19/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ 1 ~ ~ ~ 1 2
1 ,
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I S E P , 2 4 1 2
K O O P H A N D E L r i f ¬ . i @ T U R N H O U T
g r i f f i e r
" 1 2 1 5 7 0 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 9 . 6 0 5 . 7 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A K K E R I J H E N D R I K S - T E T S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n t u i n s t r a a t 3 1
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m - d o e l - k a p i t a a l - b o e k j a a r
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 , : n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A K K E R I J H E N D R I K S - T E T S E " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 0 5 . 7 9 4 e n m e t z e t e l t e . 2 3 3 0 M e r k s p l a s , W i j n t u i n s t r a a t 3 1 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n n a a r " V G D e W i i n t u i n " ;
2 ) d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r b o v e n v e r m e l d a d r e s t e b e v e s t i g e n ;
3 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d . - V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n .
- B e h e e r v a n r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s .
- B e h e e r v a n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s .
- B e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n , b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n ' , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d ; . s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z i j n ; ; u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e ! f k e g o e d k e u r i n g o f ' , v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
H e t b e h e e r e n b e s t u u r v a n e n d e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g ' ; a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t z i j n v o l d a a n . D e z e a c t i v i t e i t e n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n ; n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n , . v o l d a a n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d ,
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n , i n w e l k
s l a n d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n b e l a n g e n m o g e n h e b b e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e e e n d o e l , n a s t r e v e n w e l k d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , ; : h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
4 ) v a s t t e s t e l l e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) b e d r a a g t o p b a s i s v a n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n d e E U R O t e n o p z i c h t e v a n d e B e l g i s c h e F r a n k , o n h e r r o e p e l i j k v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n M i n i s t e r s v a n d e E u r o p e s e U n i e o p e e n e n d e r t i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , w a a r b i j é é n e u r o g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 1 E u r o = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
5 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 5 , 9 7 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
6 ) h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 0 1 o k t o b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l l o p e n ( v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
7 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r 1 5 m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r .
A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p z a t e r d a g
1 5 m a a r t 2 0 1 4 .
8 ) d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d :
" B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r
z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t ,
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p , "
" O n t b i n d i n g :
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n
d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j
d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s
v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g u i t
o v e r d e z e s t a a t . D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e
s l u i t i n g e r v a n .
B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g
v o o r t e l e g g e n , H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n b e z i t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g