboekt als een kapitaalvermindering (volledig aan te rekenen op de belaste reserves in kapitaaI). Derhalve beloopt het bedrag van het maatschappelijk kapitaal ACHT MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EN ZEVEN EURO TWEE�NTACHTIG CENT (� 8.235.707,82), vertegenwoordigd door EEN MILJOEN VIERENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EENENTWINTIG (1.044.321) aandelen zonder vermelding van waarde.

7) beslist heeft, gezien de een miljoen vierenveertigduizend driehonderd eenentwintig (1.044.321) door de overnemende vennootschap "VERITAS" uitgegeven aandelen naar aanleiding van de fusie, worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "VERIHOLD" in verhouding tot hun aandelenbezit, om vermeld aantal aandelen te herleiden tot driehonderd eenentwintigduizend vijfhonderd zevenenzeventig (321.577) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "VERIHOLD" v��r de verwezenlijking van de fusie.

8) beslist heeft tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en de sinds de Iaatste statuten gewijzigde veimootschapswetgeving.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1 a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam ; "VERITAS"

2. Ut11, : te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200, Unit 2

3, oel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks via dochtervennootschappen of in deelneming met derden:

- de productie, handel, distributie van alle kleding en textielwaren, in alle soorten stoffen, inclusief kunststoffen; alle artikelen, benodigdheden en garnituren voor kleding; alle luxe-, precisie- en ? fantasieartikelen, alsook kunstvoorwerpen; alle sport- en kinderartikelen, dit alles in de meest ruime zin , daaronder begrepen alle daaraan gerelateerde activiteiten in het kader van e-business en e-commerce,

- het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur. Het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.

- het uitoefenen van alle rechten en machten voortvloeiend uit of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zij een belang heeft.

De vennootschap kan alle mogelijke commerci�le, industri�le, fnanci�le, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijla dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of anderszins en tevens management-, consulting- en beheersactiviteiten uitoefenen, waaronder begrepen de functies van (dagelijks) bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomit� en vereffenaar in andere vennootschappen,

Het verlenen van technische, administratieve, financi�le of commerci�le bijstand aan andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook

De vennootschap mag haar handelsfonds in pand stellen en alle soorten garanties of borgstellingen verlenen voor leningen, financieringen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelfbelang bij heeft.

4 Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Geplaatst kapitaal

ACHT MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EN ZEVEN EURO TWEE�NTACHTIG CENT (� 8235.707,82), vertegenwoordigd door DRIEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZEVENENZEVENTIG (321.577) aandelen zonder vermelding van waarde.

6 Boekjaar : begint op ��n februari en eindigt op eenendertig januari van ieder jaar.

7 Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst-wordt elk jaar-vijfprocent voorafgenomen.bestemd.-tot.vorming -van een reservefonds._____.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan h�t

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

r

Wanneer dit een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht; hij moet worden hernomen wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt. Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad Ivan bestuur en binnen de perken van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen. Indien de algemene vergadering hierover geen beslissing neemt, beschikken zij te dien einde over de meest uitgebreide machten, toegekend door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars,

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten Iast van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in groter mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

8 Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand juni om tien uur.

Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, waarop alle aandelen, obligaties, warrants, met medewerking van de vennootschap uitgegeven effecten en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen, zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten met betrekking tot de oproepingen werden vervuld.

Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering zowel de gewone als de buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of de commissaris.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft het recht op ��n stem.

9. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met tenminste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan. De raad van bestuur zal minstens twee onafhankelijke bestuurders bevatten, aangeduid uit een lijst van tenminste drie kandidaten.

Als een onafhankelijke bestuurder wordt beschouwd een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet tot ��n van de volgende categorie�n behoort:

(i) een kaderlid of werknemer van de vennootschap;

(ii) enige andere persoon die een band heeft met de vennootschap en waardoor zijn/haar onafhankelijkheid naar het oordeel van de raad van bestuur in het gedrang wordt gebracht bij de uitoefening van zijn/haar taken als lid van de raad van bestuur.

In het algemeen dient een onafhankelijke bestuurder iemand te zijn met een zeker managementervaring en r prestige.

1 De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

a/ Directiecomit�

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen s bevoegdheden aan het d�rectiecomit� kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de -bestuursbevoegdheden-die- -betrekking--kunnen- -hebben- op--het,-algemeen. -beleid .van. _de -vennootschap--of -op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan h�t Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Beidisch Staatsblad

t ' ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een

directiecomit� is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comit�.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag,

hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze,

Indien, een. directiecomit� werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap

vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoren.

12/ Dagelijks bestuur

flet dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan ��n

i of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

x De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling, Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon `gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen `persoon belast met dagelijks bestuur' of `dagelijks bestuurder'. cl Auditcomit� adviserende comit�s technische comit�s

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomit� dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris, en (ii) ��n of meer andere adviserende j of technische comit�s, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders, samen handelend,

- hetzij binnen de perken van hun bevoegdheden, door twee leden van het directiecomit�, samen handelend

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur, alleen

j handelend

- hetzij binnen de perken van een bijzondere volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden, gezamenlijk

optredend.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing

' van de raad van bestuur.

Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzonder functies of opdrachten zijn

belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de burgerlijke vennootschap

onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische

Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore

Building, en haar medewerkers, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke

administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de

Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge onderhavige fusieoperatie,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte

- volmacht

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

01/10/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GII i

*13148 1*

Neergelegd ter griffie van cle Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 0 SEP 2013

G riffie

Ondernemingsnr. : 0476588912

Benaming

(voluit) : Veritas

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Uilenbaan 200 unit 2 - 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel voorstel van een fusie door overneming in de zin van artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen tussen enerzijds, de overnemende vennootschap, Veritas NV, en anderzijds, de over te nemen vennootschap, Verihold NV - aanstelling gevolmachtigde

[Uittreksel fusievoorstel dd,19 september 2013]

"AI Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

1 De Naamloze Vennootschap VERITAS, niet maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200: Unit 2.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0476.588.912.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

� De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van' derden, of in deelneming met derden: de productie, handel, distributie van alle kleding en textielwaren, in alle soorten stoffen, inclusief kunststoffen; alle artikelen, benodigdheden en garnituren voor kleding; alle luxe-,.. precisie-, en fantasieartikelen, alsook kunstvoorwerpen; alle sport- en kinderartikelen.

