03/06/2011
ÿþ M v t l 2 . 1
. ~ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I I O I I I U I I O U I l O I I U I
" 1 1 0 8 3 0 8 3 +
K O O P H A N p Z e r l i f f g e U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 7 6 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t W e e k e n d b a k k e r t j e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , O l e n s e w e g , 1 1 2 .
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
O M Z E T T I N G I N B . V . B . A . - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 8 m e i 2 0 1 1 :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p a c h t t i e n m e i .
V o o r m i j , J A N V A N H E M E L D O N C K , N o t a r i s t e O l e n .
T e n k a n t o r e w o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " ' t W e e k e n d b a k k e r t j e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , O l e n s e w e g , 1 1 2 . R P R T u r n h o u t - O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 4 7 6 . 6 8 0 . O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 0 8 , : g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 5 6 3 8 .
B u r e a u . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e z e s t i e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w N y s , C a r o l i n , z a a k v o e r d e r , h i e r n a v e r m e l d s u b . 2 , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t d e h e e r V e r m e u l e n C h r i s t o f , h i e r n a v e r m e l d s u b . 1 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g . Z i j n t e g e n w o o r d i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e e l k v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g : e i g e n a a r z i j n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e a a n t a l d e e l b e w i j z e n :
1 . D e h e e r V E R M E U L E N C h r i s t o f , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 8 a p r i l 1 9 7 7 , e i g e n a a r v a n v i j f d e e l b e w i j z e n . e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w N Y S C a r o l i n M a r i e t t e R e n é , g e b o r e n t e G e e l o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , e i g e n a r e s v a n v i j f ; d e e l b e w i j z e n . S a m e n w o n e n d e t e G e e l , O l e n s e w e g , 1 1 2 e n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n ; h u w e l i j k s c o n t r a c t .
T o t a a l : t i e n d e e l b e w i j z e n . Z i j n d e a l l e v e n n o t e n d i e z o a l s v o o r m e l d e i g e n a a r s z i j n v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n : d e d e e l b e w i j z e n .
B E V O E G D H E I D - B E K W A A M H E I D V A N P A R T I J E N A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e e n : m a a t r e g e l d i e e n e o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n z o a l s b i j v o o r b e e l d f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r o f a n d e r e m a a t r e g e l e n m e t g e l i j k a a r d i g e ; g e v o l g e n .
T O E L I C H T I N G V A N D E A K T E G E H E L E O F G E D E E L T E L I J K E V O O R L E Z I N G D e a k t e z a l d o o r d e n o t a r i s : w o r d e n t o e g e l i c h t e n v o o r g e l e z e n . D e z e v o o r l e z i n g z a l i n t e g r a a l z i j n i n d i e n ( m i n s t e n s ) é é n v a n d e c o m p a r a n t e n : h i e r o m v e r z o e k t o f v a n o o r d e e l i s d a t h i j o f z i j n i e t v o l d o e n d e t i j d h e e f t g e h a d o m h e t b e z o r g d e o n t w e r p v o o r h e t : v e r l i j d e n e r v a n d o o r t e n e m e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n h e t m e e g e d e e l d e o n t w e r p z u l l e n o v e r i g e n s s t e e d s : i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n . C o m p a r a n t e n k u n n e n b o v e n d i e n a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g v r a g e n , a l v o r e n s t e t e k e n e n . H i e r o p v e r k l a r e n a l l e c o m p a r a n t e n d a t z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t z i j h e t o n t w e r p v a n a k t e e n a a n g e h e c h t e s t u k k e n t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n . Z i j v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n e n m e n e n : b i j g e v o l g d a t e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g n i e t n o d i g i s .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e ; v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . d e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 . w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ;
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e ; v a n n i e u w e d e e l b e w i j z e n ; o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t ; h u n d e e l b e w i j z e n b e z i t ;
4 . - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t :
. ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e _ o m z e t t i n g v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d o c h d e v e r r i c h t i n g e n e n r e k e n i n g e n g e d a a n e n o p g e s t e l d s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n o n d e r s t e l d g e d a a n t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
5 . g o e d k e u r i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n ;
6 . o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ;
7 . b e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
8 . v o l m a c h t .
