09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 28.06.2013 13266-0279-042
09/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 02.07.2013 13267-0143-038
24/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 4 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D I , E O H E L E N
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i a b u i l d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F 2 8 0 0 M e c h e l e n
e n i f
* i s o l a
- - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 1 4 3 4 8 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N " T R A N S R A M " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r ' , P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " V i a b u i l d G r o u p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r d e ; b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S R A M " , m e t z e t e l t e 1 3 6 0 P e r w e z , a v e n u e d e s ' M o i s s o n s 3 0 a , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d G r o u p " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e N i j v e l o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 3 6 9 0 e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 3 6 3 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r e n h e t u i t o e f e n e n v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r b o n d e n . v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . H e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n ; i e d e r e o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t d o e l , d e z e o p s l o r p e n , e r m e e f u s e r e n o f e r ; w e l k d a n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e e a a n g a a n , f u n c t i e s w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g o f g a r a n t s t e l l e n , o p t r e d e n a i s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
2 . A i l e ( o n d e r ) a a n n e m i n g e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n d i e k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n i n v e r b a n d . m e t h e t b o u w e n v a n a u t o w e g e n e n a n d e r e w e g e n , s t r a t e n e n p a d e n , s t a r t - e n l a n d i n g s b a n e n , b i t u m i n e u z e ; v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n , b o v e n - e n o n d e r g r o n d s e s p o o r w e g e n , a a n l e g g e n v a n b e d d i n g , p l a a t s e n v a n ; r a i l s , b o u w v a n b r u g g e n , v i a d u c t e n e n t u n n e l s , b e k i s t i n g s - e n i j z e r v l e c h t w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n ' d i v e r s e l e i d i n g e n ; S c h i l d e r e n v a n m a r k e r i n g e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n , i n s t a l l a t i e v a n v e r l i c h t i n g s - e n ; s i g n a l e r i n g s s y s t e m e n v o o r w e g e n e n s p o o r w e g e n , i n h a v e n s e n l u c h t h a v e n s ;
3 . H e t r u i m e n v a n w a t e r l o p e n , s l o t e n e n z , w a t e r b o u w , b o u w e n a a n l e g v a n r i o l e r i n g e n e n ; ' w a t e r d i s t r i b u t i e n e t t e n , o n t w e r p e n , h e t m a k e n e n h e t m o n t e r e n v a n l e i d i n g s t e l s e l s i n c l u s i e f d e v e r d e r e ; b e w e r k i n g v a n b u i z e n t o t l e i d i n g e n e n l e i d i n g s t e l s e l s o n d e r d r u k , a f v a l w a t e r v e r v o e r , b o u w v a n s p e e l - e n : s p o r t t e r r e i n e n , a a n p l a n t i n g e n , b o r i n g e n , p e i l i n g e n , u i t d i e p i n g e n , w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n ;
4 . S l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , a s b e s t v e r w i j d e r i n g s w e r k e n , b o u w r i j p m a k e n v a n , : t e r r e i n e n , g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n g e u l e n e n , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s l e u v e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n , v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d r a i n e r i n g s w e r k e n , p r o e f b o r e n e n b o r e n , n e m e n v a n b o d e m m o n s t e r s ,
5 . G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; v e r v o e r v a n s t o r t k l a r e b e t o n ; V e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r l e i m a c h i n e s e n v r a c h t w a g e n s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d , g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n , a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ;
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , o f e r r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s a a n d e e l n e m e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p v e s t i g i n g e n e n b i j k a n t o r e n m o g e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
4 / W i j z i g i n g v a n h e t u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o m a c h t t i e n u u r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ,
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e n d a D e C a l u w e " , t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a D e C a l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e S i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I E i ~ ~ I 3 i i u i
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E f f t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e n i e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n T r a n s r a m S A e n V i a b u i l d G r o u p N V .
O p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , l n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
1 . V o o r s t e l
I n g e v o l g e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e v e r e n i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n é é n h a n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n T r a n s r a m N V a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p V i a b u i l d G r o u p N V .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n b e v o e g d h e i d l i g t t e n e i n d e d e f u s i e t e r e a l i s e r e n , o n d e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
f ,
2 . R e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a r t i k e 1 . 7 1 9 , 1 ° W : V e n n . )
2 , 1 . R e c h t s v o r m , n a a m e n z e t e l
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d G r o u p " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ; S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V e r h a e r e n T r a n s p o r t " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s i v o d e G r a v e t e V i l v o o r d e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 8 8 0 9 2 1 - 2 4 7 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e t e B r u s s e l o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 . 9 5 4 . 7 6 4 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 6 . 6 6 6 a a n d e l e n o p n a a m .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " V i a b u i l d G r o u p " o f " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
B . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T r a n s r a m " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e D e k e y s e r , t e W a v r e o p 3 j u l i 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 8 0 1 0 2 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s W a t h e l e t t e W a v r e o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 6 4 3 5 .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i j v e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 8 6 1 . 1 7 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j i s g e r e g i s t r e e r d a l s B I W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 7 . 8 6 1 . 1 7 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d ' T r a n s r a m " o f " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ,
2 . 2 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t d o e l v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n i s h e t v o l g e n d e ;
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a b u i l d G r o u p " h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n v r a c h t v o e r d e r i j , v e r v o e r e n v e r h u i z i n g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n g o e d e r e n v a n a l l e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e g e n b e z o l d i g i n g , e n a l l e s w a t v e r v o e r a a n g a a t e n h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t , a l s o o k a i l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o f c o n s i g n a t i e .
- D e v e r h u r i n g v a n a l l e s o o r t e n v r a c h t w a g e n s , b o u w - e n w e g e n b o u w m a c h i n e s .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g .
Z e m a g v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o f o n d e r n e m i n g e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
B . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T r a n s r a m " h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u t r a n s p o r t d e c h o s e s .
" " E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s o u i
m n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à ` s o n o b j e t s o c i á l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r , t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . "
H i e r o n d e r v i n d t u e e n v r i j e v e r t a l i n g v a n h e t d o e l n a a r h e t N e d e r l a n d s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t r a n s p o r t v a n d i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n
Z i j k a n z i c h o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e f i r m a ' s , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d e w e l k e v a n d i e a a r d z i j n t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n d o o r h e m g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f o m h e t w e g s t r o m e n v a n z i j n p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V i a b u i l d G r o u p N V , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , v e r k r i j g e n v a n T r a n s r a m N V , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
3 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e f u s i e w o r d t v e r w e z e n l i j k t m e t u i t w e r k i n g o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
4 . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d m a a t r e g e l e n . ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W , V e n n . )
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n e r w e r d e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
1
V o o r t b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 1 e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . O n r o e r e n d g o e d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
7 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n V i a b u i l d G r o u p N V z u l l e n w a a r n o d i g g e w i j z i g d w o r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e d o o r g e v o e r d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ,
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n a m e n s e l k v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n N i j v e l .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t d r i e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s v o o r d e n o t a r i s , é é n o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d , o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
V I A B U I L D G R O U P N V
V E R M E C N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V e r h a e r e n - B E S T U U R D E R Y U K O N N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V a n d e r M e e r e n - B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2013
ÿþ M o d W i e d 1 7 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 1 1 1 1 1 3 1 1 1
E 3 R U S S L L
s w i e z a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e 5 c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D e R a a d v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a B r e n d a D e C a l u w é , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e p u b l i c a t i e v a n h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
b v b a B r e n d a D e C a l u w é ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k _ 1 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I
f l
i
N E E R G E L E G D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 / t
5 1 4 9 9 6 *
M O N I T E U R B E L G E
2 0 - 0 1 - 2 0 1 5 . L G I S C N S T A A T S B L
E G l ' T B e r g - F Q n D E L A N T W E R P E N , a f d . P ~ ` - L ' 7 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 1 4 3 4 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I A B U I L D G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ;
M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
' V I A B U I L D G R O U P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , h i e r n a " d e ;
t i V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n " H o o f d s t u k 1 H : B e s t u u r C o n t r o l e " v a n d e s t a t u t e n e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n d e :
a r t i k e l e n 1 0 t o t e n m e t 1 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H o o f d s t u k 1 1 t : B e s t u u r - C o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : R a a d v a n B e s t u u r
1 0 . 1 S a m e n s t e l l i n g
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r ( d e " R a a d v a n B e s t u u r " ) w a a r v a n d e l e d e n
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
a i s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t B e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r
z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e ( 3 ) e n m a x i m u m z e s ( 6 ) B e s t u u r d e r s d i e g e k o z e n
i 3 w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g .