De vennootschap kan alle mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard: zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondememingen, zowel in Belgi� als in het. buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. �

Zij wordt hierna 'Veritas', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2 De Naamloze Vennootschap VERIHOLD, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200 Unit 2.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer: 0418.138.096.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

� De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

-Het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap (door inschrijving, bod, aankoop of op een

andere wijze) en het houden in naam van de vennootschap of van haar moedervennootschap, haar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

dochtervennootschappen of een andere dochtervennootschap van de moedervennootschap, van aandelen, roerende waarden en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit of de plaats waar zij hun activiteiten uitoefenen), of door elke overheid of organisatie waar ook in de wereld

-Het uitoefenen van alle rechten en machten voortvioeiend uit of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zij een belang heeft

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerci�le aard, roerende, onroerende, industri�le of financi�le aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. u

Zij wordt hierna `Verihold' of `Overgenomen Vennootschap/Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

De naamloze vennootschap Veritas NV zal, in haar hoedanigheid van Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen verkrijgen van de Overgenomen Vennootschap Verihold NV.

B/ Waardering en ruilverhouding

Het aantal uit te reiken aandelen voor 1 aandeel Verihold, zal 3,2475 aandelen Veritas bedragen.

Bijgevolg zullen er aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in vergoeding in totaal 1.044.321 nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn ais de bestaande aandelen.

Ingevolge de fusie zal de Ovememende Vennootschap al haar eigen aandelen verwerven. De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zal voorstellen aan haar aandeelhouders om deze eigen aandelen te vernietigen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 623 W. Venn. zal het eigen vermogen van Verftas ingevolge de vernietiging van haar eigen aandelen worden verminderd met een bedrag ten belope van EUR 4.711.468,0193.

CI Wijze waarop de aandelen in de Ovememende Vennootschap worden uitgereikt Naar aanleiding van de fusie worden er 1.044.321 nieuwe aandelen uitgereikt.

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap op naam luiden zal uiterlijk binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen als een gevolg van de fusie met de Overgenomen Vennootschap:

-de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap;

-het aantal bijkomende aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit;

-de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door de raad van bestuur namens de Overnemende Vennootschap en door de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap of hun gevolmachtigde worden ondertekend.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

D/ Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 februari 2013.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

EI Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 februari 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

FI Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

GI Opdracht bedrijfsrevisor

Aan BDO Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Hennie Herijgers, commissaris van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap wordt opdracht verleend om voor de vennootschap het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695 W. Venn.

De bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het in artikel 695 W. Venn. bedoelde verslag wordt berekend volgens het in het kantoor toepasselijke uurtarief, in functie van de tijd vereist voor de controlewerkzaamheden en het opstellen van het verslag.

H/ leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

II De verdeling onder de aandeelhouders van de aandelen in de Overnemende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd splitsing aandelen

Alle aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de overgang van activa en passiva ter gelegenheid van de fusie door overneming van Verihold NV zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap.

De toekenning van de aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap is gebaseerd op het percentage dat de aandelen, in het bezit van elke aandeelhouder, vertegenwoordigen in het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap.

Teneinde elke aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap na de fusie een gelijk aantal aandelen te laten behouden als het aantal aandelen Verihold NV v��r de fusie, zullen de bestuurders aan de aandeelhouders van de Ovememende Vennootschap voorstellen onmiddellijk na de beslissing tot fusie over te gaan tot splitsing van de aandelen Veritas NV, zodat het aantal aandelen Veritas NV n� fusie 321.577 zal bedragen."

[Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 september 20931

"De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Immoveka NV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van Kerckhoven, individueel bevoegd, te belasten met de ondertekening van de overeenkomst tot overdracht van aandelen evenals het fusievoorstel, in naam van de raad van bestuur.

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor eensluidend uittreksel

Annemie Wittemans gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

lloor-be,ouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2013

��Marl Word ni

i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Recfrlbuk van koophandel ie Antwerpen, op

O 5 JULI 2013

Griffie

1111111Itt1131.1MUll uhIi

be a

Bl

ste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476588912

Benaming

(voluit) : Veritas

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Elsbos 2 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging benaming 4- rechtsvorm bestuurder 1 verplaatsing maatschappelijke zetel

Ingevolge akte verleden voor notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare op 29 maart 2013 werd enerzijds de benaming van Schotte Management die een mandaat als bestuurder uitoefent in Veritas NV gewijzigd in Kagekas Bis en anderzijds de rechtsvorm van naamloze vennootschap omgezet in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bijgevolg dient de benaming van de betrokken bestuurder vanaf dan gelezen te worden als Kagekas Bis en de rechtsvorm als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het mandaat van bestuurder wijzigt voor het overige niet.

Uit het verslag van de raad van bestuur van 16 mei 2013 blijkt dat het adres van de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Uilenbaan 200 unit 2 te 2160 Wommelgem.

Voor eensluidend uittreksel Immoveka NV

Comape BVBA bestuurder

bestuurder vertegenwoordigd door

vertegenwoordigd door Patrick Van Kerckhoven

Marc Peeters vaste vertegenwoordiger

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111WERgil

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ue Rethtbonfc van Koophandel te Antwerpen, op

2 7 JUNI 2013

Griffie

0476588912

Veritas

Naamloze vennootschap

Elsbos 2 - 2550 Kontich

Ondernemingsnr : Benaming

(valwit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderweg) akte : Ontslag bestuurder - gedelegeerd bestuurder

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 5 juni 2013 blijkt dat de: aandeelhouders hebben besloten om het mandaat van Bryce Management B-VBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2530 Boechout, Hovesteenweg 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw MarthA Palmons als bestuurder van de Vennootschap te be�indigen met ingang van 30 juni 2013.

De aandeelhouders beslissen niet in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien.

Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders de dato 6 juni 2013 blijkt dat de bestuurders hebben besloten om het mandaat van Bryce Management BVBA als gedelegeerd bestuurder van de, Vennootschap te be�indigen met ingang van 30 juni 2013.

De bestuurders beslissen niet in de vervanging van de gewezen gedelegeerd bestuurder te voorzien.

