28/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u c
a a n t m
B e l g i s t
S t a a t s b
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 6 1 6 4 6 *
M O N I T E U R B E L G , z N E E R G E L E G D
2 0 - 0 - 2 0 1 4 1 2 ' 0 8 - 2 0 1 4
S T A A T S B , w e K ~ ~ 1 f " 1 7 A ~ 1 D f w L
~ f ~ ; M g . O H L E N
I E L G I S C N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 2 3 , 6 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R T O C L E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n w e g 5 9
2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : I n V e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r w e r d v o o r m i j , J a n D B L A N G , N o t a r i s t e D u f f e l o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r t o C l e a n " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , B i n n e n w e g 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 , 7 2 3 . 6 5 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n D e l a n g , t e D u f f e l , o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 2 0 6 9 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s o n d e r h a n d s p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 1 3 2 8 4 6 ,
W a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 5 7 0 D u f f e l , B i n n e n w e g 5 9 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t 8 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
[ z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i l a a t s t i e d e n , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t 1 1 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w W e n d y V e r b e r c k g e l e t h u i d i g e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r z i j n b e l e i d t o t h e d e n g e v o e r d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M e e s t e r L A M M A R T h i e r r y J u l i e n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , B e l g m e t r i j k s r e g i s t e r 6 8 . 0 5 . 3 0 - 0 5 5 - 2 3 , w o n e n d e t e 2 8 1 1 H a m b e e k , K a p e l s e w e g 1 4 2 e n t e v e n s A d v o c a a t b i j ' I N Z U R E C O N S T A N S ' , m e t k a n t o o r t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t 4 - 8 .
M e e s t e r L a m m a r T h i e r r y w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z e v e n d e b e s l u i t
I n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
- V e r v a n g i n g v a n ' a r t i k e l 1 ' d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t ' V E R T ( ) C L E A N i n v e r e f f e n i n g . " ;
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n ' a r t i k e l 2 ' d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t 8 . " ;
- V e r v a n g i n g v a n ' a r t i k e l 4 ' d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n k e l n o g v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r b i j i n b i j l a g e s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r -
, t 9 t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d