22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 03.12.2014, NGL 19.12.2014 14695-0555-010
15/02/2013
ÿþ M 0 d P D F 1 1 . 1
L u i r e [ E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
n s o z e o s z *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e r h t h a n &
v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n { o f
0 5 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 5 5 . 0 1 3 . 2 4 1
( v e r k o k t ) : V G M I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A g e n d a p u n t : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e t i j d :
1 . B V B A A n V a n G a s t e l ( 0 5 0 8 . 8 6 3 . 3 8 4 ) , H o n d j e s b e r g l e i 2 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t M e v r . A n V a n G a s t e l h e e f t a a n g e s t e l d
2 . B V B A B a r t V a n G a s t e l ( 0 8 4 9 . 9 6 5 . 7 6 5 ) , K a p e l s e s t e e n w e g 5 0 9 , 2 1 8 0 E k e r e n , w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t D h r . B a r t V a n G a s t e l h e e f t a a n g e s t e l d
3 . B V B A S y l a ( 0 5 0 1 . 5 2 9 . 9 8 6 ) , K a p e l s e s t e e n w e g 4 9 5 , 2 1 8 0 E k e r e n , w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t D h r . L a u r e n t D e G r e e f h e e f t a a n g e s t e l d
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
W a l t e r V a n G a s t e l
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e é i c i i " N á s r i i ë i h e e d e n i g i i ë i d v i n d e - i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e [ i é r s ó ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.07.2012, NGL 21.12.2012 12671-0122-013
18/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I W ~ I I ~ I I ~ ~ I ~ I V I V M
* 1 2 1 7 2 2 8 3 *
N e e g e t e g d t e g I ° í í # i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p G g t i l f T
G r i f f i e
l I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 5 . 0 1 3 . 2 4 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l o r e n z a
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p d r i e o k t o b e r d a a r n a , d e e l 6 9 2 , b l a d 5 7 , v a k 0 3 , O n t v a n g e n
v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t
j t W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
j i a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L O R E N Z A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 5 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 0 1 3 . 2 4 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 1 U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- h e t b e h e r e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h e t p a r t i c i p e r e n i n e n b e h e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
h e t v e r f e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
h e t u i t o e f e n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t m a n a g e m e n t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s h e t i n s t a a n v o o r m a r k e t i n g , p r o m o t i e ;
e n p u b l i c i t e i t , v o o r b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n a l g e m e e n f i n a n c i e e l b e l e i d , v o o r h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n v o o r ;
h e t a a n k o o p b e l e i d "
2 1 W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n V G M I N V E S T .
3 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w M E T S D i a n e M a r i e C e c i l e (
F r a n c i s c a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 5 . D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n . E r w o r d t h a a r d é c h a r g e
v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
4 1 E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e j
v o e r e n .
5 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n M a r i a M e y v i s , D i e s e g h e m l e i 5 2 , j
2 6 4 0 M o r t s e l o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e ;
B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n ;
w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n ;
e n i n d e t o e k o m s t .
6 / A a n p a s s i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p s m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s l e i 5
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2012
ÿþ M u d P D F 1 1 . 1
f _ f i f ` f . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i f f i e t e r v a n d ° R e c h i b a n K
N e e r g e i e g t e R c ~ ~ i t ~ p e n , o p
v a n K o o p h a n d e l n A U G 2 - 0 1 2
G r i f f i e
1 1
* i a i s o s s s *
V o o b e h o u a a n i " E 3 o i t j i í S t a a t s i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 5 5 . 0 1 3 2 4 1
F L O R E N Z A
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L o u i s l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
i e k s t : z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e N V W & D I n v e s t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r V a n G a s t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n h a a r o n t s l a g w e n s t a a n t e b i e d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t . T e r v e r v a n g i n g w o r d t D h r . W a l t e r V a n G a s t e l , L o u i s l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
W a l t e r V a n G a s t e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e h l z . v á n L u i k B v i r n e l c i a r i ; - t e e n : " N a a m s n ' h o e d a n i g h e i d v a n d e . i n s t r u n t e n t e r e h d e n v t e r i s . i i e f i l f v á n s í é ' p é r s b ( r i } r i ( e i s )
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.12.2011, NGL 05.01.2012 12002-0017-014
02/08/2011 : AN310990
20/12/2010 : AN310990
30/12/2009 : AN310990
30/12/2008 : AN310990
19/12/2007 : AN310990
13/06/2007 : AN310990
19/12/2006 : AN310990
20/12/2005 : AN310990
21/12/2004 : AN310990
02/04/2004 : AN310990
06/01/2004 : AN310990
02/01/2003 : AN310990
08/03/2001 : AN310990
28/12/1999 : AN310990
06/01/1999 : AN310990
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05/05/1995 : AN310990