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d a l s v o l g t :
- é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n
A a n d e l e n K l a s s e A ( d e " A B e s t u u r d e r " ) ;
- é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n
A a n d e l e n K l a s s e B ( d e " B B e s t u u r d e r " ) ;
- é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n
` ; A a n d e l e n K l a s s e C ( d e " C B e s t u u r d e r " ) ;
- z o d e A a n d e e l h o u d e r s d i t u n a n i e m b e s l i s s e n , m a x i m u m é é n ( 1 ) u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ( " U i t v o e r e n d
B e s t u u r d e r " ) ;
- z o d e A a n d e e l h o u d e r s d i t u n a n i e m b e s l i s s e n , é é n ( 1 ) o f m a x i m u m t w e e ( 2 ) a l d a n n i e t o n a f h a n k e l i j k e :
b e s t u u r d e r s i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 p a r a g r a a f 4 , t w e e d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . 2 R e c h t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o m b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n
( a ) D e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e A z i j n t e a l l e n t i j d e g e r e c h t i g d o m e e n P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r ' b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o m ; d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r z o e k e n d e z e P e r s o o n , o m w e l k e r e d e n e n o o k , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n : ' d e V e n n o o t s c h a p , e n t e r v e r v a n g i n g v a n z u l k e P e r s o o n e n i g e a n d e r e P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( b ) D e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e B z i j n t e a l l e n t i j d e g e r e c h t i g d e e n P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o m d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r z o e k e n d e z e P e r s o o n , o m w e l k e r e d e n e n o o k , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n t e r v e r v a n g i n g v a n z u l k e P e r s o o n e n i g e a n d e r P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g : t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( c ) D e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e C z i j n t e a l l e n t i j d e g e r e c h t i g d o m e e n P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o m d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r z o e k e n d e z e P e r s o o n , o m w e l k e r e d e n e n d a n o o k , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n t e r v e r v a n g i n g v a n P e r s o o n e n i g e a n d e r e P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g t o t ; , b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( d ) D e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e A , B e n C , z i j n t e a l l e n t i j d e g e r e c h t i g d o m b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g e e n P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g v a n e e n U i t v o e r e n d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o m d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r z o e k e n d e z e P e r s o o n , o m w e l k e r e d e n e n d a n o o k , t e o n t s l a a n a l s U i t v o e r e n d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n t e r v e r v a n g i n g v a n z u l k e P e r s o o n e n i g e a n d e r e P e r s o o n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g t o t U i t v o e r e n d B e s t u u r d e r .
( e ) I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r n a l a a t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n o f o n v o l d o e n d e k a n d i d a t e n v o o r d r a a g t , v o o r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r g o e d d u n k e n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n v o o r d e i n t e v u l l e n p o s i t i e ( s ) w a a r v o o r g e e n k a n d i d a t e n w e r d e n v o o r g e s t e l d , t o t d a t b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r z i j n k a n d i d a t e n v o o r v e r k i e z i n g v a s t g e s t e l d z a l h e b b e n . V o o r t s , i n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r n a l a a t d e r g e l i j k e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n , o f o n v o l d o e n d e k a n d i d a t e n v o o r d r a a g t , v o o r b e n o e m i n g , h o u d t d i t g e e n a f s t a n d i n v a n h e t r e c h t t o t v o o r d r a c h t v a n d e r g e l i j k e k a n d i d a t e n t o t b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r , e n k a n d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r o p e l k m o m e n t v e r z o e k e n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e l a t e n b e n o e m e n i n d i e n h i j d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n h e e f t v a s t g e l e g d .
( f ) i n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p e n v a l t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n a m e d o o r o f o n t s l a g v a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i t m a n d a a t i n t e v u l l e n d o o r é é n o f m e e r d e r e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d i e K l a s s e v a n A a n d e l e n o p w i e n s v o o r d r a c h t d e B e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a a t v a c a n t g e w o r d e n i s , w e r d b e n o e m d . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g , T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w b e n o e m d e B e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
( g ) D e A a n d e e l h o u d e r s d i e g e r e c h t i g d z i j n e e n B e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n e n w i e n s b e s t u u r d e r a l d u s v e r k o z e n i s , h e b b e n h e t r e c h t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r z o e k e n o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t o p d e a g e n d a h e t o n t s l a g v a n d e d o o r h e n v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r e n t e r v e r v a n g i n g v a n d i e
" b e s t u u r d e r v o o r d r a c h t e n t e d o e n v a n a n d e r e k a n d i d a t e n w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a n d i e n t t e k i e z e n .
( h ) H e t u i t t r e k s e l v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t d a t w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d , d i e n t v o o r d e A B e s t u u r d e r , d e B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r e x p l i c i e t t e v e r m e l d e n o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e K l a s s e v a n A a n d e e l h o u d e r s h i j w e r d b e n o e m d ,
( i ) D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t
e e n k o r t e r e t e r m i j n z o u b e s l u i t e n , e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
1 0 . 3 V o o r z i t t e r
D e B B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l i n g e e n g e v a l e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e b b e n .
1 0 . 4 B e z o l d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s s t e l t j a a r l i j k s d e b e z o l d i g i n g v a n d e B e s t u u r d e r s v a s t .
1 0 . 5 C o m i t é s
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t e n e n b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g ,
d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k w i j z e e n o p d r a c h t e n v a n z u l k e a d v i s e r e n d e c o m i t é s .
1 0 . 6 D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e ,
z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p :
- h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t i n z u l k g e v a l :
a . d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n m o e t b e s t a a n , d e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n " o p d r a c h t ;
b . d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
c . d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n t o e p a s s e l i j k o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 1 1 : V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s l u i t v o r m i n g
1 1 . 1 V e r g a d e r i n g e n
D e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v i n d e n p l a a t s t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n , i n i e d e r g e v a l , i n p r i n c i p e v i j f ( 5 ) t o t z e s ( 6 ) k e e r p e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g h e t z i j o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s t o e l a t e n e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n s i m u l t a a n m e t e l k a a r o v e r l e g t e p l e g e n h e t z i j e e n c o m b i n a t i e v a n d e t w e e v o o r m e l d e v e r g a d e r t e c h n i e k e n w a a r b i j s o m m i g e b e s t u u r d e r s f y s i e k a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n s o m m i g e b e s t u u r d e r s d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
T e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s h i e r a a n v e r z a k e n e n t e n z i j i n h e t g e v a l v a n o m s t a n d i g h e d e n d i e d r i n g e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r e i s e n ( i n w e l k g e v a l d e o p r o e p i n g n i e t m i n d e r d a n t w e e ( 2 ) d a g e n m a g z i j n ) , z a l e l k e b e s t u u r d e r m e t e e n o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n n i e t m i n d e r d a n a c h t ( 8 ) d a g e n t o t e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e r o e p e n . Z u l k e o p r o e p i n g z a l m i n s t e n s d e a g e n d a , d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p v a n d e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n , a l s o o k e e n k o p i e v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e a a n d e R a a d v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- 4 1 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e s t u u r z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d . D e o p r o e p i n g z a l g e l i j k t i j d i g p e r b r i e f e n p e r e - m a i l n a a r a l l e b e s t u u r d e r s v e r s t u u r d w o r d e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r z i j n v o o r z i t t e r . I n d i e n d e v o o r z i t t e r b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) w e e k n a h e t v e r z o e k v a n e e n b e s t u u r d e r t o t b i j e e n r o e p i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n , z a l d e a a n v r a g e n d e b e s t u u r d e r g e l d i g d e o p r o e p i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n . E l k e b e s t u u r d e r z a l h e t r e c h t h e b b e n o m o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r p u n t e n t e p l a a t s e n t e r b e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a i l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n , D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r z i j n v o o r z i t t e r .
V a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n n o t u l e n w o r d e n o p g e s t e l d , w e l k e n o t u l e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n i n d e n o t u l e n b o e k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z u l k e n o t u l e n z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r m i n s t e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A B e s t u u r d e r , d e B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r , v o o r z o v e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , E e n k o p i e v a n z u l k e n o t u l e n z a l z o s p o e d i g m o g e l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n e l k e b e s t u u r d e r w o r d e n b e z o r g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e V e n n o o t s c h a p e x t e r n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e S t a t u t e n .
E e n B e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m i t s d e v o l m a d n t d r a g e r z e l f o f , i n g e v a l v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r f y s i e k a a n w e z i g i s o p d e v e r g a d e r i n g ; é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
1 1 . 2 Q u o r u m
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n a l s ( I ) t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , é n ( i i ) m i n s t e n s d e A B e s t u u r d e r , d e B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r a a n w e z i g z i j n .
I n d i e n h e t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t o f t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t l a n g e r a a n w e z i g i s , z a ! d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d w o r d e n n a a r d e W e r k d a g d i e v a l t a c h t ( 8 ) o f v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n ( z o a l s d e o p d e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d z u l l e n b e s l i s s e n ) n a d e d a t u m w a a r o p d e b e t r o f f e n v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n w a a r o p h e t q u o r u m n i e t w e r d g e h a a l d o f n i e t l a n g e r a a n w e z i g w a s , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s ( d e " U i t g e s t e l d e V e r g a d e r i n g " ) e n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p z u l k e U i t g e s t e l d e V e r g a d e r i n g z u l l e n s t e e d s e e n q u o r u m v o r m e n . A l l e B e s t u u r d e r s z u l l e n t o t d e U i t g e s t e l d e V e r g a d e r i n g e e n o p r o e p i n g o n t v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e S t a t u t e n .
1 1 . 3 B e s l u i t v o r m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , b e h o u d e n s d e z e w a a r v o o r k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v o e g d i s .
T e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a n d e r s v o o r z i e t , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ( o n t h o u d i n g e n z u l l e n n i e t a l s u i t g e b r a c h t e s t e m g e l d e n ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ( x ) d e b e ë i n d i g i n g v a n d e d i e n s t e n v e r s t r e k t d o o r e n i g e p e r s o o n o n d e r d e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n o n d e r n u m m e r 7 v a n B i j l a g e E b i j d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t o v e r e e n k o m s t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e s l o t e n d o o r e n t u s s e n d e m e e s t e p a r t i j e n d i e o p v o o r m e l d e d a t u m e v e n e e n s p a r t i j w a r e n b i j d e E f f e c t e n h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a i l e a a n d e l e n i n d e K e m b o G r o e p d o o r S T A K C o r s e n d e c k x t e g e n u i t g i f t e a a n S T A K C o r s e n d e c k x v a n A a n d e l e n k l a s s e C , d i e t e a l l e n t i j d e e e n t w e e d e r d e ( 2 1 3 d e ) m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ( o n t h o u d i n g e n z u l l e n n i e t a l s u i t g e b r a c h t e s t e m g e l d e n ) v e r e i s e n e n ( y ) d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p z e l f o f m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e a n d e r e v e n n o o t s c h a p v a n d e V e r h a e r e n K e m b o G r o e p d i e t e a l l e n t i j d e n a a s t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d i n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e p o s i t i e v e s t e m v e r e i s e n v a n m i n s t e n s d e A B e s t u u r d e r , d e B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r :
( i ) b e s l u i t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n o f a c t i v a ( b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ) b o v e n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) w a a r b i j d e z e t h r e s h o l d v e r l a a g d z a l w o r d e n t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( i n c l u s i e f o v e r g e n o m e n o f o v e r t e n e m e n l i a b i l i t i e s ) v o o r a a n k o p e n v a n " d i s t r e s s e d b u s i n e s s " , b e h o u d e n s v o o r d e a a n k o p e n u i t f a i l l i s s e m e n t ;
( i i ) b e s l u i t e n t o t a a n v r a a g W e t C o n t i n u ï t e i t O n d e r n e m i n g e n o f f a i l l i s s e m e n t ;
( i i i ) i n v e s t e r i n g s b e s l u i t e n v o o r z o v e r d e z e i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n ;
( i v ) h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n t r a n s a c t i e s m e t A a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f e e n m e t d e V e n n o o t s c h a p v e r w a n t P e r s o o n o f V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p ;
( v ) h e t v e r s c h a f f e n v a n k r e d i e t a a n d e r d e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n a a n d e r d e n v o o r z o v e r d e z e n i e t k a d e r e n b i n n e n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e r h a e r e n K e m b o G r o e p , e n z i j e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a n ;
( v i ) b e s l u i t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m - d i v i d e n d ;
( v i l ) b e s l u i t e n t o t e e n w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d m e t h o d e n ; e n
( v i i i ) b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ( v o o r z o v e r i n
d e z e S t a t u t e n v o o r z i e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
O m e l k m i s v e r s t a n d t e v e r m i j d e n ; i n z a k e d e b e s l i s s i n g e n w a a r n a a s t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d t e v e n s e e n p o s i t i e v e s t e m v e r e i s t i s v a n m i n s t e n s d e A B e s t u u r d e r , d e B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r , h e e f t d e U i t v o e r e n d B e s t u u r d e r g e e n v e t o r e c h t .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l h e t d e s b e t r e f f e n d e a g e n d a p u n t o p n i e u w w o r d e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , I n d i e n e r o p n i e u w e e n s t a k i n g v a n ' s t e m m e n i s o v e r h e t z e l f d e a g e n d a p u n t o p d e z e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d t h e t ' d e s b e t r e f f e n d e a g e n d a p u n t e n v o o r s t e l v a n b e s l u i t g e a c h t t e z i j n a f g e w e z e n .