De aandeelhouders en bestuurders beslissen om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadiner Crocaerts, do BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de, inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pevso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 20.06.2013, NGL 27.06.2013 13253-0057-056
10/04/2013

�� Mo i word 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i ullu III II I I II IUI

a3osssz9*

uhI

f

be a B1 sta

iiu

neergelegd ter griffie van deletetrit van geophon`ei te Antwerpen, op

~ g IJ,PM 7.013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0476588912

Benaming

(voluit) : Veritas

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Etsbos 2 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 21 juni 2012 blijkt de benoeming tot bestuurder voor een periode van 4 jaar, met andere woorden tot en met de algemene vergadering van 2016 van Ataraxia: BVBA met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Renaat de Rudderlaan 20, vast vertegenwoordigd door de; dhr. Andr� Duval.

Het mandaat is onbezoldigd,

Voor eensluidend uittreksel CASCADE BVBA

COMAPE BVBA Bestuurder

Bestuurder vertegenwoordigd door

vertegenwoordigd door Philippe Van Doninck

Marc Peeters vaste vertegenwoordiger

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/02/2012 : AN349045
28/12/2011 : AN349045
25/08/2011 : AN349045
22/07/2011 : AN349045
06/07/2011 : AN349045
26/05/2011 : AN349045
17/02/2011 : AN349045
28/12/2010 : AN349045
23/08/2010 : AN349045
07/07/2010 : AN349045
16/04/2015

�� ``I-`sta Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'11111111111.1jR11111111IIII

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 3 APR. 2015

afdeling Anemt�

Ondernemingsnr : 0476.588.912

Benaming

(voluit) : VERITAS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9 te 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 20 maart 2015. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. artikel 7 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 7 Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven op naam.

De aandelen kunnen worden aangehouden door natuurlijke- en rechtspersonen."

2. artikel 9 der statuten te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door

een raad met tenminste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes

jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn neemt een einde onmiddellijk na

de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan."

3, de vertaling goed te keuren van de statuten in het Frans.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met een aanwezigheidslijst, de

volmachten, en een co�rdinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2015

��Mod Won' iii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 3 APR. 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

11

" 15055

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0476.588.912

Benaming

(voluit) : VERITAS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9 te 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Kim LAGAE, � Bruxelles, le 20 mars 2015. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. de remplacer l'article 9 des statuts par le texte suivant : �La soci�t� est administr�e par un conseil d'au moins cinq administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s I'assembl�e qui a statu� sur le remplacement. �

2. d'approuver la traduction des statuts (dont suit un extrait) :

Article ler - Forme et d�nomination

La soci�t� prend la forme d'une soci�t� anonyme ; elle porte le nom � VERITAS �.

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 2550 Kontich, De Villermontstraat 9. (...)

Article 3 - Objet

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, pour son propre compte ou pour le compte de

tiers, directement ou indirectement par le biais de soci�t�s filiales ou en participation avec des tiers :

la production, le commerce et la distribution de tous v�tements et textiles, dans toutes sortes de

tissus, y compris synth�tiques, tous articles, �quipements et garnitures de v�tements ; tous

articles de Iuxe, de pr�cision et de fantaisie, ainsi que des objets d'art, tous articles de sport et

pour enfants, le tout au sens le plus large, en ce compris toutes les activit�s s'y rapportant dans le

cadre de l'e-business et de l'e-commerce.

- La fourniture et la prise en charge d'emprunts, d'avances et de garanties sous une quelconque forme ou pour une quelconque dur�e. Le financement d'autres entreprises, soci�t�s et personnes morales de quelque nature que ce soit et la collaboration avec ces entreprises, soci�t�s et personnes morales.

- L'exercice de tous droits et pouvoirs d�coulant de ou li�s � la propri�t� d'actions, de valeurs ou de titres mobiliers, I'exercice de droits de v�to et d'un contr�le en raison de sa participation dans le capital, ainsi que la prestation de services en ce qui concerne la gestion, la direction et le contr�le ou la dispense de conseils pour ou concernant toute soci�t� dans laqueIIe elle a un int�r�t.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut r�aliser toutes les op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res qui sont possibles et qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature � en promouvoir la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut participer dans toutes les soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger, par apport, inscription, cession, participation, fusion, intervention financi�re ou autrement. EIle peut �galement exercer des activit�s d'administration, de consultance et de gestion, en ce compris les fonctions d'administrateur (charg� de la gestion journali�re), de g�rant, de membre du comit� de direction et de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

L'octroi d'une assistance technique, administrative, financi�re ou commerciale � d'autres entreprises, soci�t�s et personnes morales de quelque nature que ce soit.

La soci�t� peut mettre son fonds de commerce en gage et peut donner toutes sortes de garanties ou cautions pour des emprunts, financements et autres engagements tant pour elle-m�me que pour tous les tiers, � condition qu'elle y ait elle-m�me un int�r�t.

Article 5 - Capital souscrit

Le capital souscrit s'�l�ve � HUIT MILLIONS DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (� 8.235.707,82), repr�sent� par TROIS CENT VINGT ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (321.577) actions sans mention de valeur.

Article b - Appel de versements

(...) L'exercice du droit de vote li� aux actions par rapport auxquelles les versements n'ont pas �t� effectu�s, est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Article 8 - Indivisibilit� des titres

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

Article 9 - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'au moins cinq administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur le remplacement.

Article 14 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration est comp�tent pour accomplir tous les actes qui sont n�cessaires ou utiles pour la r�alisation de l'objet de la soci�t�, sauf ceux pour lesquels, d'apr�s la loi ou les statuts, seule l'assembl�e g�n�rale est comp�tente.

Article 15 - Comit� de direction - gestion journali�re comit� d'audit - comit�s consultatifs - comit�s techniques - procurations sp�ciales

a) Comit� de direction

Le conseil d'administration peut, en application de l'article 524bis du Code des soci�t�s, constituer un comit� de direction dont les membres sont choisis dans le conseil ou en dehors de celui-ci. Les comp�tences � transf�rer au comit� de direction peuvent �tre toutes comp�tences d'administration, � l'exception des comp�tences d'administration qui peuvent avoir trait � la politique g�n�rale de la soci�t� ou � des actes qui sont r�serv�s au conseil d'administration sur base de dispositions l�gales. Lorsqu'un comit� de direction a �t� d�sign�, le conseil d'administration est charg� de la surveillance de ce comit�.

