11/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W a l d 1 1 . 1
[ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s u m o
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N K E N , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 3 4 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R W O R S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P u t s e s t e e n w e g 3 7 9 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n
d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
- d e B V B A H a v e c o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 0 0 2 . 8 4 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P u t s e s t e e n w e g
3 7 7 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V e r w o r s t , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e B V B A H a n s V e r w o r s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 , 1 9 1 . 2 2 8 , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o n k e r s t r a a t 2 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s
V e r w o r s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
- h e t m a n d a a t v a n d e B V B A P a t r i c k V e r w o r s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t n a
d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A a n s l u i t e n d n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- d e b v b a H a v e c o t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- d e b v b a P a t r i c k V e r w o r s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . - d e b e n o e m i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A H a v e c o z i j n d e H a n s V e r w o r s t , w o n e n d e D o n k e r s t r a a t 2 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n B V B A P a t r i c k V e r w o r s t z i j n d e P a t r i c k V e r w o r s t , w o n e n d e W a v e r s e s t e e n w e g 5 8 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n .
T o e k e n n i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p D i e z , R e n s A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p V E R W O R S T N V t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a i l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V E R W O R S T N V b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
D I E Z F i l i p , l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .