23/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
7 1 -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E I R C : * E 1 r
1 2 J U N 1 2 0 1 4
R E C H T B A N X v a i . . C . t O P H A N D E
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E i
u U h I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 2 1 3 8 6 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 9 . 6 8 8 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R W O R S T & C I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P u t s e s t e e n w e g 3 7 7 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n & I . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
- d e b v b a H a v e c o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 0 0 2 . 8 4 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P u t s e s t e e n w e g 3 7 7 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V e r w o r s t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- d e b v b a P a t r i c k V e r w o r s t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 4 4 3 . 6 7 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l W a v e r s e s t e e n w e g 6 8 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V e r w o r s t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r H a n s V e r w o r s t , w o n e n d e D o n k e r s t r a a t 2 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 ;
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e N V I m m o H a p a w o , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 3 7 3 . 8 5 3 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P u t s e s t e e n w e g 3 7 9 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
A a n s l u i t e n d n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- d e b v b a H a v e c o w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e b v b a P a t r i c k V e r w o r s t w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r H a n s V e r w o r s t t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- d e b e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a H a v e c o z i j n d e H a n s V e r w o r s t
w o n e n d e D o n k e r s t r a a t 2 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
T o e k e n n i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p D i e z , R e n s A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a i l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p V E R W O R S T & C I E N V t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a i l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V E R W O R S T & C I E N V b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t
D I E Z F i l i p , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e