17/09/2013
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 1 u l t t * I
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 A I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e _
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 S E P , 2 0 1 3
T U R N H O U T i r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 0 8 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V L O E S S E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e e r d s l o o p s t r a a t 5 , 2 2 3 0 H e r s e l t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 2 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- D e h e e r V e r v l o e s s e m F l o r e n t , w o n e n d e t e P e e r d s l o o p s t r a a t 5 , 2 2 3 0 H e r s e l t
- D e h e e r V e r v l o e s s e m G u n t h e r , w o n e n d e t e H a m e r s t r a a t 3 9 , 2 2 3 0 H e r s e l t
- M e v r o u w W i j n a n t s J o s é , w o n e n d e t e P e e r d s l o o p s t r a a t 5 , 2 2 3 0 H e r s e l t
t i l t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 2 j u n i 2 0 1 3 , o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , b l i j k t
h e t g e e n v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r V e r v l o e s s e m F l o r e n t b e n o e m d t o t
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e h e e r V e r v l o e s s e m F l o r e n t
- D e h e e r V e r v l o e s s e m G u n t h e r
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m a c h t h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n .
H e r s e l t , 2 2 j u n i 2 0 1 3
V e r v l o e s s e m G u n t h e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2012
ÿþM o d 2 . 0
L e a L e a l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 9 2 7 6 9 *
b E E
S t .
~ u
G I M R E C H T ` B q K V A N 0 9 M E I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e . . g r i f # i e r , _ _ - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 0 8 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V L O E S S E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , P e e r d s l o o p s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m h e r w e r k i n g e n h e r s c h r i j v i n g d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S , R e g i s t r a t i e , d e 0 4 J A N 2 0 1 2 0 . B o e k 5 1 1 6 1 , b l a d 1 7 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) E U R O . D e O n t v a n g e r ( g e t . )
V . G I S T E L Y N C K " .
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " V E R V L O E S S E M " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
1 . O m z e t t i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m . O n m i d d e l l i j k o v e r h a n d i g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e n o t a r i s s t e l t v a s t e n n o t u l e e r t d a t a l l e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n d a t b i j g e v o l g d e a a n d e l e n a a n
t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t .
2 . V e r p l a a t s i n g z e t e l . B i j b e s l i s s i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d e d a t o 1 3 m e i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 1 1 3 / 0 1 6 0 0 4 7 , w e r d d e z e t e l , o m w i l l e v a n e e n s t r a a t n a a m w i j z i g i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e w o n i n g e n , a a n g e p a s t n a a r " P e e r d s l o o p s t r a a t 5 , 2 2 3 0 H e r s e l a " .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n z i j b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e d e p o t c l a u s u l e v e r m e l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d e
T e n e i n d e a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v 6 ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t
v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n ,
Z i j b e s l i s t t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
E e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 3 0 H e r s e l t , P e e r d s l o o p s t r a a t 5 . "
A r t i k e l 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
- L a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v ' o o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e p o t c l a u s u l e :
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v á ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
5 .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
6 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n V e r r e y d t A c c o u n t a n c y & F i s c a l i t e i t B V B A , t e 2 2 3 0 H e r s e I t , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 4 3 ( B E 0 8 7 8 . 6 7 0 . 6 3 9 ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t
w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V a n T h i e l e n , t e H e r s e I t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e I t , o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g