A r t i k e l 1 2 : i n t e r n e b e v o e g d h e i d s v e r d e l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
A r t i k e l 1 3 : d a g e l i j k s b e s t u u r - w a a r n e m e r
1 3 . 1 D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f a n d e r e P e r s o n e n a a n w i e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z a l h e b b e n g e d e l e g e e r d . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d . D e P e r s o ( o ) n ( e n ) ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ( s ) v a n d e V e n n o o t s c h a p ) a a n w i e d e R a a d v a n B e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l h e b b e n g e d e l e g e e r d , z a l ( z u l l e n ) d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n . D e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t i s b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 1 . 3 h i e r b o v e n ) , m a k e n i n g e e n g e v a l d e e l u i t v a n d e a a n g e l e g e n h e d e n b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
I n d i e n e e n B e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n n i e t - b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
V o l g e n d e l i j s t m e t b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n v a l l e n n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v a l l e n b i j g e v o l g 1 n i e t o n d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n d i e n s t e n v e r s t r e k t d o o r e n i g p e r s o o n o n d e r d e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t
, w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n o n d e r n u m m e r 7 v a n b i j l a g e E b i j d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t o v e r e e n k o m s t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e s l o t e n d o o r e n t u s s e n d e m e e s t e p a r t i j e n d i e o p v o o r m e l d e d a t u m e v e n e e n s p a r t i j w a r e n b i j d e E f f e c t e n h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e a a n d e l e n i n d e K e m b o G r o e p d o o r S T A K C o r s e n d e c k x t e g e n u i t g i f t e a a n S T A K C o r s e n d e c k x v a n a a n d e l e n k l a s s e C .
2 . B e s l u i t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n o f a c t i v a b o v e n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
3 . B e s l u i t e n t o t f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g , ( p a r t i ë l e ) i n b r e n g v a n a c t i v a , i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f e e n a l g e m e e n h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g a l s o o k h e t " a a n g a a n v a n , d e w i j z i g i n g a a n o f d e b e ë i n d i g i n g v a n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n o f g e l i j k a a r d i g e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n . T e r v e r d u i d e l i j k i n g , h e t a a n g a a n v a n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e r e n i g i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g d e r w e r k e n v a l t h i e r b u i t e n e n b e h o o r t w e l t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
4 . O p r i c h t e n e n v e r e f f e n e n v a n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n ( m e t i n b e g r i p v a n s p e c i a l p u r p o s e v e h i c l e s ) ,
5 . B e s l u i t e n t o t a a n v r a a g W e t C o n t i n u ï t e i t O n d e r n e m i n g e n o f f a i l l i s s e m e n t ,
6 . I n v e s t e r i n g s b e s l u i t e n v o o r z o v e r d e z e i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ ' 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
7 . H e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n t r a n s a c t i e s m e t A a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f e e n m e t d e V e n n o o t s c h a p v e r w a n t P e r s o o n o f V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p .
8 . H e t v e r s c h a f f e n v a n k r e d i e t e n a a n d e r d e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n b i j d e r d e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , g a r a n t i e s , i n p a n d g e v i n g , h y p o t h e k e n o f a n d e r e l a s t e n a a n d e r d e n , d i e e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
9 . S l u i t e n v a n h e d g i n g o v e r e e n k o m s t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
1 0 . S l u i t e n v a n e e n a a n k o o p - , v e r k o o p - - o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d ,
1 1 . S l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n d i e n i e t a t a r m ' s l e n g t h z i j n o f b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a l l e n .
1 2 . O v e r e e n k o m s t e n m e t e x t e r n e c o n s u l t a n t s d i e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n .
1 3 , M a t e r i ë l e w i j z i g i n g e n v a n d e v e r z e k e r i n g s d e k k i n g .
1 4 . B e s l u i t e n t o t e e n w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d m e t h o d e n .
1 5 . B e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ( v o o r z o v e r i n d e S t a t u t e n v o o r z i e n ) .
1 6 . H e t a a n g a a n , o p v o l g e n o f b e s l e c h t e n v a n p r o c e d u r e s , a r b i t r a g e o f b e m i d d e l i n g s z a k e n a n d e r e d a n ( i ) d e s c h u l d i n c a s s o b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( i i ) g e s c h i l l e n m e t k l a n t e n o f l e v e r a n c i e r s b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a n .
1 7 . O v e r e e n k o m s t e n o f r e g e l i n g e n m e t b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t b e t r e k k i n g
l e t t e l a s t i n g z a k e n - d i e e e n l e d r a g _ v a n _ t w e e _ h Q o d e [ s ! _ e l i g d u l z e t s d _ Q u r o . . ( z S R . I l 0 0 e 0 ) t e i r e t e n . g a a n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 8 . B e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o v e r d r a g e n , k o p e n , v e r k o p e n , v e r p a n d e n , b e s c h e r m e n o f a f d w i n g e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ( b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ) .
1 9 . B e s l i s s i n g e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p v e r g u n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n , t o e s t e m m i n g e n o f g o e d k e u r i n g e n d i e r e l e v a n t z i j n v o o r d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
2 0 . G o e d k e u r i n g v a n b u s i n e s s p l a n n e n e n m a t e r i ë l e w i j z i g i n g e n v a n b u s i n e s s p l a n n e n , e n e l k e m a t e r i ë l e w i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
2 1 . G o e d k e u r i n g v a n , v e r a n d e r i n g v a n o f a f w i j k i n g e n a a n h e t b u d g e t ( i ) d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p t e n m i n s t e 5 % v a n d e E B I T D A o f ( i i ) d i e e e n i n d i v i d u e l e i n v e s t e r i n g i n h o u d e n d a t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a t e n / o f c u m u l a t i e v e i n v e s t e r i n g e n d i e o p j a a r l i j k s e b a s i s e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
2 2 . M a t e r i ë l e w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n p r i j s p o l i t i e k , b r a n d i n g , e t c . m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e u i t v o e r i n g v a n v o o r a f o v e r e e n g e k o m e n s t r a t e g i e ë n .
2 3 . S t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u m a n r e s o u r c e s s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s r e m u n e r a t i e s t r a t e g i e , o u t s o u r c i n g , a a n m o e d i g i n g s p l a n n e n e n b e s l i s s i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g b e l a n g , h e t s l u i t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n o v e r e e n k o m s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n c o l l e c t i e v e o n d e r h a n d e l i n g e n .
1 3 . 2 W a a r n e m e r
E l k e a a n d e l e n k l a s s e h e e f t i n d e R a a d v a n B e s t u u r h e t r e c h t o m é é n w a a r n e m e r a a n t e d u i d e n d i e d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s w a a r n e m e r m a g b i j w o n e n m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m , Z u l k e w a a r n e m e r z a l d e z e l f d e i n f o r m a t i e o p h e t z e l f d e t i j d s t i p a l s d e B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e t o e g a n g v a n d e w a a r n e m e r t o t b e p a a l d e v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e e c h t e r k u n n e n b e l e t t e n i n d i e n e n i n d e m a t e d a t h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 5 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t t e a l l e n t i j d e , e n z e l f s a i s d e V e n n o o t s c h a p n i e t b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e m i n i m a , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . "
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p : * a l s b e s t u u r d e r s A v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V E R H A E R E N , w o n e n d e t e 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a T e n d r a i e 3 4 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U B E M A " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h i l d e d r e e f 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r U L E N S Y v e s C l e m e n t F r a n ç o i s , w o n e n d e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h i l d e d r e e f 1 1 ;
* a l s b e s t u u r d e r s B v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y U K O N " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a T h e r e s i a s t r a a t 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r V A N D E R M E E R E N S t e v e n , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , P r i n s e s L y d i a l a a n 4 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D E C O " , m e t z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e z e f u n c t i e d e h e e r D E S M E T H a n s ' G a s t o n E m i e l , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 ;
* a l s b e s t u u r d e r s C v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e h e e r V A N D E R K O L K A n t o n i u s , w o n e n d e t e 6 4 3 1 G C H o e n s b r o e k ( N e d e r l a n d ) , P a t e r s w e g 5 ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P M R I n v e s t " , m e t z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , L o u i s a l e i 2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e z e f u n c t i e d e h e e r M O O N E N B a r t L o u i s I r m a , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , L o u i s a l e i 2 9 .
