29/04/2014 : Kapitaaiverhoging - Statutenwijziging
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte:
•FF
heeft:
■a 1. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap is verplaatst naar 2620 Hemiksem, Koekoekweg 8.
fractiewaarde per aandeel.
Deze kapitaaiverhoging wordt volledig volstort in speciën en wordt doorgevoerd in het kader van de;
ON «N
kapitaal zodat op deze kapitaaiverhoging in geld wordt ingeschreven als volgt:
- door de heer DE GRANDE Patrick voor een bedrag van drieduizend tweehonderd vijftig euro drie enj
twintig cent (€3.250,23);
JS van vijf en zestigduizend en vier euro één en vijftig cent (€65.004,51) volledig volstort is în speciën.
•FF
3. Vaststelling dat de kapitaaiverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is doordat op de gehele:
kapitaaiverhoging werd ingeschreven en doordat deze volledig werd volstort zodat het kapitaal thans drie en! tachtigduizend zeshonderd en vier euro één en vijftig cent (€83.604,51) bedraagt en vertegenwoordigd is door; duizend aandelen, met een gelijke fractiewaarde.
ex 4, De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, en aan de:
Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, worden de herwerkte;
statuten als volgt vastgelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt:
RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming VETERINARY PATHOLOGY;
SERVICES
ZETEL
2620 Hemiksem, Koekoekweg 8
Opde
laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
. DQEI ___________ ___________________ .......... .„.. ......... __________ ............
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Isabel Claessens, geassocieerd notaris te Hemiksem op|
24 maart 2014, "Geregistreerd zes roi geen verzending te Boom, de vijfentwïntig maart 2014, boek 215, blad 46,
vak 13. Ontvangen vijftig euro (€ 50,00), De Eerstaanwezend Inspecteur, M. Van AUWENIS, dat de|
aansprakelijkheid 'VETERINARY PATHOLOGY SERVICES" met maatschappelijke zetel te 2620 Hemiksem,;
Koekoekweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregïster te Antwerpen onder ondernemïngsnummer;
0882.957.148 BTW BE 0882.957.148 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten;
2. Om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf en zestigduizend en vier euro één en vijftig:
cent (€65.004,51) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) op drie en;
tachtîgduîzend zeshonderd en vier euro één en vijftig cent (€83.604,51) door inbreng in speciën.
Deze kapitaaiverhoging zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met verhoging van de;
overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen zoals blijkt uit het:
verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 december 2013, waarvan een kopie aan dit:
proces-verbaal zal gehecht worden om er samen mee geregistreerd te worden.
De bestaande aandeelhouders oefenen het voovkeurrecht uit naar evemedigheid van hun aandeel in het,
- door mevrouw DE COCK Hilde voor een bedrag van één en zestigduizend zevenhonderd vier en vijftig'
euro acht en twintig cent (€61.754,28);
De voorzitter verklaart en aile aanwezigen aandeelhouders erkennen dat de kapitaalsverhoging ten belope!
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere:
rekening met nummer BE 81 8637 2560 9324 op naam van de vennootschap bij Crelan te Brussel zoals blijkt:
uit het attest afgeleverd op 12 maart 2014, welk attest in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard;
blijven,
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap heeft tôt doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als în het
w buitenland:
- diergeneeskundig onderzoek în de ruimste zin;
- het inrichten van seminaries en lessenreeksen, het geven van vorming en training, ailes in verband met
diergeneeskundig onderzoek in de ruimste zin;
- pathologïsche onderzoeken in labo's, valideren en evalueren van laboresultaten; verstrekken van adviezen
die kunnen helpen bij diagnoses;
- aankopen en verkopen van onroerende goederen;
Deze opsomming is nïet beperkend doch enkel van aanwîjzende aard.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aafd zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van de zaakvoerder (s) aandeelhouders en/of van derden borg steilen, onder meer door haar goederen in hypotheek of în pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR
Onbepaald.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt drie en tachtigduizend zeshonderd en vier euro één en vijftig cent (€83.604,51) Het is vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder aanduîding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen,
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Sf Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen
Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
S zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van
•g de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het collège der zaakvoerders. Dit collège kan slechts
S geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
S De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordîgde leden, en
"� bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking
g van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere g zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en In zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van
3 dit collège.
•
•h beperkîngen opgelegd în dit artikel.
® Bijgevolg zullen aile akten en overeenkomsten die de vennoot-ischap verbinden, geldig getekend worden
� door één zaakvoerder, die tegenover derden en tegenover de hypotheekbewaarder alleen zijn hoedanigheid °. van zaakvoerder zal moeten kunnen bewijzen.
� * Nochtans wordt er hier uitdrukkelîjk bedongen, dat aile învesteringen en overeenkomsten boven ■ zesduizend tweehonderd euro, aile ontleningen, bank-ikre-dieten, aankoop, verkoop of ruiling van onroe-irende
Is goederen, elke overdracht van handelszaak, alsmede elke hypotheek- en borg�stelling, tegen de gezamenlijke
3 handte-
« * Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
gc verweerder.
-C * De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere #2 volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
* Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde £ bevoegdheidsoverdrachten doen.
*j JAARVERGADERING
JS De jaarvergadering heeft plaats de laatste zaterdag van de maand juni om achttïen uur.
îg5 De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de
_ oproeping vermeld.
o> Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tôt de vergadering bepaald.
_« Elk aandeel geeft recht op een stem. ~ BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
RESERVE - WINST - VEREFFENINGSPROVENU
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tôt deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
of rechtspersonen, vennoten of nîet.
Voor-
ibefiouclen
aan het
Belgiscrr*
Staatsbiad
•-
ON «N
. -M
•FF
ex es
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslîssend bij meerderheid van
stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder(s). Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tôt hun
aandelenbezit.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stemafisk" met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg
403 RPR 0453.383.740
om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren en om thans en in de toekomst aile nodige handelingen te steilen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondememingen en haar uitvoeringsbesluîten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsook bij aile belastingadministraties waaronder de administratîe van de BTW ten einde onder andere aile nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap en hiertoe aile stukken en documenten te tekenen en aile verklarîngen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodîg of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend meester Isabel Claessens, geassocieerd notaris te Hemiksem)
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coôrdinatie van de statuten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening