03/01/2014
ÿþ M o d W o r c ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ E E R C E L E C D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O F H A N O 1 B U l e M E C H E L E N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
I i 1 1 1 u ~ n m ~ i e i 0 i i u ~ 1 m ~ n i
" 1 9 0 3
I i I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 0 7 . 8 2 0 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o g e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B S T U U R D E R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - M A C H T E N
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
( 1 ) o p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d i n u n a n i m i t e i t b e s l i s t :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r d e n v V E A M E C , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . M i c h e l V e r h a e r e n , a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e p e r s o c n v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z u l k b o e k j a a r t e z u l l e n b e v e s t i g e n .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e b v b a C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , z a a k v o e r d e r , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d . V o o r d e v e r v u l l i n g v a n h e t m a n d a a t z a l d h r . C a r i V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a a n g e s t e l d w o r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a C A R M A .
( 2 ) u i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e n v V e r m e c a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e b v b a C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a C a r m e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d . D e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n b e p e r k t t o t :
1 . o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n , o r d e r s a a n v a a r d e n e n v o o r s t e l l e n d o e n , a a n k o p e n d o e n e n b e t a l i n g e n u i t v o e r e n , i n d e n o r m a l e d a g d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t v o e r i n g , t o t e e n m a x i m u m v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
2 . o f f e r t e s i n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n / o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) ;
3 . a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , m e t u i t s l u i t i n g v a n m a n a g e r s e n / o f k a d e r l e d e n ( e n z i c h z e l f ) e n h u n f u n c t i e , v e r g o e d i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ;
4 . b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n / o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
5 . h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l b r i e v e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , t e l k e n s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 ;
6 . o p t r e d e n b i j e n t e n o p z i c h t e v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e l k e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d ;
7 . a l l e b r i e v e n e n p a k k e t t e n o n t v a n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 . o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n o f a n d e r e d i e n s t m a a t s c h a p p i j e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v o o r z i e n v a n w a t e r , g a s e n e l e k t r i c i t e i t o f v a n a n d e r e b a s i s b e h o e f t e n ;
9 . h e t n o d i g e d o e n o m a l l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k e n b e h o o r l i j k t e i m p l e m e n t e r e n ; e n
1 0 . a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n ; 1 1 . h e t a a n w e r v e n v a n , h e t o n t s l a a n v a n , h e t t o e k e n n e n v a n l o o n s v e r h o g i n g e n e n b o n i a a n p e r s o n e e l s l e d e n e n d i e n s t v e r l e n e r s w a a r v a n d e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p l a g e r i s d a n E U R 1 2 0 . 0 0 0 ;
1 2 . h e t a a n k o p e n , h u r e n o f l e a s e n v a n w e r f v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s , m a t e r i e e l e n m a c h i n e s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 ; e n
1 3 . h e t a a n v r a g e n v a n a l l e r h a n d e v e r g u n n i n g e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r h e t v o e r e n v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
1 4 . h e t a a n g a a n v a n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e r e n i g i n g e n i n h e t k a d e r v a n p r o j e c t e n w a a r a a n d e V e n n o o t s c h a p m e e w e r k t o f v o o r n e m e n s i s m e e t e w e r k e n , v o o r z o v e r d e t o t a l e p r i j s v a n z u l k e p r o j e c t e n i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t .
G e d a a n t e M e c h e l e n , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
O n d e r g e t e k e n d e
n v V e r m e c
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
M i c h e l V e r h a e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d o o r -
b e h o g d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 28.06.2013 13266-0274-032
04/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 2 0 . 4 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r h a e r e n V a s t g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5
1 9 8 0 Z E M S T
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r h a e r e n V a s t g o e d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " V i a b u i l d I m m o " , e n d i t v a n a f é é n . ; j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V i a b u i l d . ' l m m o " .
2 0 V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , e n d i t p e r . , é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B r e n d a D e C a l u w e , m e t z e t e l t e D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a ' . D e C a l u w e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþ f . M o d W c d l 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E M 1 1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 7 . 8 2 0 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H A E R E N V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a d r e s t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b e p a a l d w o r d e n I n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n Y u k o n N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r i a - T h e r e s i a l a a n 3 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n V a n d e r M e e r e n , w o n e n d e t e P r i n s L y d i a l a a n 4 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V e r m e c N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n
. . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0331-031
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 16.06.2011 11176-0276-025
23/03/2015
ÿþ M o d W o r d i l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S v e i # ~ i ~ i ~ u ~ u ~ m N ~ u ~ 1
w w ' + 1 5 0 4 3 2 9 9
R G E L F -
R E C H T S A N K y ~ n O Q P H A i V D E L A N T W E R P E f ~ h ' ~ ~ ~ e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 8 2 0 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d I m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e k s e l u i t v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
B i j b r i e f v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t d e n v Y U K O N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n d e r M e e r e n , g e m e l d z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e r t e l e g g e n p e r 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e z e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g v a n Y U K O N n v a l s b e s t u u r d e r b i j d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e b v b a M a i n R o a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e ( T a x a n d r i a l a a n 1 0 ) i n g e s c h r e v e n i n h e t K B O o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 5 1 3 . 3 9 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a à k v o e r d e r , d e h e e r M a r c L a u w e r s , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L u c L e d e g e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a r l V a n d e n E y n d e
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C a r m a b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2015
ÿþ- - ~ ~
" - " 1 1 a 1 :
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N s r o v
2 r J U L I 2 0 0
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N O . M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 5 0 9 9 9 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 2 0 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a b u i l d I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v é r g a d e t i 6 0 v a r i j u n i 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a d r e s t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B V B A C a r m a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e