09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 02.07.2013 13267-0139-035
17/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
; 1 , _ 4 . ~ ~ ` i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 7 6 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i a b u i l d A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : J U R I D I S C H E I N W E R K I N G T R E D I N G F U S I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d A n t w e r p e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , d i e b e s l o t e n h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 7 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d A n t w e r p e n " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , " d e T w e e d e G e r u i s l o o s O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V i a b u i l d " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e v e n e e n s b e s l i s t h e e f t d a t d e j u r i d i s c h e i n w e r k i n g t r e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e f u s i e v a s t g e l e g d w e r d o p 1 j u l i 2 0 1 3 ,
P e t e r V a n M e i k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A M # M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 1 1 4 2
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2013
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 7 6 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i a b u i l d A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " V i a b u i l d " - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S V E R B A A L V A N D E T W E E D E G E R U I S L O O S O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
, , E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ;
M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d A n t w e r p e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 7 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d A n t w e r p e n " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F " d e T w e e d e G e r u i s l o o s O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r s 1 3 1 3 0 5 0 7 0 2 e n 1 3 0 5 0 7 0 6 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e T w e e d e G e r u i s l o o s , O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e T w e e d e G e r u i s l o o s O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ; z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e T w e e d e G e r u i s l o o s O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e T w e e d e G e r u i s l o o s O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ; ' b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; B r e n d a D e C a l u w e , m e t z e t e l t e D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a ; : D e C a l u w e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e ;
" A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I E
29/03/2013
ÿþM ° d W ° r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( l I l ~ u ~ u ~ u N ~ ~ u ~ ~ u N l
> 1 3 0 5 0 0
N E E R G E L E G D
t 9 M A A R T 2 0 1 3
~ 9 M g 2 ~ 1 3
G R I F F I E ~ ~ ç T B A N K v a n K O O P H A N ~ ~ ~ ~ e M E C H E L E P K Q O P H E ~ H M E C H E E N K O O P H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 7 6 . 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n V i a b u i l d A n t w e r p e n N V e n V i a b u i l d N V .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 7 m a a r t 2 0 1 3 i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
1 . V o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g
D e N V V i a b u i l d b e z i t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V V i a b u i l d A n t w e r p e n . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j g e v o l g v o o r e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s h e t w e l k h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , V i a b u i l d A n t w e r p e n N V o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , V i a b u i l d N V .
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z a l d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e p a t r i m o n i u m v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 R e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
2 . 1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m : V i a b u i l d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 0 . 7 1 0 . 2 6 5 ( R P R M e c h e l e n )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e b o u w - e n m e t s e l w e r k e n , a i l e h o u t - e n t i m m e r - , z i n k - , e n p l a f o n n e r i n g s w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , a l g e m e n e o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r h o u d v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , g r o n d w e r k e n , h e t r u i m e n v a n w a t e r l o p e n , g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n , b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n , a a n - e n v e r k o o p e n o f f a b r i c a t i e v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
- A l l e w e r k e n , h e t z i j i n r e c h t s t r e e k s e a a n n e m i n g , h e t z i j i n o n d e r a a n n e m i n g e n d i t v o o r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r k e e r o v e r d e w e g , v o o r h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n e n v o o r v e r h u i s a c t i v i t e i t e n .
- H e t s l u i t e n e n u i t v o e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n o p d r a c h t e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w k u n d e ,
- H e t v e r w e r v e n v a n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n e n u i t b r e i d e n e r v a n i n d e r u i m s t e z i n ,
- Z i j z a l a l l e o f e e n d e e l v a n h a a r o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g i n o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e , v a s t e o f m a t e r i e e l v a s t e a c t i v a , e n m o g e n o v e r g a a n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ,
- Z i j m a g p r o m o t i e m a k e n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s c o m m i s s a r i s , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t d o e l , f u n c t i e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- Z i j k a n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v é r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , o f r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s a a n d e e l n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s s l e c h t s v o o r b e e l d g e v e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n d i e n t u i t g e l e g d t e w o r d e n i n d e b r e e d s t e g e e s t e n z i n .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " V i a b u i l d " o f " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 . 2 D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m : V i a b u i l d A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 8 0 0 M e c h e l e n ; 5 c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 6 . 9 7 6 . 9 6 0 ( R P R M e c h e l e n )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e b e t o n i n d u s t r i e , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g r o n d - , w e g e n i s - , m e t s e l - e n
b e t o n w e r k e n , d e h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , a l s o o k i n - e n u i t v o e r v a n d e z e p r o d u c t e n ,
e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " V i a b u i l d A n t w e r p e n " o f " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
M e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e
D e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m a a k t d e e l u i t v a n e e n g l o b a l e r e o r g a n i s a t i e b i n n e n o n z e g r o e p . O n z e g r o e p i s d o o r d e t i j d a u t o n o o m e n d o o r a c q u i s i t i e s g e g r o e i d , D e g r o e p b e s t a a t u i t t a l v a n w e r k v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e s i t u a t i e g e e f t a a n l e i d i n g t o t e e n o n d o o r z i c h t i g e s t r u c t u u r e n e e n i n e f f i c i ë n t b e h e e r v a n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n ,
V a n d a a r d a t e e n h e r s c h i k k i n g a a n g e w e z e n i s . D e v o o r o p g e s t e l d e r e o r g a n i s a t i e h e e f t t o t d o e l d e g r o e p s s t r u c t u u r t e l a t e n a a n s l u i t e n b i j d e o p e r a t i o n e l e n o d e n . Z e z a l l e i d e n t o t e e n v e r e e n v o u d i g i n g e n r a t i o n a l i s a t i e v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r h e t s a m e n v o e g e n v a n c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n , w a a r b i j o v e r t o l l i g e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e d o e k t e n s c h a a l v o o r d e l e n k u n n e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t . D e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e z a l e f f i c i ë n t e r e n t r a n s p a r a n t e r w o r d e n ,
D e v o o r o p g e s t e l d e g l o b a l e r e o r g a n i s a t i e , w a a r d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n V i a b u i l d A n t w e r p e n n v d e e l v a n u i t m a a k t , i s a l d u s i n g e g e v e n d o o r r e c h t m a t i g e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e o v e r w e g i n g e n e n w o r d t a l d u s b e l a s t i n g n e u t r a a l d o o r g e v o e r d .
4 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
S . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d m a a t r e g e l e n . ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n e r w e r d e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
6 . . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . O n r o e r e n d g o e d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o c t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n V i a b u i l d N V z u l l e n w a a r n o d i g g e w i j z i g d w o r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e d o o r g e v o e r d e
m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ,
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r
k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n a m e n s e l k v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n ,
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n , o p 7 m a a r t 2 0 1 3
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t d r i e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s v o o r d e n o t a r i s , é é n o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
N a m e n s V I A B U I L D A n t w e r p e n N V
M a i n R o a d B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L a u w e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b g h o t d è l l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
~ 1 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 1 1 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
e i e r r g e l n g d t e r g r i f f i e ' s - l : i n C c e t b r s n k v a n K o e p h n n d e i f e A n t w e r p e n , o p
1 6 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 7 6 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e g e n b o u w A . C a r p e n t i e r e n Z o n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 2 1 , b u s 1 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e i a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W e g e n b o u w A , C a r p e n t i e r e n Z o n e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 2 1 b u s 1 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , ; g e n o m e n h e e f t .
1 l W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " V i a b u i l d A n t w e r p e n " , e n d i t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V i a b u i l d ; A n t w e r p e n " .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , e n d i t v a n a f a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , " .
3 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r e n d a D e C a l u w e , m e t z e t e l t e D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a D e C a l u w e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( r e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ; ,
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2012
ÿþI M M I n p i t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e ; g i " i ; ; i a v e n d e R e c h t b a l ! ( t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 2 3 P G . 2 0 1 ?
