29/04/2014 : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 27 februari 2013 blijkt wat volgt:
Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid beslist de vergadering om Grant Thomton Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, te herbenoemen als commissaris. Dit mandaat geldt voor de wettelijke duur van 3 boekjaren, ingaand vanaf 2 februari 2013 te.m. het boekjaar dat eindigt per 30/09/2015, waarvan de algemene vergadering plaatsvindt
in 2016.
De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het comrolemandaat bedraagt € 7.500 (excl. BTW) per jaar. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een ftindamentele wijziging van de structuur van de vennootschap.
Opgemaakt te Hoogstraten, op 27 februari 2013 Group Eribel NV, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de heer Rony Bols Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste bte van kyJLB vermelden â– R ecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noiaris, hetzij van de perso(o)n(ert)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
" Neergelegd ter griffie varrde
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 11.03.2014, NGL 31.03.2014 14082-0067-046
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.02.2013, NGL 27.03.2013 13074-0092-037
21/03/2012
ÿþ~ ~ - . i - ~ ~ ~ ' ~ +
' , I ~ I d ' , l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E À È L E G D
r
I M M * i a ~ I ~ I ~ I W I I * ~
o e o s s a
G R I F F E R E C H T B A N K V A N
0 g U i 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
1 , 3 i r } i D e g r i f f i e r
O r , d w m e r - n , 1 " , c ; S n i 0 4 0 0 . 7 1 8 . 7 7 7
t x t u V E R N I B O U W - C A M P E N S
R e c h , . v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . I n d u s t r i e w e g 3 2 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
{ v o l l e d i g a d r e t i )
: O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l a n d C a m p e n s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t l i e p t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
" d e h e e r R o n y B o l s , J a n V a n C u y c k s t r a a t 3 0 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
O p g e m a a k t t e H o o g s t r a t e n , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2
G r o u p E r i b e l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n y B o l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 08.02.2012, NGL 08.03.2012 12059-0224-034
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.02.2011, NGL 03.03.2011 11052-0184-030
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0017-031
07/05/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 1 8 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R N I B O U W - C A M P E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 3 2 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 m a a r t 2 0 1 5 w e r d
b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 6 :
- N V G R O U P E R I B E L , m e t z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 3 2 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n y B O L S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- d e h e e r R o n y B O L S , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , J a n V a n C u y c k s t r a a t 3 0 ,
a l s b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , v o o r N V G R O U P E R I B E L , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
R o n y B O L S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . -
j o l i e e x a l a g d . g a s ; ; ; v 7
( n e 1 ~ "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 A P R . 2 0 1 5
A N T w E E P > ; N a t d e l i n g T v E u v x O a T
D a G r i f f i e r
G r - e i Q
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 9 9 9
1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z r t v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 15.07.2008 08418-0145-016
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.06.2007, NGL 02.07.2007 07340-0250-016
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 20.06.2005 05302-2578-015
13/05/2005 : BL330193
10/01/2005 : BL330193
21/09/2004 : BL330193
04/12/2003 : BL330193
14/05/2003 : BL330193
16/05/2000 : BL330193
12/05/1999 : BL330193
01/01/1997 : BL330193
01/01/1995 : BL330193
01/01/1993 : BL330193
27/04/1990 : BL330193
29/05/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...