08/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N e e l e r I f f e v a d e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c ~ ~ } . . m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e á n ` " d ~ e ~ á ~ c é ~ ~ ~ ` ~ D ~ I . ~ ^
2 9 S E P 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
r
V c
b e h e
a a r
B e l g
S t a a l
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 8 2 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R W I M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , M a r k t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g e n b i j k o m e n d e i n f o v a n d e b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s l o t e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V e r w i m p N V e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 7 . 9 7 4 , 8 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 7 . 9 7 4 , 8 8
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e u i t k o m s t v a n t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . T e v e n s h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n b e t a a l d z i j n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e t e i g e n v e r m o g e n e n e e n s c h u l d a a n d e v e n n o t e n , g e e n p a s s i v a m e e r h e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e m i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s , d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n v o l d a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
E m b l e m , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r " .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t b i j k o m e n d d a t e r s i n d s h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o t d e d a g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n n i e u w e s c h u l d e n z i j n o n t s t a a n .
T w e e d e b e s l u i t o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ,
- o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 I 4 , z i j n e r g e e n " s c h u l d e n a a n d e r d e n " m e e r ,
- a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g ,
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , v e r k l a a r t d e b e s t u u r d e r d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 e e r s t e I i d v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n I a k t e e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e r d e b e s l u i t g o e d k e u r i n g v e r e f f e n i n g k w i j t i n g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l h i e r a a n w e z i g , d i e d i t a a n v a a r d t / a a n v a a r d e n .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e v e n n o t e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d d e z e v e r e f f e n i n g g o e d , e n v e r k l a a r t z i j h a a r a k k o o r d m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n n u l e u r o .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n g o e d .
D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t d a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n z u l l e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
4 D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n d e m a n d a t e n v a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s z i j n b e ê i n d i g d e n v e r l e n e n h e n k w i j t i n g v o o r d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e o p d r a c h t .
V i e r d e b e s l u i t - a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g b e w a r i n g s t u k k e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e 2 4 4 0 G e e l , M a r k t 1 3 .
V i j f d e b e s l u i t m a c h t i g i n g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
Z e s d e b e s l u i t v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : V e r v o o r t & R e n d e r s a c c o u n t a n t s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , K o l l e g e s t r a a t 6 6 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n ,
S t e m m i n g ,
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r ,
- a f s c h r i f t a k t e o n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e ! i p u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d