I l . a l l e m e d e v e n n o t e n , d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , a a n w e z i g z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n e n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s o m o v e r d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n , o n d a n k s d e o n t s t e n t e n i s a a n b i j e e n r o e p i n g e n ;
I I I . d e s t a t u t e n g e e n e n k e l e c l a u s u l e b e v a t t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p e r v a n k a n w e e r h o u d e n e e n a n d e r e v o r m a a n t e n e m e n ;
I V . e e n k o p i e v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v o l l e d i g o n t w e r p v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n a l l e v e n n o t e n w e r d e n o v e r g e m a a k t ;
V . d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a a n g e s t e l d o m v o o r m e l d v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t , 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r
N a v a s t s t e l l i n g e n j u i s t b e v i n d i n g v a n d e z e f e i t e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d w e r d , d a t z i j a l l e o p d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V E R M E U L E N - N Y S " .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e i a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 5 0 O l e n , M e i r e n s t r a a t , 3 1 .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e d e e l b e w i j z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l b e w i j z e n b e z i t a l s v o l g t : N a l e z i n g a a n h o o r d t e h e b b e n v a n ' a l h e t b o v e n s t a a n d e e n v e r k l a r e n d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a l h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
a ) d e h e e r V E R M E U L E N C h r i s t o f , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b . 1 , e i g e n a a r v a n v i j f ( 5 ) d e e l b e w i j z e n , d i e
v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o . 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬
b ) m e v r o u w N Y S C a r o l i n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b . 2 . , e i g e n a r e s v a n v i j f ( 5 ) d e e l b e w i j z e n , d i e v e r k l a a r t i n t e
s c h r i j v e n v o o r a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o . 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬
T o t a a l : z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s v o o r c i r c a n e g e n e n t w i n t i g k o m m a v i j f e n v i j f t i g p r o c e n t ( 2 9 , 5 5 ) e n d a t d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 0 8 8 - 2 5 2 2 4 6 6 - 7 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E X I A B A N K t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 . A l z o b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) d e e l b e w i j z e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 1 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o V Ó F ' T W E E K E N D B A K K E R T J E , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r z o c h t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 4 . 4 8 6 , 0 6 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 . A l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n t o t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . A l d u s z a l v o l d a a n z i j n a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
B o o m , 2 9 a p r i l 2 0 1 1 . ( g e t e k e n d ) B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r o n d e r b r e k i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r b i j w o r d t a a n g e n o m e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n w o r d t d a t a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z u l l e n o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r d a t d e w a a r d e r i n g v a n g e z e g d e b e s t a n d d e l e n d o o r d i t f e i t e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t . D e z e o m z e t t i n g v o r m t g e e n o n d e r b r e k i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a f h e d e n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r t z e t z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r n i e t v e r v r o e g d d i e n t a f g e s t o t e n t e w o r d e n d o c h n o r m a l e r w i j z e , w o r d t v o o r t g e z e t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . H e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a á r d e . D e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n d e e l b e w i j s ( 1 ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) w o r d t a l z o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d o n d e r m e e r m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l ) .
V o r m e n N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " V E R M E U L E N - N Y S " .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e i r e n s t r a a t , 3 1 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : O n d e r n e m i n g v o o r g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n , i m p o r t e n e x p o r t v a n , a m b u l a n t e h a n d e l i n , t u s s e n h a n d e l a a r c o m m i s s i o n a i r i n b a k k e r i j p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , t e v e n s p a t i s s e r i e , s n o e p e n s n o e p w a g e n , b a k k e r i j f a b r i c a t e n , z o e t w a r e n , d r a n k e n , v e r s i e r i n g s a r t i k e l e n , c h a r c u t e r i e e n v l e e s w a r e n , b e e n h o u w e r i j p r o d u c t e n , i j s - e n r o o m a r t i k e l e n - e n w a r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , t e x t i e l - e n t e x t i e l w a r e n , m e r c e r i e a r t i k e l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , d a g - e n w e e k b l a d e n , p e r i o d i e k e n e n t i j d s c h r i f t e n , l o t e r i j p r o d u c t e n , g e s c h e n k e n e n a t t e n t i e s , s c h r i j f a r t i k e l e n , s c h o o l a r t i k e l e n , a l g e m e n e v o e d i n g e n p r o d u c t e n . E x p l o i t a t i e v a n e e n z a a k " k o u d e b a k k e r e n v o e d i n g s w i n k e l . A a n k o o p , v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n , t u s s e n - e n c o m m i s s i e h a n d e l i n d i v e r s e g o e d e r e n , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l , r o e r e n d e n o n r o e r e n d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n a a r d , o o r s p r o n g e n o m v a n g , i n c l u s i e f d i e n s t e n . D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e b e v o r d e r i n g , d e o m v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d , d e g e m e u b e l d e e n o n g e m e u b e l d e v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f c o n t r a c t u e l e e n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o m t r e n t , z o n d e r o p t e t r e d e n a l s v e r m o g e n s b e h e e r d e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g o f o m n i e t v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , c o m p u t e r m a t e r i a a l , h a r d - e n s o f t w a r e , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
K a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d e ( 1 1 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t i v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t á l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p t w e e j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e ° v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i f m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r s ` : v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a :
a ) m e v r o u w N Y S C a r o l i n M a r i e t t e R e n é , v o o r n o e m d s u b . 2 ;
b ) m e v r o u w C U Y V E R S S a b i n e , w o n e n d e t e O l e n , P u n t s t r a a t , 2 ; "
e n h e n w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : a ) d e h e e r V E R M E U L E N C h r i s t o f , v o o r n o e m d s u b . 1 ;
b ) m e v r o u w N Y S C a r o l i n M a r i e t t e R e n é , v o o r n o e m d s u b . 2 ;
c ) d i e b e i d e n a a n v a a r d h e b b e n .
A C H T S T E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r e n f o f m e d e w e r k e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s " , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n , 6 9 A b u s O , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e " k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
A a n v a n g v a n b e d r i j v i g h e i d - e e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r z i e n e c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z o d a t d i t n i e t v e r v r o e g d d i e n t a f g e s l o t e n t e w o r d e n d o c h n o r m a l e r w i j z e w o r d t v o o r t g e z e t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 . r
F I S K A L E V E R K L A R I N G E N . D e h u i d i g e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; m e t a r t i k e l 2 1 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n m e t a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R L E Z I N G . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t . D e g e h e l e a k t e w e r d t o e g e l i c h t . D e d a g o r d e a f g e w e r k t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
" g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r .
W A A R V A N A K T E O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d . N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n
t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d . R e c h t o p g e s c h r i f t e n : h e t r e c h t b e d r a a g t
v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e o m z e t t i n g i n B V B A .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g