25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 21.08.2014 14443-0237-011
24/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 8 8 4 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 2 9 . 5 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V H E N Y D I A M O N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G & C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d z a l m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o d a t , n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i e d e r v a n d e h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e s t o r t z a l z i j n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g / v i j f t i e n d u i z e n d s t e n ( 3 . 0 6 2 / 1 5 . 0 0 0 s t e n ) .
D e H e e r d e H e e r A U E R B A C H B e n j a m i n F r a n c e s c o , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a t i o n a l e s t r a a t 1 4 5 , e n i g e v e n n o o t , h e e f t o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r d i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p h e t g e h e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , e n v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d i t b e d r a g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I . d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d o o r z e a a n t e p a s s e n e n t e
c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T :
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e H e e r P E C H E R P a t r i c k J o s e p h i n e G e o r g e s , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 2 0 2 0
A n t w e r p e n , F l o r i s P r i m s s t r a a t 7 , o m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t
B e s t u u r v a n d e B T W , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 5 2 3 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V H E N Y D I A M O N D S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V H E N Y D I A M O N D S " w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2
2 . O p r i c h t e r : 1 / d e h e e r A U E R B A C H , B E N J A M I N F r a n c e s c o , g e b o r e n t e L A N D O L F S H A U S E N , o p z e v e n f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e D U I T S L A N D , 2 1 3 9 4 K i r c h g e l l e r s e n , L ü n e b u r g e r S t r a s s e 1 4 a .
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
ª% K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n d i a m a n t e n a l l e a n d e r e s i e r - e n e d e l s t e n e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s k u n s t m a t i g e , z o w e l r u w e a l s b e w e r k t e e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
ª% F a b r i c a t i e , s l i j p e n , b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g v a n d i a m a n t e n a l l e a n d e r e s i e r - e n e d e l s t e n e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
ª% D e c o m m i s s i e h a n d e l i n d i v e r s e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D a a r o m i s z i j g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l .
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
4 . D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r
5 . K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 e u r o . D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r t e k e n d e i n o p a l l e a a n d e l e n , e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 / 2 0 . 0 0 0 s t e .
6 . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 6 6 8 - 0 0 0 6 0 2 2 - 4 5 g e o p e n d b i j d e S t a t e
B a n k o f I n d i a o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e
B a n k a f g e l e v e r d o p 1 7 j a n u a r i l a a t s t .
7 . B o e k j a a r : L o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
0 8 3 2 9 2 9 5 9 5
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o v a n d e w i n s t , s t a a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . B e s t u u r : E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
T o t z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , t e w e t e n :
- d e h e e r A U E R B A C H , B E N J A M I N , v o o r n o e m d ;
1 0 . C o m m i s s a r i s : g e e n
1 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n : d e h e e r A U E R B A C H B e n j a m i n , V r i j h e i d s t r a a t 6 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e i n s c h r i j v i n g i n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l i n s c h r i j v i n g a l s " B T W " - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
d e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 29.09.2015 15610-0062-013