VERLUNA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VERLUNA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.396.212

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 30.06.2014 14245-0242-014
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0381-014
23/02/2012
ÿþ Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 111 111 '1 I1I I'i 11I 1111 I 1111~1n

behouder *izoaasoa"

aan het

Belgisch

staatsblar

Ondernemingsnr : 08413962/2

Benaming

(voluit) : Verluna

(verkort) :



NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 0 FEO, 2012

KOOPHQerifite TURNHOUT

rio r+ mil fie.r

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastoor Kerselaersstraat 5, 2360 Oud - Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 06/02/2012 wordt besloten de maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Tumhout te verplaatsen naar 2400 Mol, Langestraat 28.

Hoefnagels Ann

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

01/12/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11307004*

Neergelegd

29-11-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): VERLUNA

0841396212

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2360 Oud-Turnhout, Pastoor Kerselaersstraat 5

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op achtentwintig november tweeduizend en elf, dat de heer VERHOEVEN Eduard Elisa, geboren te Turnhout op 20 juni 1946, gehuwd met mevrouw Van Vugt Josepha, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Petrus Dielsstraat 4, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, onder de naam "VERLUNA" met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Pastoor Kerselaersstraat 5, waarvan het geplaatste kapitaal twintigduizend euro (¬ 20.000) bedraagt en verdeeld is in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en waarvan het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst en volstort is. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

- de artisanale en industriële fabricatie, de klein- en groothandel, alsook de distributie van alle producten van de bakkerij, banketbakkerij, confiserie, pralines, chocolade en chocoladefantasie, speculaas, patisserieën, petit-fours en ijsproducten, zowel onder de vorm van basisgrondstoffen als van afgewerkte producten, alsmede de verpakking hiervoor bestemd;

- de artisanale en industriële fabricatie, de klein- en groothandel, alsook de distributie van dranken en alle andere voedingsproducten, in het algemeen, zowel onder de vorm van basisgrondstoffen als van afgewerkte producten;

- de in- en uitvoer, de distributie, de ambachtelijke en industriële fabricatie, de klein- en groothandel van diepvriesproducten van bakkerij en banketbakkerijen en meer in het algemeen van alle soorten diepvriesproducten van de voedingsector;

- aankoop en plaatsen van automaten, de uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood-en banketproducten, drank en snoep;

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.

Duur:

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Bestuur/controle:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering, die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Indien een zaakvoerder de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon, is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het wetboek van vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen toekennen, te boeken als algemene onkosten.

Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande niet verplicht een commissaris te benoemen.

In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Jaarvergadering:

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op 1 juni om 18.00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verdeling winst/reserves:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele dividenden. Liquidatiebonus:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen, dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, en eindigen op 31 december 2012. De eerste jaarvergadering zal dus plaatsvinden in 1 juni 2013.

2. Onmiddellijk nadat de vennootschap is opgericht en de vennoten de statuten hebben vastgelegd, zijn zij bijeengekomen teneinde de zaakvoerders en de commissarissen te benoemen. Het aantal zaakvoerders wordt op één bepaald; hun mandaat gaat in op het ogenblik van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, en men benoemt tot die functie: mevrouw HOEFNAGELS An, geboren te Turnhout op 18 april 1980, met nationaal nummer 80.04.18-104.94, gehuwd met de heer Verhoeven Mario, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Pastoor Kerselaersstraat 5, die alhier is mee verschenen en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De zaakvoerder verklaart met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid haar mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd.

3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMA B met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Hesstraat 29, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie, en de sociale administraties te regelen, alsook teneinde alle formaliteiten tot het bekomen of voorleggen van alle getuigschriften te volbrengen, dit alles naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie tot de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.07.2015 15368-0029-015

Coordonnées
VERLUNA

Adresse
LANGESTRAAT 28 2400 MOL

Code postal : 2400
Localité : MOL
Commune : MOL
Province : Anvers
Région : Région flamande