07/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P L " . .
M d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c n t o a n k v a n K o o p n a n d e i
A n t w e r p e n
2 6 J U N 1 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i
* 1 4 1 3 0 5 9 6 *
b e t
a à
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 7 9 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R L I C H T I N G P I E R R E W I T H A E C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R L I C H T I N G P I E R R E W I T H A E C K X " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 4 8 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* D o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . A r t i k e l d r i e ( 3 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ,
- a l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- v e r w e r v e n e n b e h e r e n ( o n d e r m e e r v e r h u r e n , l e a s e n , e n z o v o o r t ) v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n - h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e e n h e t b e s t u r e n d a a r v a n ;
- v o r m e n e n b e h e r e n ( o n d e r m e e r v e r h u r e n , l e a s e n , e n z o v o o r t ) v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i - c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j - v o o r b e e l d , z o n d e r d a t d e z e v o o r b e e l d e n l i m i t a t i e f z i j n , d e v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n , w a a r o n d e r p e r s o n e n w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , m o b i l h o m e s , e n z o v o o r t ;
- h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i - m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r ;
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g p a r t i c i p e r e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k ,
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , "
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 . H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t : d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 3 9 8 . 8 8 8 , 8 9 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 - d i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a V - 0 0 r e r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o f n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 3 9 . 8 8 8 , 8 9 E U R ) . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s b e t a a l b a a r b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a h e t b e s l u i t .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . * D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 4 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 8 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n v o l s t o r t
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l d r i e h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 3 0 0 . 0 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ,
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g w e r d 1 ) d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t e n w e r d 2 ) h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 9 5 0 . 0 0 0 B E F ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n m i t s c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d w e r d 1 ) h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) , 2 ) v e r h o o g d m e t d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 0 5 3 , 2 4 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n 3 ) w e r d i e d e r a a n d e e l o p g e s p l i t s t i n t w e e n i e u w e a a n d e l e n .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 5 7 1 / 1 / 1 6 9 2 h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " C r a u w e l s - V a n D a m A c c o u n t a n t s " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d t e 2 9 8 0 Z n e r s e l , H o g e D r e e f 9 8 e n / o f m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , . m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g