3 / W e r d b e n o e m d t o t U i t v o e r e n d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' . " C A R M A " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e ' , u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r V A N D E N E Y N D E C a r l O m e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d U i t v o e r e n d B e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c L E D E G E N , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E N E Y N D E C a r i O m e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n , d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 9 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
S E P 2 0 1 2
e i e S e L
G r i f f i e
1 1
* 1 2 1 6 4 1 5 9 *
I I
i
b e l a i B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " V E R H A E R E N K E M B O G R O E P "
( v e r k o r t ) : i n h e t k o r t i n h e t N e d e r l a n d s " V K G R O E P " e n i n h e t F r a n s " V K G R O U P E " R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5
1 9 8 0 Z E M S T
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E R E N K E M B O G R O E P " i n h e t k o r t i n h e t N e d e r l a n d s " V K G R O E P " e n i n h e t F r a n s " V K G R O U P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n ' V i a b u i l d G r o u p ' e n s c h r a p p i n g v a n d e a f g e k o r t e : b e n a m i n g e n , b e i d e n m e t i n g a n g v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t : m e t a l s n a a m " V i a b u i l d G r o u p " ,
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i " B r e n d a D e C a l u w e " , t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a D e ; C a l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n ; o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , a a n d e H e e r H o w a r d M e r t e n s , d i e t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e i A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e '
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012
ÿþn
I I i I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
" i a i z e i e v
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J U L 2 0 1 2 .
G r i f f i e
t ' ~ r . ~ - - - . _ ' ~ " : 4 ~ r ,
D n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H A E R E N K E M B O G R O E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 j u n i 2 0 1 2
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n
9 , b u s 2 8 , s i n d s 7 j u n i 2 0 1 1 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n V e r h a e r e n K e m b o G r o e p N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n :
" E n r o b é s B a s s i n E s c a u t S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 6 4 0 A n t o i n g , R u e D u C o u c o u 4 3 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 5 4 . 2 0 1 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n 9 , b u s 2 8 , s i n d s 2 9 j u n i 2 0 1 1 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t r e e d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r h a e r e n K e m b o G r o e p N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n :
" T r r n s r a m S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 6 1 . 1 7 3
" M a t i r a m S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 3 9 2 , 6 4 4
" E n t e r p r i s e s R a m a n S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 5 8 . 0 0 7 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e e r C h r i s t i e n V e r h a e r e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n 9 , b u s 2 8 , s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n _ p p t r p e d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n V e r h a e r e n K e m b o G r o e p N V v o o r d e , u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n :
" B r u s s e l s C o n c r e t e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A n t w e r p s e l a a n 2 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 2 2 0 . 7 7 4
" W e g e n b o u w A . C a r p e n t i e r e n Z o n e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 2 1 b u s 1 0 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 7 6 . 9 6 0
" S i g t r a c o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A n t w e r p s e l a a n 2 0 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7
" K e m b o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , G o o r m a n s d i j k 9 - 1 1 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 1 4 3 , 9 6 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , w a n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n 9 , b u s 2 8 , s i n d s 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r h a e r e n K e m b o G r o e p N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n :
" J a n $ t a l l a e r t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 0 6 . 3 6 5 2 6 6 .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t v o o r d e g o e d e o r d e d a t d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n 9 , b u s 2 8 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j f t v a n V e r h a e r e n K e m b o G r o e p N V i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n : 7 " t i 1 ~ , A i ~ á t x a
" V e r h a e r e n & C o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 0 , Z e m s t , , D a m s t r a a t 1 9 5 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 7 1 0 , 2 6 5
" V e r h a e r e n B e t o n & A s f a l t B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 0 0 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 3 8 5 . 9 3 9
" V e r h o e r e n V a s t g o e d N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 8 2 0 . 4 5 3
" A s f a l t C e n t r a l e G r i m b e r g e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W e s t v a a r t d i j k 8 1 C m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 1 8 8 . 9 6 3
V e r m e c N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V e r h a e r e n
B e s t u u r d e r
t - ; ' V 3 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l ç , i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0199-043
10/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0257-041
15/02/2012
ÿþr
m o d 1 1 . 1
s , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
f n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t L t p ~ , l a : t s L e b l z , v a r L u i ' , E v e r r n e . a e r , ~ r . ~ t c I d a p m £ n h o w 6 7 n : a h e . , d v 3 n d e m s t g u m e n t e r e n ó e r o t u r e r o t u r r o t u r e : , r o t u r e : , h e t z i i v ^ n o e p e r s s t o l n l e n o e v o £ a r 1 d ` r e c h t s p c " r ~ a o f i t e r a , n z i E r t v a r . d @ r r J s r , t < v e r t e n : : r , / " , , ç ' u r d 1 2 ; . r ,
t C M G I ~ u ~ r t f r i 7 ' l l i [ E ' : e r H r ; C
G r i f i i e 0 2 F E V 2 0 1 2
b e
" 1 2 0 3 8 0 4 3 *
O n d e r n e m i n g â n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
e e l m á t r ? m i n g ( v o l u i t ) V E R H A E R E N K E M B O G R O E P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 9 8 0 Z e m s t
O n d e r w e r p ( e n ) a l : c e : T O E V O E G I N G A F G E K O R T E B E N A M I N G E N A A N B E S T A A N D E V E N N O O T S C H A P S N A A M
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m v o l g e n d e a f g e k o r t e b e n a m i n g e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p s n a a m
" t o e t e v o e g e n , t e w e t e n i n h e t N e d e r l a n d s " V K G R O E P " e n i n h e t F r a n s " V K G R O U P E " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " V E R H A E R E N K E M B O G R O E P " , i n h e t k o r t , i n h e t N e d e r l a n d s " V K G R O E P " e n i n h e t F r a n s
" V K G R O U P E " .
D e n a a m e n d e a f k o r t i n g e n m o g e n z o w e l s a m e n a l s a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n . "
2 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e n d a D e C a l u w e B V B A " , i n h e t k o r t " B D C B V B A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 5 . 3 9 1 . 7 5 6 , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , A r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D E C A L U W E B r e n d a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! .
