30/01/2014
ÿþv - ; c 7 ; e
~ ï ; G M o d 1 1 . 1
H h I I H U I " I H h I I I I I ~ I ~ I I , I I I
* 1 4 0 2 9 7 5 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r g e ( e g d t e r g r i f f i e % f a n d e F , ' e r ( i t i á e Y ' ' Y i i C , i 7 ; ? h t 7 l i i G i l e A f í t w e r , r J e t i , r ' 1 =
? I J A i l . 2 ° 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 9 . 9 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R L A E T & M E N S B O E K H O U D I N G
( v e r k o r t ) : V . M . B .
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t e e l s s t r a a t 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r s t e n ) a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " V E R L A E T & M E N S B O E K H O U D I N G " , i n h e t k o r t " V . M . B . " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 5 4 9 . 9 1 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n e u r o c e n t ( £ 3 9 . 2 2 5 , 0 7 ) b e d r a g e n z o a l s b l i j k t o p d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n e u r o c e n t ( £ 3 9 . 2 2 5 , 0 7 ) b e d r a a g t .
3 . b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 8 . 8 8 8 , 8 8 ) .
A l l e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n . t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 . 4 1 2 ) a a n d e l e n d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o . d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a . , t e l e n d e . r r s v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t é Ï g i s c í ~
S t a a t s b l a d
v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n :
- d e h e e r M E N S J o h a n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d e n v i e r ( 7 0 4 ) a a n d e l e n .
- d e h e e r V E R L A E T J e a n t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d e n v i e r ( 7 0 4 ) a a n d e l e n .
- m e v r o u w G O O R M A N S G w e n d o l i n a , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n . - m e v r o u w H E N D R I C K X N a t h a l i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s v o o r m e l d , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( E 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E R L A E T & M E N S B O E K H O U D I N G " b i j A X A m e t n u m m e r B E 5 0 7 5 1 2 0 6 8 1 1 5 8 1 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e I a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r l a a t s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 . 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 3 . 6 0 0 . 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 1 6 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- a a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 5 3 . 6 0 0 . 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 , 1 6 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 2 . 1 6 2 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ;
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o h n a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
9 . M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
~
e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n