09/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 R y n o
, N e e r g e l e g a - t e r g r i m e v a n n e
R E t A r m a A N H V A N K O O P H A N D E L
3 O J I J N 1 2 0 1 4
. A N T W E R P . E N a f d e l i n g T U R N H O U T G i l t r i t e i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 1 7 . 7 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R M E U L E N B E Z E T T I N G S W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , B u k e n h e i k e n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z 1 G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b i j k t i t e e n a k t e v e r i e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a r i i t e n c e m e n t e - 1 1 S 5 e n t e à s o ' 4 l e r e n t w i n t i 9 b . m t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R M E U L E N B E Z E T T I N G S W E R K E N , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , B u k e n h e i k e n 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m V e r b i s t m e t s t a n d p l a a t s t e G e e l o p v e e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 7 0 2 0 4 - 2 3 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s m e t s t a n d p l a a t s t e G e e l o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 0 3 1 5 5 2 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n V V J D
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m l u i d t : W J D . A l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
1 1
" I ' V V E E D E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n w i j z i g e n n a a r 2 2 0 0
H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 1 4 3 .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 1 4 3 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
a
D E R D E B E S L I S S I N G . ,
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n z a k e d e V o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r - m e l d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e - h e c h t , a f g e s l o t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I e d e r e a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) v e n n o o t e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n / o f u i t t e b r e i d e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r s u b b . v e r m e l d e n g e n o m e n b e s l u i t I n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
e J i !
V o o r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
f i
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , h e t m o n t e r e n , d e m o n t e r e n , v e r h u r e n v a n s t e i g e r s ; O n d e r n e m i n g v o o r h e t w a s s e n , r e i n i g e n , i n v o e g e n e n r e s t a u r e r e n v a n g e v e l s e n m o n u m e n t e n ; O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n , a a n n e m e n e n l a t e n a a n n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r e i g e n
r e k e n i n g v a n a l l e d a k w e r k e n e n a l l e i s o l a t i e w e r k e n ;
O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n d i v e r s m a t e r i e e l ;
O n d e r n e m i n g v o o r g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n ;
V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n - n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n ,
l e
V I E R D E B E S L I S S I N G . B E V E S T I G I N G V A N ( E E N E E R D E R G E G E V E N ) O N T S L A G E N B E V E S T I G I N G V A N E E N ( E E R D E R G E D A N E ) N I E U W E B E N O E M I N G ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e z e h a a r ( e e r d e r e ) b e s l i s s i n g ( e n ) i n h o u d e n d a l s v o l g t :
1 ) e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r V e r m e u l e n J i m m y L i l i a n e W i l l y , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , H e i d e b l o e r n s t r a a t 6 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
2 ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r C l i s s e n D a n n y , w o n e n d e t e 2 2 0 0 F l e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 1 4 3 e n d e h e e r V e r s w e y v e l t J o h a n , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , K w a d e v e l d e n s t r a a t 5 8 , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f é é n a p r i l l a a t s t l e d e n , d i e b i j d e z e v e r k l a r e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t a a n v a a r d t e h e b b e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G ,
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C B T A X C O N S U L T t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , C a r d i j n l a a n 1 7 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n T h i e l e n , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , z e t e l v e r p f a a t s i n g , d o e l s w i j z i g i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e