B R U S B M
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I
* 1 1 1 9 3 7 1 9 *
D E C . 2 0 1 1
0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
' V e r h a e r e n H o l d i n g
% , c h ? s v e r : : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e : : D a m s t r a a t 1 9 5
( v o n e d : g a c r e s ) 1 9 8 0 Z e m s t
: O M Z E T T I N G W I N S T B E W I J Z E N I N A A N D E L E N - R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - I N V O E R I N G N I E U W E K L A S S E C - A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l i s t t o t o m z e t t i n g ( m i d d e l s g e l i j k m a k i n g v a n e f f e c t e n ) v a n d e b e s t a a n d e d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 . 5 5 6 ) w i n s t b e w i j z e n , w a a r v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 8 ) w i n s t b e w i j z e n k l a s s e A e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 8 ) w i n s t b e w i j z e n k l a s s e B , i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 . 5 5 6 ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n o p n a a m , t e w e t e n r e s p e c t i e v e l i j k , d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 8 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 8 ) a a n d e l e n k l a s s e B , w e l k e a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n B , i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
I n c o n c r e t o w e r d e n a a n d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s k l a s s e A é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l k l a s s e A t o e g e k e n d e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s k l a s s e B é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l k l a s s e B t o e g e k e n d .
D e o m g e z e t t e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r s c h r a p p i n g u i t h e t r e g i s t e r v a n w i n s t b e w i j z e n .
V o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n w i n s t b e w i j z e n e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n g a a t t e g e l i j k g e p a a r d m e t d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r i j s t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 4 0 . 0 8 0 , 0 0 ) d i e d e s t i j d s b i j d e u i t g i f t e v a n d e w i n s t b e w i j z e n v o l l e d i g w e r d b e t a a l d i n g e l d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 b i s ( p u n t 3 ) v a n c i e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( a ) d e e l s i n k a p i t a a l t e w e t e n t e n b e l o p e z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 0 6 . 3 3 6 , 0 0 ) m e t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , e n ( b ) d e e l s , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n h e t s a l d o v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 7 4 4 , 0 0 ) , i n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e e f f e c t i e f i s g e r e a l i s e e r d e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 . 5 7 8 . 1 7 6 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t m i j t e a k t e r e n d a t d e g e z e g d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 7 4 4 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t g e b o e k t , w e l k e n e t a l s h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d v o l g e n s d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 . 5 7 8 . 1 7 6 , 0 0 ) n a a r d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 . 3 0 3 . 1 7 6 , 0 0 ) , e n d i t o m o v e r e e n k o m s t i g d e g e m a a k t e a f s p r a k e n t u s s e n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e n i e u w
O n d e l a a t s t e b ! z . v e r L u ¬ I C B v e ` i 7 7 e l d E r : : : 4 C - r . 4 û : N a a m E r . ` l o E d a î . i Ç j h e l c v a n C z 5 1 T 1 9 t " m e , 1 . a r 8 ^ , C i @ ' J ó " . d 5 B t : r s G í c I n { E : i
n e v o e g o d e r e c h t s r J e r s c c n t e r a a n z i e r v a n c : e , d e n t e v e r t e g e r m o o r d i a e r .
V E " d C : K a a m s r . h a : z c ! e . a z r c :
m o d 1 1 . 1
t o e t r e d e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r g e s t e l d i n p u n t 4 h i e r n a e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g u i t s l u i t e n d a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 4 . 4 4 4 e ) v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a c h t e r e e n v o l g e n s :
1 . t o t i n v o e r i n g v a n e e n n i e u w e b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n C v o o r a i l e n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r g e s t e l d i n p u n t 4 w a a r t o e h i e r n a z a l w o r d e n b e s l i s t e n m e t d e b i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n d a a r a a n v e r b o n d e n z o a l s z a l w o r d e n b e s c h r e v e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e s t a t u t e n h i e r n a z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ;
2 . t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d i e w i j z i g i n g e n z u l l e n b l i j k e n u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o a l s d e z e s t a t u t e n h i e r n a z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 5 1 . 5 8 8 , 0 0 ) a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n e l f d z u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 5 1 1 . 1 7 6 , 6 5 ) e n m i t s u i t g i f t e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 . 2 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e C e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t b e s l u i t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I , l F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R A E S R u d i , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 7 3 0 a a n d e l e n v a n K e m b o N V t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 4 . 1 6 2 . 7 6 4 , 6 5 d o o r S T A K C o r s e n d e c k x t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V e r h a e r e n H o l d i n g N V , i s d a n o o k :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 2 . 2 2 2 K l a s s e C a a n d e l e n v a n V e r h a e r e n H o l d i n g N V , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g a a n ¬ 2 4 . 1 6 2 . 7 6 4 , 6 5 , z a l e e n b e d r a g v a n 1 . 6 5 1 . 5 8 8 a l s k a p i t a a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n e n e e n b e d r a g v a n ¬ 2 2 . 5 1 1 . 1 7 6 , 6 5 z a l a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n V e r h a e r e n H o l d i n g N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
A n t w e r p e n , 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
O r n e r T u r n e
V e n n o o t i n a f w e z i g h e i d v a n
R u d i B r a e s
V e n n o o t " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n
z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 5 1 , 5 8 8 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f t o t s t a n d g e k o m e n i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 5 4 . 7 6 4 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n e l f d z u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 5 1 1 . 1 7 6 , 6 5 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t g e b o e k t , w e l k e n e t a l s h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d v o l g e n s d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " V E R H A E R E N K E M B O G R O E P " .
1 V o o r _
r . G ? : 7 0 i l O É B . ^ !
a a n / t é :
O p d e l a a t s t e b l z . v a r . L u i k B v e r m e l d e n : : d s c c : N a a m e n h o e d a n i g h e ! c v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e c e r s o ( a y n i e n ) b e v o e g d d e . r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a r d e n d e r , t e v e r t e g e r r w o o r d ! g e r ,
V e r s a : N a a m e r h a n d t e k e n i n g
. I . . o o t -
n a d 1 1 . 1
6 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
7 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z u l k e b e s t u u r d e r s n i e t b e i d e n A B e s t u u r d e r s , B B e s t u u r d e r s o f C B e s t u u r d e r s k u n n e n z i j n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . " .
8 . A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d m a c h t i g i n g t o e g e k e n d t o t i n s t a l l a t i e v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a r t i k e l
1 0 . 6 l u i d t a l s v o l g t :
1 0 . 6 D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , h a n d e l e n d a i s c o l l e g e ,
z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p :
- h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t i n z u l k g e v a l :
a . d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n m o e t b e s t a a n , d e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t ;
b . d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
c . d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e
v e r g a d e r i n g e n t o e p a s s e l i j k o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n m e t d a a r i n o n d e r m e e r v e r w e r k t e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g g a f e e r v o l o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . D e h e e r G R I L L A E R T A l a i n C h a r l e s H u g o , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t - O o s t a k k e r , V o g e l j a c h t 1 3 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U B E M A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 4 5 0 . 8 0 7 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h i l d e d r e e f 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r U L E N S Y v e s C l e m e n t F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h i l d e d r e e f 1 1 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D E C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 0 . 3 9 1 . 8 0 3 , m e t z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r D E S M E T H a n s G a s t o n E m i e l , g e b o r e n t e A f s n e e o p 9 j u l i 1 9 4 9 ,
w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 .
4 . D e h e e r V E R H A E R E N C h r i s t i a n F e r d i n a n d A n t o i n e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n 9 b u s 2 8 .
5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M E C " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( N e v e r ) , S a l v i a l a a n 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r V E R H A E R E N M i c h e l M a r c e l R o s e t t e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( N e v e r ) , S a l v i a l a a n 3 .
