06/04/2012
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
* 1 2 0 6 9 8 8 1 *
b E
B S t ,
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K . v a n
K O O P H A N D e f i g I M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 2 1 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V L I E T M A N A G E M E N T S U P P O R T
( v e r k o r t ) : V M S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A a k l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a g e n t e P u u r s o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ,
b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B V B A V E R V L I E T M A N A G E M E N T S U P P O R T .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n
k u n n e n n e m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r
g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n .
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t
v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t .
U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
- H e t b e p l e i s t e r e n e n h e t b e k l e d e n m e t g i p s , g i p s p l a a t e n , m o r t e l o f c e m e n t v a n d r a g e r s , m u r e n e n p l a f o n d s , e n h e t h e r s t e l l e n e r v a n ;
- H e t b e k l e d e n v a n v l o e r e n m e t e e n s p e c i e e n h e t h e r s t e l l e n e r v a n ;
- H e t r e n o v e r e n v a n h u i z e n e n a p p a r t e m e n t e n v o o r b e w o n i n g e n g a r a g e s . O n d e r r e n o v a t i e w o r d t b e s c h o u w d h e t h e r s t e l l e n e n / o f v e r n i e u w e n v a n m e t s e l w e r k , d a k e n , l o o d g i e t e r i j , s c h r i j n w e r k i n a l u m i n i u m e n k u n s t s t o f , s c h o u w e n , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g , s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n , b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 w o r d t a a n g e v u l d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n z o a l s a a n g e h a a l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P e t e r V e r h a e g e n - J a n E e k h a u t a i l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n b o e k h o u d s t e r D o r a D e c r a e n , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( B l a a s v e l d ) , D o r p s s t r a a t 6 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v a a r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 3 i l a g e n b i j h t B é I g i s c l i S t a a t s [ i ï á d - 0 6 1 0 4 / 2 0 I 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g