Le conseil d'administration fixe les conditions de la d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, leur �ventuelle indemnit� de r�vocation, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement

I i Lorsqu'un comit� de direction a �t� d�sign�, deux membres de ce comit�, agissant ensemble, peuvent repr�senter la soci�t� dans des affaires qui rel�vent de la comp�tence du comit� de direction.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge b) Gestion journali�re

La gestion journali�re et la comp�tence de repr�sentation � ce sujet peuvent �tre confi�es � une ou plusieurs personnes (membre(s) du conseil d'administration ou non), qui agissent en tant qu'organe de la soci�t�.

Le conseil d'administration d�signe la (les) personne(s) charg�e(s) de la gestion journali�re et fixe les conditions de sa (leur) d�signation. Si une ou plusieurs personnes sont charg�es de la gestion journali�re, sans que celles-ci ne forment un coll�ge, chaque personne charg�e de la gestion journali�re, agissant s�par�ment, a le pouvoir d'intervenir au nom de la soci�t� et de la repr�senter dans le cadre de la gestion journali�re.

Si la gestion journali�re est confi�e � un membre du conseil d'administration, cette personne est d�nomm�e �administrateur d�l�gu� � , dans les autres cas � personne charg�e de la gestion journali�re � ou � administrateur journalier �.

c) Comit� d'audit - comit�s consultatifs - comit�s techniques

Au sein du conseil d'administration, il, peut �tre proc�d� � la constitution (i) d'un comit� d'audit qui est notamment charg� de contr�ler en permanence les dossiers finis du commissaire, et (ii) d'un ou de plusieurs comit�s consultatifs ou techniques, dont le conseil d'administration d�finit la composition et les missions.

d) Procurations sp�ciales

L'organe qui repr�sente la soci�t� conform�ment aux articles pr�cit�s, peut d�signer des fond�s de pouvoir de la soci�t�.

Seules des procurations sp�ciales et Iimit�es pour certains actes juridiques ou pour une s�rie d'actes juridiques d�termin�s sont autoris�es. Les fond�s de pouvoir engagent la soci�t�, dans Ies limites de la procuration qui leur a �t� donn�e, nonobstant la responsabilit� des administrateurs en cas de procuration excessive.

Article 16 - R�mun�ration

Sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement, le mandat d'administrateur n'est pas r�mun�r�. Le conseil d'administration est toutefois habilit� � octroyer aux administrateurs qui sont charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales une r�mun�ration exceptionneIIe, � imputer sur les frais g�n�raux. Article 18 - Repr�sentation - Actes des actes juridiques

La soci�t� est repr�sent�e, dans tous les actes, en ce compris ceux par Iesquels un fonctionnaire public ou minist�riel intervient et en droit

soit par deux administrateurs, agissant ensemble,

- soit, dans les limites de leurs comp�tences, par deux membres du comit� de direction, agissant ensemble,

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le (s) d�l�gu�(s) � la gestion journali�re, agissant seuI(s) ,

soit encore, dans Ies limites d'une procuration sp�ciale, par les fond�s de pouvoir sp�ciaux, agissant ensemble.

Ces signataires ne doivent pas, � I'�gard des tiers, fournir la preuve d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Article 20 - Assembl�es

Chaque ann�e est tenue une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me jeudi du mois de juin � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, la r�union a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Le conseil d'administration et le commissaire peuvent convoquer des assembl�es g�n�rales extraordinaires chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ; ils doivent les convoquer sur demande �crite des actionnaires qui poss�dent ensemble un cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires sont tenues au si�ge social ou � tout autre Iieu

indiqu� dans la convocation.

Article 22 - Repr�sentation

Chaque propri�taire de titres peut se faire repr�senter � I'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoir,

actionnaire ou non.

Les copropri�taires, nus-propri�taires et usufruitiers, ainsi que Ies cr�anciers et leurs d�biteurs

gagistes, doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne,

Article 24 - Droit de vote

Chaque action donne le droit � une voix.

Article 27 - �critures sociales

L'exercice commence le premier f�vrier et se termine le trente et un janvier de chaque ann�e.

Article 28 - Partage

Le b�n�fice net de l'exercice est constitu� conform�ment aux dispositions l�gales.

De ce b�n�fice net, il est d�duit chaque ann�e cinq pour cent, destin�s � constituer un fonds de

r�serve.

Lorsque ce fonds de r�serve a atteint un dixi�me du capital social, ce pr�l�vement n'est plus

obligatoire ; il doit �tre repris lorsque la r�serve l�gale est entam�e. Le solde re�oit la destination que

l'assembl�e g�n�rale lui donnera � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration et

dans les limites des dispositions du Code des soci�t�s.

Article 29 - Dividendes int�rimaires

Le conseil d'administration pourra d�cider, sous sa propre responsabilit�, conform�ment aux

dispositions du Code des soci�t�s, de verser des dividendes int�rimaires et fixera le montant et la

date de leur paiement.

Article 30 - Paiement des dividendes

Les dividendes seront pay�s aux lieux et aux moments � fixer par le conseil d'administration,

Tous les dividendes octroy�s aux titulaires d'actions nominatives, qui ne sont pas repris dans les cinq

ans, sont prescrits et restent acquis pour la soci�t�. Ils sont vers�s dans le fonds de r�serve.

Article 32 - Partage

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cette fin, l'actif net sert d'abord � rembourser, en titres ou en argent, le montant des

actions pay� mais non amorti.

Si toutes les actions ne sont pas pay�es dans la m�me mesure, les liquidateurs tiennent compte de

cette diff�rence de situation avant de proc�der au remboursement, et r�tablissent l'�quilibre en

mettant toutes Ies actions sur un pied strictement �gal, soit par des versements compl�mentaires �

charge des titres qui ont �t� pay�s dans une mesure insuffisante, soit par des remboursements

pr�alables en argent en faveur des actions qui ont �t� pay�es dans une plus grande mesure.