6 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y U K O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 6 6 . 9 3 7 . 4 1 2 , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r V A N D E R M E E R E N S t e v e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , M a r t e l a r e n l a a n 1 6 7 .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p n e g e n ( 9 ) e n ( h e r ) b e n o e m t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n :
* a l s b e s t u u r d e r s A v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M E C " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E R H A E R E N M i c h e l , v o o r n o e m d ;
2 ) D e h e e r V E R H A E R E N C h r i s t i a n , v o o r n o e m d ;
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U B E M A " , v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r U L E N S Y v e s , v o o r n o e m d .
* a l s b e s t u u r d e r s B v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
4 ) D e h e e r G R I L L A E R T A l a i n , v o o r n o e m d ;
5 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y U K O N " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E R M E E R E N S t e v e n , v o o r n o e m d ;
6 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 N D E C O " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r D E S M E T H a n s , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s : ? u m e n t e r e n o e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n c e r : b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e r , t e v e r t e g e n w o o r c l ; g a ,
V e r s a : N a a m e n h a n d t e n e n i n g
m o d 1 1 . 1
* a l s b e s t u u r d e r s C v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C :
7 ) D e h e e r v A N V L I E T J o h a n n e s B a p t i s t , g e b o r e n t e Z u i l e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 j a n u a r i 1 9 4 2 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , C o r s e n d o n k 9 ;
8 ) D e h e e r V A N D E R K O L K A n t o n i u s , g e b o r e n t e V u g h t ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 6 4 3 1 G C H o e n s b r o e k ( N e d e r l a n d ) , P a t e r s w e g 5 ;
9 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P M R I n v e s t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 6 . 7 6 4 . 2 6 3 , m e t z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , L o u i s a l e i 2 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M O O N E N B a r t L o u i s I r m a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 0 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , L o u i s a l e i 2 9 .
A l d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
1 2 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e n d a D e C a l u w e B V B A " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d d o o r m e v r o u w D E C A L U W E B r e n d a , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( A r t . 5 6 0 W . V e n n . ) , v e r s l a g r a a d
v a n b e s t u u r ( A r t . 6 0 2 W . V e n n . ) , v e r s l a g C o m m i s s a r i s ( A r t . 6 0 2 W . V e n n . )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r r n e l d e r r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n e t n m e n t s r e n d e n o t a r i s , h e f a i ' v a n d e p e r s o í o ; r f e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r . a a n z i e n i a n d e r d e n t e v e r t a g e n w o o r d o e r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2011
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
L q , } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I ~ I ~ I I ~ I I N V f l l l l l l l I I @
* 1 1 1 8 7 3 4 9 *
b E
a
B s t ;
w
( J J
e 2 D E C ~ M t
G r i f f i e
0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
V e r h a e r e n H o l d i n g
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
( ( 1 1 1 1 1 1 l l l I 1 l i I 1 l I 1 l l I l I I 1 l l I I 1 I l
+ 1 1 1 9 0 7 0 0 "
b i
B 5 t ;
F o l u s t 4
C 7 S E P . 2 0 1 1
. G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V E R H A E R E N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 t e 1 9 8 0 Z e m s t
O n d e r w e r p a k t e :
i S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e
V i l v o o r d e , o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s I v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E R E N H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , ( D a m s t r a a t 1 9 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N :
j V o o r z i t t e r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g d e n a v o l g e n d e v e r s l a g e n
i v o o r :
1 . 1 V e r s l a g v a n d e H e e r R u d i B r a e s , c o m m i s s a r i s , v e n n o o t v a n
' d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e v e n o m e n E R N S T & Y O U N G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e
l E n g l i s h s t r a a t , 5 2 , d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s e n e l f a a n d e
i r a a d v a n b e s t u u r .
1 1 . 2 V e r s l a g v a n d e ' p a r a g r a a f 4 , 2 ° v a n d e n e g e n e n n e g e n t i g b e t e f f e n d e h e t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e n ( v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 . 3 U i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n o p t i e p l a n W B " .
1 1 . 4 B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
! a r t i k e l 5 8 3 e n 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ) a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
i 1 . 5 N o t u l e n v a n
g e h o u d e n o p v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
! D e V o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n l e z i n g e n n a d e r e t o e l i c h t i n g t e v e r s t r e k k e n b i j d e z e v e r s l a g w a a r v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n k e n n i s g e n o m e n h e b b e n .
i T W E E D E B E S L U I T U I T G I F T E V A N T W E E H O N D E R D D E R T I G ( 2 3 0 )
I I N S C H R I J V I N G S R E C H T E N ( W A R R A N T S ) O P W I N S T B E W I J Z E N O V E R E E N K O M S T I G A R T . 5 8 1 , 1
1 P A R . 2 W E T B . V E N N . 1
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n ( w a r r a n t s ) o p w i n s t b e w i j z e n
" o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d i n d e v e r s l a g e n v o o r m e l d a l s o o k ) ! _ o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 1 , p a r . 2 W e t b . V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e
t w e e d u i z e n d
r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 4 3 , W e t v a n z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
a c t i e p l a n v o o r h o u d e n d e d i v e r s e d e w e r k g e l e g e n h e i d b e p a l i n g e n , g e d a t e e r d
e n
W B "
h e t
v a n d e
" o p t i e s
o v e r e e n k o m s t i g g e d a t e e r d v i j f
d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
L u i k B - v e r v o l g
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
V o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : " V E R H A E R E N H O L D I N G "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D a m s t r a a t 1 9 5 t e 1 9 8 0 Z e m s t D o e l : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n v r a c h t v o e r d e r i j , v e r v o e r e n v e r h u i z i n g e n ,
z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n g o e d e r e n v a n a l l e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e g e n b e z o l d i g i n g , e n a l l e s w a t v e r v o e r a a n g a a t e n h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t , a l s o o k a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o f c o n s i g n a t i e ;
- d e v e r h u r i n g v a n a l l e s o o r t e n v r a c h t w a g e n s , b o u w - e n l w e g e n b o u w m a c h i n e s .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n f o f b i j d e e l n e m i n g .
Z e m a g v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o f o n d e r n e m i n g e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e ( b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n : v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i é n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t ; b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e l L V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( e 6 . 9 7 1 . 8 4 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B e s t u u r : D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r ( d e " R a a d v a n B e s t u u r " ) w a a r v a n d e l e d e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t B e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g ; v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l z e v e n ( 7 ) o f i n d i e n , e n n a d a t , d e C a l l U i t o e f e n i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , m a x i m a a l a c h t 1 ( 8 ) B e s t u u r d e r s d i e g e k o z e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g .
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d a l s v o l g t :
- d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e A ( d e " A - B e s t u u r d e r ( s ) " ) ;
- t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s o f i n d i e n , e n n a d a t , d e C a l l U i t o e f e n i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s , z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e j k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e B ( d e " B - B e s t u u r d e r ( s ) " ) ;
- é é n ( 1 ) O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e A ;
- é é n ( 1 ) O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e j k a n d i d a a t O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A a n d e l e n K l a s s e B .
V o o r -
b e h o u d e n
z e i n h e t
r B e d i s e f i 1 ~ t a a i s b f a d
L u i k B - v e r v o l g
I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r n a l a a t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n a a r e i g e n g o e d d u n k e n d e m a n d a t e n w a a r v o o r g e e n k a n d i d a t e n w e r d e n o v e r g e m a a k t , i n v u l l e n e n d i t t o t d a t d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r z i j n k a n d i d a t e n v o o r v e r k i e z i n g z a l h e b b e n v a s t g e s t e l d .