G r i f f i e
0 4 0 6 . 9 7 6 . 9 6 0
W E G E N B O U W A . C A R P E N T I E R E N Z O N E N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
F r a n k r i j k l e i 1 2 1 b u s 1 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R - K E N N I S N A M E V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c L a u w e r s , T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- M a i n R o a d B V B A , T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c L a u w e r s , T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t e n V o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n i n a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e r a i s n o d i g , h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 v a n d e h e e r M a r c L a u w e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . A l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n w e i k e d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d e h e e r M a r c L a u w e r s w e r d e n t o e g e k e n d , w a a r o n d e r d e d i r e c t i e i n s t r u c t i e s d d . 1 o k t o b e r 2 0 0 7 , w o r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t M a i n R o a d B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
+ m e t z e t e l t e T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 5 1 3 . 3 9 3 ( R P R T u r n h o u t ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L a u w e r s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , t e b e l a s t e n m e t d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s o p g e l i j s t i n B i j l a g e A a a n h u i d i g e n o t u l e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t . M a i n R o a d B V B A z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n z o e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , c o n f o r m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s o p g e l i j s t i n B i j l a g e A a a n h u i d i g e n o t u l e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e h a n d e l i n g e n e n / o f d e b e s l i s s i n g e n d i e d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s b e p a a l d i n B i j l a g e A a a n d e h u i d i g e n o t u l e n , o v e r s c h r i j d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 v a n d e h e e r M a r c L a u w e r s a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s t o m M a i n R o a d B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L a u w e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , t o e t e k e n n e n a a n e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s o m o f f e r t e s i n t e d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s t u i t e n , b a n k g a r a n t i e s t e v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n l o f h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n :
( a ) V e r m e c N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V e r h a e r e n , b e s t u u r d e r A ( b ) V K G r o e p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , b e s t u u r d e r A ( c ) A r k r i c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n e V a n G e m e r t , b e s t u u r d e r B
D e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d w o r d t a a n d e v o l g e n d e k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
( a ) i e d e r v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n i s g e m a c h t i g d o m b o v e n s t a a n d e h a n d e l i n g e n a l l e e n h a n d e l e n d u i t t e v o e r e n e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n a a n b e s t e d i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) ;
( b ) d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n ( i ) t w e e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o f v a n ( i i ) é é n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n ( o n g e a c h t o f z e b e h o r e n t o t c a t e g o r i e A d a n w e l c a t e g o r i e B ) e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i s v e r e i s t e n v o l s t a a t o m b o v e n s t a a n d e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n a a n b e s t e d i n g e n v o o r e e n b e d r a g d a t E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W } o v e r s c h r i j d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c L a u w e r s , m e t w o o n p l a a t s t e T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n M a i n R o a d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 5 1 3 . 3 9 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 ,
U i t t r e k s e l u i t B i j l a g e A v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 2
1 . o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n , o r d e r s a a n v a a r d e n e n v o o r s t e l l e n d o e n , a a n k o p e n d o e n , i n d e n o r m a l e d a g d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t v o e r i n g , t o t e e n m a x i m u m v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r l e v e r a n c i e r e n p e r w e r f ; e n
2 . o f f e r t e s i n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s o f b o r g t o c h t e n v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n / o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n o f a n d e r e a a n n e m i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) ; e n
3 . a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , m e t u i t s l u i t i n g v a n m a n a g e r s e n / o f k a d e r l e d e n ( e n z i c h z e l f ) e n h u n f u n c t i e , v e r g o e d i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ; e n
4 . h e t a a n w e r v e n v a n , h e t o n t s l a a n v a n , h e t t o e k e n n e n v a n l o o n s v e r h o g i n g e n e n b o n i a a n p e r s o n e e l s l e d e n e n d i e n s t v e r l e n e r s w a a r v a n d e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p l a g e r i s d a n E U R 8 0 . 0 0 0 ; e n
5 . o p t r e d e n b i j e n t e n o p z i c h t e v a n h e t p o s t k a n t o o r , e l k e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d ; a l l e b r i e v e n e n p a k k e t t e n o n t v a n g e n ; e n
6 . h e t n o d i g e d o e n o m a l l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k e n b e h o o r l i j k t e i m p l e m e n t e r e n ; e n
7 . a t l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n ;
e n
8 . h e t a a n k o p e n , h u r e n o f l e a s e n v a n w e r f v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s , m a t e r i e e l e n m a c h i n e s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ; e n
9 . h e t a a n v r a g e n v a n a l l e r h a n d e v e r g u n n i n g e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r h e t v o e r e n v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
~ . .