Le solde est r�parti de mani�re proportionn�e sur toutes les actions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Kim Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal avec une liste des pr�sences, des

procurations, une coordination des statuts.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I. Voorbehouden aan het 1 Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2009 : AN349045
23/04/2015

��Man Wwd 11.1

faim\ [ke In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I i

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 APR, 2015

afdelingdie�pen

Op de leatsta blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0476.588.972

Benaming

(voluit) : Veritas

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van schrijftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 31 maart 2015 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana Gonz�lez Mel�n

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/02/2009 : AN349045
27/04/2015

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4-_,`~~y~

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

15 APR. 2015

Griffie

afdeling Aniwerrv."n

Ondememingsnr :0476.588.912

Benaming (voluit) : VERITAS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Villermontstraat 9

2550 KONTICH

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - CREATIE VAN CATEGORIE�N VAN BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijKt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "VERITAS", waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, De Villermontstraat 9,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Wijziging van artikel 8 van de statuten inzake de ondeelbaarheid der effecten door toevoeging in fine van een tekst (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder artikel 8).

2� Creatie van drie (3) categorie�n van bestuurders, zijnde A Bestuurders, B-Bestuurders en C-Bestuurders.

Wat betreft de specifieke gevolgen verbonden aan de onderscheiden categorie�n van bestuurders, wordt,: verwezen naar de bepalingen van de nieuwe tekst van de statuten die werd aangenomen, Dit houdt onder meer in, dat de vergadering beslist, naar aanleiding van bovenvermelde beslissing tot de creatie van categorie�n van bestuurders, de statuten te wijzigen op het vlak van de artikelen betreffende de samenstelling van de raad van:', bestuur, haar voorzitterschap, haar bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming en de vertegenwoordiging van;; de Vennootschap.

Meer specifiek beslist de vergadering naar aanleiding van bovenvermelde beslissing met betrekking tot de.: creatie van categorie�n van bestuurders:

- vervanging van het artikel inzake de samenstelling en voorzitterschap van de raad van bestuur (die in de ' nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder de artikelen 9 en 10).

- vervanging van het artikel inzake de bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder de artikelen 11 en 12).

- vervanging van het artikel inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder artikel 18).

3� Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake de notulen van de raad van bestuur door de woorden "voorzitter of door twee bestuurders" te vervangen door "bevoegde organen van vertegenwoordiging of door een;' bijzondere tasthebber aangesteld door de raad van bestuur�.

4� Wijziging van artikel 15.bl van de statuten inzake het dagelijks bestuur door de woorden "zonder dat deze: worden verenigd in een college" te schrappen, de woorden "tenzij dit door de raad van bestuur in het aanstellingsbesluit van de personen in kwestie anders werd bepaald' na de tweede alinea toe te voegen en de woorden "dagelijks bestuurder te vervangen door "algemeen directeur".

5� Vervanging van artikel 21 van de statuten inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering (nummering blijft ongewijzigd in de nieuwe tekst van de statuten).

6� Wijziging van artikel 23 van de statuten inzake het bureau door de woorden "een bestuurder" te vervangen door "de ondervoorzitter van de raad van bestuur",

7� Vervanging van artikel 25 van de statuten inzake de beraadslaging van de algemene vergadering': (nummering blijft ongewijzigd in de nieuwe tekst van de statuten).

8� invoeging van de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering, en invoeging van een nieuw artikel 26 in de statuten (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder, artikel 26).

9� Wijziging van het huidige artikel 26 van de statuten inzake de notulen van de algemene vergadering (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 27) door de woorden "de voorzifter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder te vervangen door de woorden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

uh1I iii iuuiwiu~iuu

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VOor-~

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

" mod 11.1

"bevoegde organen van vertegenwoordiging of door een bijzondere lasthebber aangesteld door de algemene vergadering".

10� Vervanging van artikel 27 van de statuten inzake de maatschappelijke geschriften (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 28).

11� Vervanging van artikel 31 van de statuten inzake de vereffening van de Vennootschap (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 32).

12� Beslissing om oud artikel 32 inzake de verdeling en oud artikel 33 inzake de rechtsbevoegdheid van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

13� Vervanging van artikel 34 van de statuten inzake de woonstkeuze (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 33),

14� Vervanging van artikel 35 van de statuten inzake het gemeen recht (die in de nieuwe tekst van de statuten zal worden hernomen onder het nummer 34),

15� Aanneming van een integraal nieuwe tekst van statuten, inclusief nieuwe nummering, ten einde deze in ; overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en, in het algemeen, met de huidige toestand van de , Vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen.

een uittreksel van de nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:

Vorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "VERITAS". Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, De Villermontstraat 9.

Doel

De vennootschap heeft tot doe!, in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks via dochtervennootschappen of in deelneming met derden:

- de productie, handel, distributie van alle kleding en textielwaren, in alle soorten stoffen, inclusief kunststoffen; alle artikelen, benodigdheden en garnituren voor kleding; alle luxe-, precisie- en fantasieartikelen, alsook kunstvoorwerpen; alle sport- en kinderartikelen, dit alles in de meest ruime zin daaronder begrepen alle daaraan gerelateerde activiteiten in het kader van e-business en e-commerce.

- het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur, Het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.

- het uitoefenen van alle rechten en machten voortvloeiend uit of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle Ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zijeen belang heeft.

De vennootschap kan aile mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard . zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in aile vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of anderszins en tevens management-, consulting- en beh�ersactiviteiten uitoefenen, waaronder begrepen de functies van (dagelijks) bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomit� en vereffenaar in andere vennootschappen.

Het verlenen van technische, administratieve, financi�le of commerci�le bijstand aan andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook

De vennootschap mag haar handelsfonds in pand stellen en alle soorten garanties of borgstellingen verlenen voor leningen, financieringen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf belang bij heeft.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHT MiLJOEN TWEEHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EN ZEVEN EURO TWEE�NTACHTIG CENT (8.235.707,82 EUR), vertegenwoordigd door DRIEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZEVENENZEVENTIG (329,577) aandelen zonder vermelding van waarde.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit acht (8) leden, al dan niet aandeelhouders.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de aandeelhouders ais volgt:

(i) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-

aandeelhouders van Verffin NV (KBO nr. 0599.998.250) die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen van Verifin NV bezitten (gedefinieerd als de "A-Bestuurders');

(ii) vier (4) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders van Verffin NV (KBO nr 0599.998.250) die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B aandelen van Verffin NV bezitten (gedefinieerd als de "B-Bestuurders"); en

{ijlt) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de C-aandeelhouders van Verifin NV (KBO nr. 0599.998.250) die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse C aandelen van Verifin NV bezitten (gedefinieerd als de �C-Bestuurders').

Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee personen voor de in te vullen positie. in geval van vervanging van een A-Bestuurder, een B-Bestuurder of een C-Bestuurder, of ingeval van vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, zullen respectievelijk de A-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 111

aandeelhouders, B-aandeelhouders of de C-aandeelhouders van Verifin NV met een meerderheid van de stem,r en verbonden aan respectievelijk de klasse A aandelen, de klasse B aandelen c.q. de klasse C aandelen van Verifin NV, het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Beraadslagingen van de raad van bestuur

12.1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering waaronder minstens ��n A-Bestuurder, ��n B-Bestuurder en ��n C-Bestuurder. Indien op deze vergadering niet aan dit aanwezigheidsquorum voldaan is, dient de raad van bestuur opnieuw te worden bijeengeroepen om over dezelfde agenda te beraadslagen, waarbij een oproepingstermijn van ��n (1) week moet worden in acht genomen. Na aldus een tweede keer te zijn bijeengeroepen, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald is in artikel 12.5.

12.2 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.

12.3 Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder maximaal drie andere bestuurders kan vertegenwoordigen.

12.4 Bij het nemen van besluiten binnen de raad van bestuur wordt er gestreefd naar consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder afbreuk te doen aan artikel 12.5. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter van de raad van bestuur geen doorslaggevende stem.

12.5 Niettegenstaande artikel 12.4 zullen beslissingen omtrent de hiernavolgende aangelegenheden door de raad van bestuur enkel kunnen worden genomen mits goedkeuring van de beslissing door een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waaronder de goedkeurende stem van tenminste ��n B-Bestuurder, ��n A-Bestuurder en ��n C-Bestuurder (tenzij hieronder een afwijkende bijzondere meerderheid is voorzien, met name wat betreft het vijfde gedachtestreepje):

de goedkeuring van de jaarlijkse (operationele en investerings-) budgetten en/of meerjarenplannen alsook de wijzigingen hieraan;

het (zich verbinden tot het) doen van investeringen of het verkopen van activa voor een bedrag van meer dan 200.000 (tweehonderdduizend) EUR (a) voor zover (1) dit niet voorzien was in het jaarlijks budget en (ii) het geen aankoop of investering betreft die werd verricht met het oog op een onmiddellijke doorverkoop van de betrokken activa aan een klant; (b) en met dien verstande dat voor investeringen met betrekking tot verbouwingen en inrichting van winkels een hogere drempel zal gelden, meer bepaald een drempel van 350.000 (driehonderdvijftigduizend) EUR;

-- het toekennen of aangaan van lange termijn (dit is een looptijd van meer dan 1 jaar) leningen, financieringen of zekerheden voor een bedrag van elk afzonderlijk meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR voor zover dit niet voorzien was in het jaarlijks budget;

het verwerven van aandelen ln andere vennootschappen (via overname, inbreng, inschrijving op aandelen, fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren of elke andere investering van een zekere omvang in aandelen, belangen of andere rechten in andere vennootschappen;

het aangaan van overeenkomsten of transacties met de bestuurders en/of de Aandeelhouders en/of hun Verbonden Vennootschappen en/of Verbonden Personen

het aangaan van nieuwe of de goedkeuring van wijzigingen aan bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten;

-- behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het instellen van een gerechtelijke procedure en/of het sluiten van een dading in elk belangrijk geschil waarin de Veritas Groep is betrokken, dat hangend of dreigend is, en dat in principe kan leiden tot een finale beslissing of dading van een grootorde van meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR;

het sluiten en/of oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden van participaties in andere vennootschappen;

het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, andere dan de Bedrijfsactiviteiten;

de stopzetting, volledig of gedeeltelijk, van de activiteiten van vennootschappen van de Veritas Groep, evenels elk voorstel tot ontbinding of gerechtelijke reorganisatie van vennootschappen van de Verftas Groep;

het beroep doen op externe dienstverleners die zouden worden aangesteld om opdrachten uit te voeren voor de Ventas Groep met betrekking tot algemeen beleid, strategie en/of onderzoek en ontwikkeling en dit voorzover dit een jaarlijkse kost van meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR met zich mee zou brengen;

de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag en het aannemen en/of wijzigen van de waarderingsregels;

de jaarlijkse vaststelling van de EBITDA ter gelegenheid van de raad van bestuur waarop ook de aanname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap staat geagendeerd;

de uitkering van interim-dividenden;

ieder voorstel tot kapitaalbewerkingen (o.m. kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, inkoopverkoop van eigen Aandelen);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

c ,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- ieder voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening, ontbinding zonder vereffening, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;

-- in het algemeen, ieder voorstel tot wijziging van de Statuten;

het goedkeuren van besluiten op algemene vergaderingen van dochtervennootschappen die

betrekking hebben op:

o iedere wijziging van de statuten (inclusief kapitaalverhogingen en doelwijziging);

o het toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal;

o ieder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere financi�le instrumenten, zij het door inbrengen in geld, in natura of gemengde inbrengen;

o fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (incl. de aanstelling van de vereffenaar), ontbinding zonder vereffening;

o inbreng of overdracht van een bedrijfstak of de algemeenheid van de vennootschap in een andere vennootschap;

o kapitaalvermindering;

o inkoop of verkoop van eigen aandelen;

o toekennen van bestuurdersvergoedingen;

o goedkeuring van de (geconsolideerde) jaarrekening en kwijting voor het gevoerde bestuur;

o uitkering (tussentijds of jaarlijks) van dividenden;

o de benoeming en/of het ontslag van een commissaris, evenals het verlenen van kwijting aan de

commissaris.