I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r n a l a a t d e r g e l i j k e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g , h o u d t d i t g e e n a f s t a n d i n v a n h e t r e c h t t o t v o o r d r a c h t v a n d e r g e l i j k e k a n d i d a t e n t o t b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r , e n k a n d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r o p e l k m o m e n t v e r z o e k e n e e n n i e u w e ( O n a f h a n k e l i j k e ) B e s t u u r d e r t e l a t e n b e n o e m e n i n d i e n h i j d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n h e e f t v a s t g e l e g d . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e n t t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n e e n B e s t u u r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e n i e u w e B e s t u u r d e r b e n o e m e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d i e K l a s s e o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n B e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p e n v a l t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n a m e d o o r o f o n t s l a g v a n é é n o f m e e r d e r e B e s t u u r d e r s , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i t m a n d a a t i n t e v u l l e n d o o r é é n o f m e e r d e r e n i e u w e B e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d i e K l a s s e v a n A a n d e l e n o p w i e n s v o o r d r a c h t d e B e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a a t v a c a n t g e w o r d e n i s , w e r d b e n o e m d . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w b e n o e m d e B e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e A a n d e e l h o u d e r s d i e g e r e c h t i g d z i j n e e n B e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n e n w i e n s B e s t u u r d e r a l d u s v e r k o z e n i s , h e b b e n h e t r e c h t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r z o e k e n o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t o p d e a g e n d a h e t o n t s l a g v a n d e d o o r h e n v o o r g e d r a g e n B e s t u u r d e r e n t e r v e r v a n g i n g v a n d i e B e s t u u r d e r v o o r d r a c h t e n t e d o e n v a n a n d e r e k a n d i d a t e n w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a n d i e n t t e k i e z e n .
H e t u i t t r e k s e l v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t d a t w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d i e n t v o o r e l k e B e s t u u r d e r A e n e l k e B e s t u u r d e r B e x p l i c i e t t e v e r m e l d e n o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e K l a s s e v a n A a n d e e l h o u d e r s h i j w e r d b e n o e m d .
D e b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n e n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n d i e h i e r n a i n d e S t a t u t e n z i j n o p g e n o m e n e n d i e h e t b e s t a a n v a n B e s t u u r d e r s A e n / o f B e s t u u r d e r s B i m p l i c e r e n , z i j n s l e c h t s v a n t o e p a s s i n g v o o r z o v e r e r m i n s t e n s é é n g e l d i g b e n o e m d e B e s t u u r d e r A c a s u q u o m i n s t e n s é é n g e l d i g b e n o e m d e B e s t u u r d e r B i n f u n c t i e i s d i e d e t o e p a s s i n g v a n d i e r e g e l i n g e n e n m e e r d e r h e d e n m o g e l i j k m a a k t .
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t e e n k o r t e r e t e r m i j n z o u b e s l u i t e n , e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B o e k j a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p ë é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a i . n h e t
_ - ~ é Î g ï s c ~
~ t a ' a t s b l a d
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d ; - u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
07/09/2011
ÿþ M o t l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l I I I I U I I I I l I l l I l l I N
* 1 1 1 3 5 3 3 4 *
2 6 A U G d i l i
m i m e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 1 4 3 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H A E R E N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E R E N H O L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e A a n n e m i n g e n T r a n s p o r t J a n S t a l l a e r t " , m e t z e t e l ' , t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E R E N H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n i j d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r s 1 1 1 0 5 2 7 6 e n 1 1 1 0 5 2 7 5 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E R E N H O L D I N G " d e : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e A a n n e m i n g e n T r a n s p o r t J a n S t a l l a e r t " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r ' o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
J u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n u i t : j u r i d i s c h o o g p u n t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , a l s o o k v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e ; d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) " B r e n d a D e C a l u w e " , t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a D e i C a l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , a a n d e H e e r H o w a r d M e r t e n s , d i e t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 9 8 0 : Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e : A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 1 2 3 7 9 +
' i 1 J U L 2 0 1 1
8 ~ -
R U S S ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H A E R E N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 m e i 2 0 1 1
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , w o n e n d e t e M e r c u r i u s l a a n 9 , b u s 2 8 , 1 1 8 0 U k k e l b e l a s t w e r d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p p e n V e r h a e r e n & C o N V ( B T W B E 0 4 0 0 . 7 1 0 . 2 6 5 ) , V e r h a e r e n B e t o n & A s f a l t B V B A ( B T W B E 0 4 4 0 . 3 8 5 . 9 3 8 ) , V e r h a e r e n V a s t g o e d N V ( B T W B E 0 8 0 7 . 8 2 0 . 4 5 3 ) e n A s f a l t C e n t r a l e G r i m b e r g e n N V ( B T W B E 0 8 0 7 . 1 8 8 . 9 6 3 ) .
U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 7 j u n i 2 0 1 1 .
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , e e n b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a d r e s t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n - e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r s i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . v a n d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- V e r m e c n v ( t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2
" W . V e n n . d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n ;
- U b e m a n v m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . d e h e e r Y v e s U l e n s ;
- Y u k o n n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . d e h e e r S t e v e n V a n d e r
" M e e r e n ;
- I n d e c o b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . d e h e e r H a n s D e S m e t ;
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h e l V e r h a e r e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r m e c N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 ~ J U ~ ~ ~ ~
~ ~
G P i f f i e
2
~ u i w i n i u , 5 "
" 1 1 1 5
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H A E R E N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V A N E E N F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n :
f u s i e v o o r s t e l m . b . t . e e n v e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n A l g e m e n e A a n n e m i n g e n : T r a n s p o r t J a n S t a l l a e r t N V d o o r V e r h a e r e n H o l d i n g N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t ' 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 16.06.2011 11176-0301-039
22/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 16.06.2011 11176-0318-036
23/03/2015
ÿþ1 J " ^ 4 1 1 0
M o d W a a d 1 1 . 1
i ; e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 J 1 1 n ~ l l
b e h o u d " ~ I Q I I 9 1 1 ~ I 9
a a n h e
B e l g i s c
5 t a a t s b l
E R G E L E G = . .
1 1 m e A R T 2 O 1 5
i = i E C f i T B A N K v a n K O O d ' H A N D E L
A i V T W E R # ~ E Â ? ! ' i ~ T r ~ M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 1 4 3 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n d e b r i e f v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 w a a r i n d e h e e r A l a i n G r i l l e e r t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r l e g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r d e r b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L u c L e d e g e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a r i V a n d e n E y n d e
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C a r m a b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 03.07.2009 09359-0146-036
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 11.02.2008, NGL 22.04.2008 08113-0245-014
09/04/2008 : BL512249
21/03/2008 : BL512249
11/03/2008 : BL512249
10/03/2008 : BL512249
10/03/2008 : BL512249
16/05/2007 : BL512249
04/05/2006 : BL512249
13/07/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
4 4 - ~ ~ 2 r ( ' . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E i r S ~ " x ~ : ~ ~
2 - J U L I 2 i 1 2
R E C H T B A l e r t f g , ; ~ t
, 4 N T > . " J C ~ ~ ~ ~ " 1 , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' j u n i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a d r e s t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B V B A C a r m a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2005 : BL512249
30/04/2004 : BL512249
15/07/2003 : BL512249
25/06/1999 : BL512249
01/01/1997 : BL512249
31/01/1996 : BL512249
01/06/1994 : BL512249
01/01/1993 : BL512249
21/09/1988 : BLA43092