1 0 . h e t a a n g a a n v a n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n a a n n e m i n g s p r o j e c t e n w a a r a a n d e V e n n o o t s c h a p m e e w e r k t o f v o o r n e m e n s i s m e e t e w e r k e n , v o o r z o v e r d e t o t a l e p r i j s v a n z u l k e p r o j e c t e n i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t .
V e r m e c N V , b e s t u u r d e r V e r h a e r e n K e r n b o G r o e p N V , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V e r h a e r e n V e r t e g e n w o o r d i g d i d d o o r C h r i s t i a n V e r h a e r e n
' " I I "
a l ' I r n ~
p E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c i t S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 05.07.2012 12268-0581-036
02/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ /
g s ~ ~ P e g y , ~ d , t e r g r i f f e v e n d e t § ' e ~ t ~
f ~
y e n F ~ o o ~ i f ü ; n c i p 1 l e A s + e + . 1 . 1 1
2 0 B E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1
I I I l i 1 I 1 I I 1 I I I I I 1 1
" ~ z 0 0 0 . Z o =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 7 6 . 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E G E N B O U W A . C A R P E N T I E R E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 2 1 b u s 1 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 : D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t b i j d e z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n :
D e h e e r J o h a n n e s V a n V l i e t ; e n
D e h e e r A r n e V a n G e m e r t .
D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n e l k v a n d e v o o r m e l d e , p e r s o n e n v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s : h e t l o p e n d e b o e k j a a r l o t e n m e t d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d e z e k w i j t i n g o p d e : e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n . b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z u l k b o e k j a a r t e z u l l e n b e v e s t i g e n .
2 . D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e , j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
V e r h a e r e n H o l d i n g N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t z e t e l t e D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M e r c u r i u s l a a n 9 , b u s 2 8 , 1 1 8 0 U k k e l ; e n
V e r m e c N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t z e t e l t e S a l v i a l a a n 3 , 3 1 9 1 H e v e r e n : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l , 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e l e S a l v i a l a a n 3 , 3 1 9 1 H e v e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V e r h a e r e n H o l d i n g N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n B e s t u u r d e r
V e r m e c N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n
B e s t u u r d e r
C a p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0037-035
04/07/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 7 6 . 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E G E N B O U W A . C A R P E N T I E R E N Z O N E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 2 1 b u s 1 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v s o r e n B V o w e C V B A , m e t z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 b u s A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y C o b b e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 , 2 1 0 0 D e u r n e , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t ¬ 2 5 0 0 , 0 0 . ( D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M A R C L A U W E R S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
' 2 M I 7 0 1 1
" 1 1 0 9 9 9 0 1
A P o e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t ó e c t k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ; o p
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 25.06.2010 10216-0005-036
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 09.07.2009 09388-0154-037
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 13.08.2008 08564-0195-033
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07710-0289-016
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.06.2006, NGL 19.02.2007 07054-4124-016
23/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 25.06.2005, NGL 16.08.2005 05646-0934-016
25/05/2005 : TU003039
08/10/2004 : TU003039
08/07/2004 : TU003039
31/10/2003 : TU003039
15/09/2003 : TU003039
17/01/2003 : TU003039
05/07/2000 : TU003039
24/02/2000 : TU003039
13/01/2000 : TU003039
29/06/1999 : TU003039
31/05/1995 : TU3039
01/01/1995 : TU3039
15/09/1994 : TU3039
20/02/1993 : TU3039
01/01/1989 : TU3039
01/01/1988 : TU3039