12.6 in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal,

Machten van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Directiecomit� - dagelijks bestuur - auditcomit� - adviserende comit�s - technische comit�s - bijzondere volmachten

a/ Directiecomit�

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over le dragen , bevoegdheden aan het directiecomit� kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comit�.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomit� werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoren.

h/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan ��n of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, dan heeft' elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur, tenzij dit door de raad van bestuur in het aanstellingsbesluit van de personen in kwestie anders werd bepaald.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon "gedelegeerd bestuurder" genoemd, in de andere gevallen "persoon belast met dagelijks bestuur" of "algemeen directeur'.

o Auditcomit� - adviserende comit�s - technische comit�s

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomit� dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris, en (ii) ��n of meer andere adviserende of technische comit�s, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft,

d/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dal overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan ��n of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hemieuwbaar is.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bij' afwijking echter van wat voorafgaat, is de benoeming van ��n of meer commissarissen facultatief wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikelen 141 en 15 van het Wetboek van Vennootschappen. ln dit geval oefent elke aandeelhouder de bevoegdheid tot onderzoek en controle uit die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

Vertegenwoordiging Akten rechtshandelingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door (1) een C-Bestuurder ofA-Bestuurder en (2) een B-Bestuurder, (1) en (2) gezamenlijk optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door enige persoon aan wie dit dagelijks bestuur werd gedelegeerd, afzonderlijk handelend, tenzij andersluidend bepaald in het aanstellingsbesluit van de betrokken personen.

De vennootschap wordt verder ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, optredend binnen de perken van zijn volmacht.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van ander; vennootschappen, en de toepasselijke wetgeving voorziet in de verplichte aanduiding van ��n enkele vaste vertegenwoordiger wat betreft de uitoefening van dergelijk bestuursmandaat, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door dergelijke vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Vergaderingen

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping,

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft het recht op ��n stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n februari van elk jaar en eindigt op eenendertig januari van het daaropvolgende , jaar.

Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ven deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een reservefonds. Wanneer dit een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer ; verplicht; hij moet worden hemomen wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Interim-dividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toegekend aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort. Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, ' hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeljke betalingen te doen.

16� De nieuwe Franstalige tekst van de statuten zal samen worden neergelegd met de nederlandstalige versie van de statuten.

Beslissing dat in geval van discrepantie tussen berde versies, of in geval van interpretatieproblemen, de Nederlandstalige versie van de statuten zal primeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

nederlandstalige en franstalige geco�rdineerde tekst van de statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

6 "

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

I

~ .,...`+~.~v<---"

a- tti,i

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten,

Alexis LEMMERLING

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/04/2015

�� Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblat

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1( APR. 2D15

afdefirofiffierPen

Ondernemingsnr : 0476588912

Benaming

(voluit) : VERITAS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : De Villermontstraat 9, 2558 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders. Benoeming voorzitter en ondervoorzitter raad van bestuur.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 maart 2015:

"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de voltallige raad van bestuur van de vennootschap bestaande uit:

-de heer Frans Schutte;

-CASCADE BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe Van Doninck als vaste vertegenwoordiger;

-COMAPE BVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc Peeters als vaste vertegenwoordiger;

-PORIAU -- VAN GERVEN Comm. VA, vertegenwoordigd door de heer Hubert Poriau als vaste

vertegenwoordiger;

-IMMOVEKA NV, vertegenwoordigd door de heer Patrick van Kerkhoven als vaste vertegenwoordiger;

-de heer Luc Vandewalle; en

-ATARAXIA BVBA, vertegenwoordigd door de heer Andr� Duval als Vaste vertegenwoordiger.

Een kopie van hun ontslagbrieven blijft gehecht aan deze schriftelijke besluiten.

I...]

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, de volgende natuurlijke personen en rechtspersonen te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

-COMAPE BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-8000 Brugge, Ridderstraat 1 en ondernemingsnummer 0875.207.640, met de heer Marc Peeters als vaste vertegenwoordiger;

-de heer Frans Schotte, geboren te Lendelede op 11 november 1947, wonende te B-8800 Roeselare, Domien Craccostraat 12;

-de heer Joris Rome, geboren te Hasselt op 18 augustus 1973, wonende te B-3090 Overijse, Meeuwenlaan

8;

-de heer Guy Wygaerts, geboren te Tongeren op 18 mei 1956, wonende te B-3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 45;

-GUY WYGAERTS BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 45 en ondernemingsnummer 0455.793.595, niet de heer Guy Wygaerts als vaste vertegenwoordiger;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

-1 UFIN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 1515/D1 en ondernemingsnummer 0401.003.641, met de heer Joris Rome als vaste vertegenwoordiger;

-THUR BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-2930 Brasschaat, Charieslei 27 en ondernemingsnummer 0467.170.311, met mevrouw Ine Verhaert als vaste vertegenwoordiger; en

-BRANON BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-2290 Vorselaar, Zavelstraat 14 en ondernemingsnummer 0525.948.945, met de heer Ulrik Vercruysse als vaste vertegenwoordiger.

1n -overeenstemming met de statuten van de vennootschap (zoals gewijzigd op of rond de datum van deze besluiten), zullen COMAPE BVBA en de heer Frans Schotte beschouwd worden als A-bestuurders, de heer Joris Rome, de heer Guy Wygaerts, GUY WYGAERTS BVBA en INDUFIN NV als B-bestuurders en THUR BVBA en BRANON BVBA als C-bestuurders.

De enige aandeelhouder besluit dat het bestuurdersmandaat van voornoemde personen zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 januari 2020.

De enige aandeelhouder besluit dat het bestuurdersmandaat van voornoemde personen onbezoldigd is. Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Alexandra Sansen, Adrien Galot en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel, Ieder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen."

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2015: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, COMAPE BVBA (A-bestuurder), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-8000 Brugge, Ridderstraat 1 en ondernemingsnummer 0875.207.640, met de heer Marc Peeters als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

BESLOTEN, de heer Joris Rome (B-bestuurder), wonende te B-3090 Overijse, Meeuwenlaan 8, te benoemen als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

BESLOTEN, een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe kennen aan Tom

Vantroyen, Alexandra Sansen en Adrien Galot, advocaten bij het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, met het oog op het vervullen van de nodige heerleggings- en publicatieformaliteiten. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om, individueel handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap alle vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen die voortvloeien uit of verband houden met de voorgaande besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van voormelde gevolmachtigden bevoegd om namens de vennootschap alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel,

Alexandra Sansen

Gevolmachtigde

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/04/2015

��Voor- behoude aan he' Belgisc Staatsbi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 er APR. 2015

gileg Antwerpen

15 1361*

Ondernemingsnr : 0476588912

Benaming

(voluit) : VERITAS

(verkort) :

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : De Villermontstraat 9, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : D�mission et nomination d'administrateurs. Nomination pr�sident et vice-pr�sident du conseil d'administration.

