21/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p r e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F J F R R C i - i
A N O O P H A N D E L
0 9 A U 6 . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i J f ! l i i i ! I 1 I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 1 ( 1 1 1 f l
b e h o u d e n * 1 3 1 3 0 2 0 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 7 0 . 9 6 5
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : V I A L I S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 1 4 "
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r L u c a s N E I R I N C I O C , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 9 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s t w e e r o l , g e e n v e r w i j z i n g , o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 9 3 , b l a d 0 8 , v a k 0 1 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . ( G e t ) D e O n t v a n g e r : D i e t e r P r e s i a u x , e . a . I n s p e c t e u r . B l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I A L I S B E L . G I U M " m e t z e t e l t e T e m s e , K a p e l a n i e l a a n , n u m m e r 1 4 .
H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 8 7 0 . 9 6 5 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C e m e c " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D ' H o o g h e C a m i l l e , t e A a r s c h o t , o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 7 2 5 - 4 0 1 .
D e s t a t u t e n i n h o u d e n d e d e n a a m s w i j z i g i n g n a a r " C i r i s E l e c t r o n i c S y s t e m s " w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I n g r i d E v e n e p o e l , t e N i n o v e , o p d e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 0 7 1 0 - 5 4 1 .
D e s t a t u t e n i n h o u d e n d e d e n a a m s w i j z i g i n g n a a r " V i a l i s B e l g i u m " w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f , t e D e n d e r m o n d e , o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 5 3 0 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f , t e D e n d e r m o n d e , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 4 0 3 7 .
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r D e n e i r J a n D o m i n i e k M a r i a , w o n e n d e t e D e n t e r g e m , T i e l t s e w e g n u m m e r 2 1 , t e o n t s l a a n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , c o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t G E E N d é c h a r g e a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r . H i j z a l z i c h d i e n e n t e v e r a n t w o o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S w e e r s J a n H e n d r i k , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , D r o n t e n , D e V o l t e , n u m m e r 9 , t e a a n v a a r d e n , c o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t G E E N d é c h a r g e a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r . H i j z a l z i c h d i e n e n t e v e r a n t w o o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e e m a n R o b , w o n e n d e t e
N e d e r l a n d , 2 9 9 1 K B B a r e n d r e c h t , B o e i e r n u m m e r 1 0 5 b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t G E E N d é c h a r g e a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r . H i j z a l z i c h d i e n e n t e
v e r a n t w o o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r ~ m o d 1 1 . 1
V ó o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n c o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
- d e h e e r J a n s s e n H e n d r i k W i l l e m R e n i e r A u g u s t M a r i a , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 8 2 5 A G
B e r k e n w o u d e , W e i d e b l o e m s t r a a t , n u m m e r 2 4 , p e r v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n
- d e h e e r N a u t a R i c h a r d H e i n C o r n e l i s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 2 3 1 X T B r i e l l e , V e n k e l s t r a a t ,
n u m m e r 9 p e r é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
D i t m a n d a a t w o r d t h e n t o e g e k e n d t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e r d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
R A A D V A N B E S T U U R .
H i e r o p v o l g e n d i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t o n t s l a g t e g e v e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J a n D e n e i r , v o o r n o e m d .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a i s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
d e h e e r N a u t a R i c h a r d H e i n C o r n e l i s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 2 3 1 X T B r i e l l e , V e n k e l s t r a a t ,
n u m m e r 9 , h i e r a a n w e z i g e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n d m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n .
D i t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5
a l i n e a 2 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t ,
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþV o o i
b e h o u w a a n h B e l g i s
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 j 1 , 0 1 1 1
G R I F F I E
V A . P !
2 9 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N O E F 1 M O N L ) E
G r i f f i e
0 4 3 7 . 8 7 0 . 9 6 5
V I A L I S B E L G I U M
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a p e l a n i e l a a n 1 4 t e 9 1 4 0 T e m s e
: K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e é é n e n t w i n t i g s t e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g ' " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 . R e g . 5 b o e k 1 1 5 b l a d 8 7 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d E . A . l n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V I A L I S B E L G I U M m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 1 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D ' H O O G H E C a m i l l e t e A a r s c h o t o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g o n d e r d e b e n a m i n g " C e m e c " , b e k e n d g e m a a k t : i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 9 0 7 2 5 - 4 0 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D E W U L F A s t r i d t e D e n d e r m o n d e o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 4 1 2 / 0 5 1 9 8 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s r i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t h e n t o e k o m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n ' t e s t e m m e n m e t d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a d o o r d e v e r g a d e r i n g z a l b e s l o t e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m v a n ! d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n z a l a a n d e z e g e h e c h t b l i j v e n .
2 . U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 8 8 . 9 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t t o e k e n n i n g v a n d e z e a a n d e l e n a a n d e n i e u w e : i n b r e n g e r .
3 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 5 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 3 2 5 . 0 9 8 ) z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g s t e v a n ! h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
4 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e :
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e . n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n '
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- 2 v o l m a _ c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g