02/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ ~ % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O F T 1 2 - 1 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k V o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 C J P . P ' . 2 0 1 7
1 1 I
* i a o a s s i a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 5 1 7 9 3 3
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I j z e r l a a n 5 4 - 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E
W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O -
K A P I T A A L V E R H O G I N G - N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n
o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O F T 1 2 - 1 4 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t é é n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g N a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n i n " V E R S O - C A F É " .
T w e e d e b e s l u i t : v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D e r d e b e s l u i t : D o e l w i j z i g i n g
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g . .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0
n o v e m b e r 2 0 1 1 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n b i j g e v o l g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t u i t b a t e n v a n h o r e c a z a k e n e n h e t v o e r e n v a n a l l e d e n k b a r e a c t i v i t e i t e n r e s s o r t e r e n d o n d e r d e h o r e c a s e c t o r , z o a l s o n d e r m e e r d e u i t b a t i n g v a n c a f é , t a v e r n e , t e a - r o o m , s n a c k b a r , d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , h e t o r g a n i s e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n _ a a n h e t
B l s e h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
I v a n f e e s t e n , c a t e r i n g , h o t e l , d r a n k g e l e g e n h e i d , v e r b r u i k s a l o n s ,
D e v e r k o o p e n h e t l e v e r e n v a n m a a l t i j d e n , b e r e i d e m a a l t i j d e n e n s c h o t e l s ; h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n e n h e t v e r z o r g e n e n o p d i e n e n v a n m a a l t i j d e n , z e l f s b u i t e n h a a r i n s t e l l i n g e n ; d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a g e n t u u r e n c o m m i s s i e v e r k o o p v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e p r o d u c t e n ;
H e t o p r i c h t e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n h o r e c a z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n .
. Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ' b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A l h e t v o o r g a a n d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l u i t : o m z e t t i n g i n E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) .
V i j f d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . Z e s d e b e s l u i t : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 0 5 3 , 2 4 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 , 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l .
Z e v e n d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t n a m e
T e n b e l o p e v a n d u i z e n d e e n e n v i j f t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 . 0 5 1 , 1 3 E U R ) d o o r
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R S O , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e
G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D I L U " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l S m i t s t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p 3 1 m a a r t 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 2 0 4 2 2 - 2 7 9 .
T e n b e l o p e v a n t w e e e u r o e l f c e n t ( 2 , 1 1 E U R ) d o o r d e h e e r D H E E D E N E L u c ,
g e b o r e n t e W a r e g e m o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 1 2 . 0 7
2 7 1 . 9 2 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 0 9 4 8 3 5 - 5 5 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L o u i z a M a r i a l e i 2
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l a l d u s , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 0 5 3 , 2 4 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 9 5 8 0 9 4 7 , o p _ n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a
b e r e i d e !
v a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - - F i g r e c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
A c h t s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 0 5 3 , 2 4 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N e g e n d e b e s l u i t : J a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n i e u w e d a t u m v o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 : 0 0 u u r
T i e n d e b e s l u i t : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r m e t d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n a f h a a r b e n o e m d i n g t o t h e d e n , m e t n a m e m e v r o u w L O P P A L i n d a , w o n e n d e P i a z z a S a n F r a n c e s c o d i P a l o a 3 , 5 0 1 2 4 F i r e n z e ( I t a l i ë ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R S O " , v o o r n o e m d , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d i g e r h e e f t b e n o e m d d e h e e r D H E E D E N E L u c , v o o r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D h e e d e n e L u c , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l f d e b e s l u i t - N i e u w e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n w a t v o o r a f g a a t e n t e v e n s a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
S t a t u t e n
H o o f d s t u k I
R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - n a a m
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p e n .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . A r t i k e l 3 - D o e l
I D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t u i t b a t e n v a n h o r e c a z a k e n e n h e t v o e r e n v a n a l l e d e n k b a r e a c t i v i t e i t e n r e s s o r t e r e n d o n d e r d e h o r e c a s e c t o r , z o a l s o n d e r m e e r d e u i t b a t i n g v a n c a f é , t a v e r n e , t e a - r o o m , s n a c k b a r , d e v e r h u r i n g
v a n f e e s t e n , c a t e r i n g , h o t e l , d r a n k g e l e g e n h e i d ,
v a n f e e s t z a l e n , h e t o r g a n i s e r e n !
v e r b r u i k s a l o n s ; 1
D e v e r k o o p e n h e t l e v e r e n v a n m a a l t i j d e n , b e r e i d e m a a l t i j d e n e n b e r e i d e r s c h o t e l s ; h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n e n h e t v e r z o r g e n e n o p d i e n e n v a n m a a l t i j d e n , z e l f s b u i t e n h a a r i n s t e l l i n g e n ; d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a g e n t u u r e n c o m m i s s i e v e r k o o p v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d ? h o u d e n d e p r o d u c t e n ;
U i e t o p r i c h t e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n h o r e c a z a k e n .
k D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
! D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , ; s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g )
1
!
a n d e r s l u i d e n d e !
r
1
1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
i
i
i s g e v e s t i g d t e L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 , 2 0 0 0 1
1 I
n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j l
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , 1 f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n
d e b e n a m i n g " V E R S O - C A F É " .
L u i k B - v e r v o l g
v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë
o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e
v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t
b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o f a n d e r e
w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A l h e t v o o r g a a n d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k I I
K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
E e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A f d e l i n g 1
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n
v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 - J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
j u n i t e 1 5 : 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e
v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e
B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- s l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n - - S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f i v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n i d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m i d e r e c h t s p e r s o o n .
e n
v o o r
n a t u u r l i j k e
v e r p l i c h t e e n v a s t w o r d t m e t r e k e n i n g v a n
d e z e
w e r k n e m e r s d i e b e l a s t
! V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R S O " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e
G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D H E E D E N E L u c , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L o u i z a M a r i a l e i 2 , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n o n t s l a g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n , h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e xb e p a l e n . H i e r b i j m o e t z i j e c h t e r d e m e e r d e r h e i d , d i e d e w e t v o o r z i e t v o o r ; h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t n e m e n .
V o o r -
b e h o u t e n
a a n h e t
B e p g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t . A r t i k e l 2 8 - A l g e m e n e b e p a l i n g A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 2 9 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t i k e l 3 3 - Z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
S l o t b e p a l i n g e n
V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J o h n K n i g h t " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d , I j z e r l a a n 5 4 - 5 6 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , e n d e h e e r P a u l P a u w e l s , K r o o n s t r a a t 4 5 b u s 3 , 2 5 0 0 L i e r a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m e t h a n s e n i n d e t o e k o m s t h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n ! d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e ! v e n n o o t s c h a p o p d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - b a l a n s