21/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t a l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A i e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U I T T R E K S E L U I T D E G E S C H R E V E N B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 1 1 0 1 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , w a a r v a n h e t m a n d a a t b e ë i n d i g d w o r d t n a d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
W o r d t b i j g e v o l g h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : m e v r o u w F R Y E A n n e , g e b o r e n t e I n d i a n a , V e r e n i g d e S t a t e n o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e M a z e R o a d 1 1 2 2 9 , I n d i a n a p o l i s , 4 6 2 5 9 I n d i a n a , V e r e n i g d e S t a t e n .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V b e n o e m t v a n a f n u K o e n N e i j e n s a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e p l a a t s v a n J u r g e n K e s s e l a e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n N e i j e n s , a i s s t a t u t a i r e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e l a s t e n R S M l n t e r F i d u c i a i r e , P o s t h o f b r u g , 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m o m d e n o d i g e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h e r b e n o e m i n g e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n e l k v a n :
- d e h e e r L e e J a n A l i , g e b o r e n o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 8 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e C l e a r V i e w , 2 8 S u n n i s i d e L a n e , C l e a d o n V i l l a g e , S u n d e r l a n d , T y n e a n d W e a r , S R 6 7 X B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r S t e v e n S n a i t h , g e b o r e n o p 2 4 m e i 1 9 8 2 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 2 5 F a i r f i e l d A v e n u e , O r m e s b y , M i d d l e s b r o u g h T S 7 9 B D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r D a v i d M i k e S a n d f o r d , g e b o r e n o p 2 5 j u n i 1 9 6 1 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 4 7 D i n s d a l e D r i v e , E a g l e s c l i f f e , S t o c k t o n - o n - T e e s , C l e v e l a n d T S 2 1 U B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r A l a n R o b i n s o n , g e b o r e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 5 9 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 2 S t T r i n i a n s , D r i v e R i c h m o n d , N o r t h Y o r k s h i r e D L 1 0 7 S 6 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r S t e f a n o M a g n a n i , g e b o r e n o p 2 5 m a a r t 1 9 6 6 e n m o m e n t e e l w o n e n d e t e 2 9 C r a g s i d e , C o r b r i d g e , N o r t h u m b e r l a n d N E 4 5 5 E U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
e l k v a n h e n o m :
A . m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
( a ) d e V e n n o o t s c h a p a a n t e s l u i t e n b i j p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s e n h a n d e l s o r g a n i s a t i e s e n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e z e o r g a n i s a t i e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
( b ) p e r s o n e e l a a n t e n e m e n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s w e r k g e v e r u i t t e o e f e n e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n t s l a a n e n s a n c t i o n e r e n v a n w e r k n e m e r s e n h e t b e p a l e n v a n h u n t o e p a s s e l i j k e l o n e n e n v e r g o e d i n g e n e n e n i g e a n d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n t a a k m e t b e t r e k k i n g t o t H R d i e n o r m a a l w o r d t u i t g e o e f e n d i n h e t k a d e r v a n e e n n o r m a l e H R f u n c t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 8 0 . 4 8 1 . 9 7 6
V E R T E L L U S S P E C I A L T I E S H O L D I N G S B E L G I U M
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
T I J S M A N S T U N N E L W E S T 3 / 6 1 1 2 0 4 0 A N T W E R P E N
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N C O M M I S S A R I S - T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
( c ) v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n , a l s o o k o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , t e o n d e r t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f t e b e ë i n d i g e n m e t s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , c o n s u l t a n t s o f a d v o c a t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
( d ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , P o s t C h e q u e , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ) , d e m i l i e u - a u t o r i t e i t e n e n a l l e F e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
( e ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e r e c h t s c o l l e g e s e n a l l e m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e s l u i t e n ;
( f ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k o o p , h u u r , l e a s i n g o f h u u r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k e n i g e a n d e r e h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( g ) a l l e p o s t , g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t g e r e g i s t r e e r d e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e a a n g e m e l d e v o o r w e r p e n v a n w a a r d e b e v a t t e n , a f t e h a l e n v a n h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , s c h e e p s b e v r a c h t e r s , e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n e r d e a f l e v e r i n g v a n t e a a n v a a r d e n ; e n
( h ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g , c e r t i f i c a t e n , f o r m u l i e r e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a a n g i f t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h i k k i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e z a k e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B . z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n d i e o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e o p e n d :
( a ) a l l e g e l d s t o r t i n g e n e n g e l d a f n a m e n t e d o e n , o m d a a r e e n k w i t a n t i e v a n t e g e v e n o f t e n e m e n , c h e q u e b o e k j e s t e l a t e n a f l e v e r e n e n o m a i l e c h e q u e s u i t t e g e v e n , t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e b e t a l e n ,
( b ) a l l e b e t a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n ;
( c ) a l l e w i s s e l b r i e v e n t e o n d e r s c h r i j v e n , a a n v a a r d e n , b e k r a c h t i g e n e n w a a r b o r g e n , e n a l l e u i t s t a a n d e o r d e r s o f r e k e n i n g e n v o o r t e l e g g e n d i e v o o r k o r t i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n , d i e v o o r i n n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o f a l s z e k e r h e i d w o r d e n v o o r g e l e g d ;
( d ) a l l e s t o r t i n g e n e n a f n a m e n t e d o e n v a n e f f e c t e n e n a c t i v a , a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n d a a r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , k w i t a n t i e s a l s k w i j t i n g d a a r v o o r t e g e v e n o f t h e n e m e n e n a l l e b e w a a r g e v i n g k o s t e n t e b e t a l e n ;
( e ) a l l e l e n i n g e n a a n t e g a a n , a l l e k r e d i e t e n , k r e d i e t k a a r t e n , d e b e t k a a r t e n , o v e r d i s p o s i t i e s , b a n k v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t e b e k o m e n e n a f t e k o r t e n m e t o f z o n d e r c o n t r a c t u e l e b e l e m m e r i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n c o t s c h a p ;
( f ) d e b e t t r a n s a c t i e s o p d e z e r e k e n i n g e n d o o r t e v o e r e n :
( i ) t o t e n m e t E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l l e e n h a n d e l e n d : d e h e e r L e e J o n A l i , S t e v e n S n a i t h , M i k e S a n d f o r d , A l a n R o b i n s o n e n S t e f a n o M a g n a n i ;
( i i ) t u s s e n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e n E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , t w e e ( 2 ) v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d : d e h e e r L e e J o n A l i , S t e v e n S n a i t h , M i k e S a n d f o r d , A l a n R o b i n s o n e n S t e f a n o M a g n a n i ;
( i i i ) b o v e n E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( o f d e t e g e n w a a r d e d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ) p e r t r a n s a c t i e , d r i e ( 3 ) v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d : d e h e e r L e e J o n A l i , S t e v e n S n a i t h , M i k e S a n d f o r d , A l a n R o b i n s o n e n S t e f a n o M a g n a n i ;
( g ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m t o e z i c h t t e h o u d e n o p d e o p e n i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e r e k e n i n g e n ; e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b r i e v e n m e t i n b e g r i p v a n d e e e n h e i d v a n d e r e k e n i n g e n .
D e R a a d b e s l i s t o m a a n e l k v a n d e w e r k n e m e r s v a n R S M I n t e r F i d u c i a i r e , m e t b e r o e p s a d r e s t e P o s t h o f b r u g , 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s t o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
G e r t V a n d e n B e r g ,
v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j P i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g