Extrait des d�cisions �crites prises par l'actionnaire unique le 31 mars 2015:

"L'actionnaire unique prend les d�cisions suivantes:

Premi�re d�cision

L'actionnaire unique prend acte de la d�mission, avec effet imm�diat, de l'ensemble du conseil d'administration compos� de ;

-Monsieur Frans Schotte

-CASCADE BVBA, repr�sent�e par Monsieur Philippe Van Doninck en sa qualit� de repr�sentant permanent ;

-COMAPE BVBA, repr�sent�e par Monsieur Marc Peeters en sa qualit� de repr�sentant permanent ; -PORIAU VAN GERVEN Comm. VA, repr�sent�e par Monsieur Hubert Poriau en sa qualit� de; repr�sentant permanent ;

-IMMOVEKA NV, repr�sent�e par Monsieur Patrick van Kerkhoven en sa qualit� de repr�sentant; permanent;

-Monsieur Luc Vandewalle ; et

-ATARAXIA BVBA, repr�sent�e par Monsieur Andr� Duval en sa qualit� de repr�sentant permanent.

Une copie de leurs lettres de d�mission demeurera annex�e aux pr�sentes d�cisions.

Deuxi�me d�cision

L'actionnaire unique d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs, avec effet imm�diat, les personnes physiques et morales suivantes :

-COMAPE BVBA, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge, ayant son si�ge social � B-8000 Bruges, Ridderstraat 1 et inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0875.207.640, avec Monsieur Marc Peeters comme repr�sentant permanent ;

-Monsieur Frans Schotte, n� � Lendelede le 11 novembre 1947, demeurant � B-8800 Roeselare, Domien Craccostraat 12 ;

-Monsieur Joris Rome, n� � Hasselt le 18 ao�t 1973, demeurant � B-3090 Overijse, Meeuwenlaan 8 ; -Monsieur Guy Wygaerts, n� � Tongeren le 18 mai 1956, demeurant � B-3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 45 ;

-GUY WYGAERTS BVBA, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge, ayant son si�ge social � B-3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 45 et inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0455.793.595, avec Monsieur Guy Wygaerts comme repr�sentant permanent ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 '

Voor-

behouden

" aalp het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

" w.

-INDUFIN NV, une soci�t� anonyme de droit belge, ayant son si�ge social � 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 1515/D1 et inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0401.003.641, avec Monsieur Joris Rome comme repr�sentant permanent ;

-THUR BVBA, une soci�t� priv�e � responsabilit� limi�e de droit belge, ayant son si�ge social � B-2930 Brasschaat, Charleslei 27 et inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0467170.311, avec Madame Ine Verhaert comme repr�sentant permanent ; et

-BRANON BVBA, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge, ayant son si�ge social � B-2290 Vorseiaar, Zavelstraat 14 et inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0525.948.945, avec Monsieur Ulrik Vercruysse comme repr�sentant permanent.

Conform�ment aux statuts de la soci�t� (tels que modifi�s lors ou aux alentours de la signature de ces d�cisions), COMAPE BVBA et Monsieur Frans Schotte seront consid�r�s comme des administrateurs de cat�gorie A, Monsieur Joris Rome, Monsieur Guy Wygaerts, GUY WYGAERTS BVBA et INDUFIN NV comme des administrateurs de cat�gorie B et THUR BVBA et BRANON BVBA comme des administrateurs de cat�gorie C.

L'actionnaire unique d�cide que le mandat d'administrateur des personnes susmentionn�es prendra fin imm�diatement apr�s ['assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires � tenir en 2020 qui d�lib�rera sur l'approbation des comptes annuels se cl�turant le 31 janvier 2020.

L'actionnaire unique d�cide que le mandat d'administrateur des personnes susmentionn�es sera non-r�mun�r�.

Troisi�me d�cision

L'actionnaire unique d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Tom Vantroyen, Madame Alexandra Sansen, Monsieur Adrien Calot et tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL, sis avenue du Port 86C, bo�te 414 � 1000 Bruxelles, Belgique afin d'accomplir les formalit�s de publication. Chaque mandataire susmentionn� a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et avec le pouvoir de substitution, d'assurer toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s du greffe comp�tent en vue de la publication des pr�sentes d�cisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises."

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenu le 31 mars 2015: Apr�s d�lib�ration, le conseil d'administration, � l'unanimit�,

"DECIDE de nommer COMAPE BVBA (administrateur de cat�gorie A), une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge, ayant son si�ge social � B-8000 Bruges, Ridderstraat 1 et inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0875.207.640, avec Monsieur Marc Peeters comme repr�sentant permanent, en tant que pr�sident du conseil d'administration de la soci�t�.

DECIDE de nommer Monsieur Joris Rome (administrateur de cat�gorie B), demeurant � B-3090 Overijse, Meeuwenlaan 8, comme vice-pr�sident du conseil d'administration de la soci�t�.

DECIDE de conf�rer une procuration sp�ciale, avec droit de substitution, � Tom Vantroyen, Alexandra Sansen et Adrien Calot, avocats du cabinet ALTIUS SCRL, sis Avenue du Port 86C, bo�te 414 � 1000 Bruxelles, Belgique, afin d'assurer toutes les formalit�s de d�p�t et de publication n�cessaires. Chacune des personnes susmentionn�es a le pouvoir, agissant s�par�ment, au nom et pour !e compte de la soci�t�, d'accomplir toutes les formalit�s de d�p�t et de publication n�cessaires relatives aux d�cisions prises. Plus particuli�rement et sans y �tre limit�, chaque mandataire est comp�tent de signer les formulaires de publication et d�poser les formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent."

Pour extrait analytique,

Alexandra Sansen

Mandataire

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2008 : AN349045
14/08/2007 : AN349045
31/07/2007 : AN349045
29/06/2007 : AN349045
12/07/2006 : AN349045
03/11/2005 : AN349045
02/08/2005 : AN349045
22/09/2004 : AN349045
22/09/2004 : AN349045
17/08/2004 : AN349045
20/07/2004 : AN349045
20/07/2004 : AN349045
06/07/2004 : AN349045
31/12/2003 : AN349045
29/12/2003 : AN349045
17/07/2003 : AN349045
08/07/2003 : AN349045
01/03/2002 : ANA070263

Coordonnées
VERITAS

Adresse
DE VILLERMONTSTRAAT 9 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VERITAS

Coordonnées
VERITAS