21/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r E d e m e r n i r i g s r i r : 0 8 9 0 2 6 9 9 5 8
B e a « - e ; : m
- V I L A T C A B E L G I U M
~ ~ i E 3 r E < ; r f i ; :
R r ; , ^ , â t s v c i r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e ¬ e g t : K a l v e r s t r a a t I - 2 4 4 0 G e e l
{ ~ t L i i e i t i r t i r e )
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U J i i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 3 :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A ( B 0 0 7 0 9 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n ( A 0 1 7 0 3 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p B E P R O N V , H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 6 v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e t e k e n t
d e h e e r J a n O e y e n
N e e r g e l e g d t e r g r i t t l e v a r c l e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 A N , 2 0 1 3
T U R N H O U T
~ D U e t r i # f i e r ,
* i s i 3 o a 9 e *
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
{ 5 } ] f , É £ i 8 < ^ . : r i 2 : v a n L u i k t i - ^ : f F n e ? t ; C 2 1 : R e c t o : N a z e e n t 4 l l e C l e r t i . $ 9 ; ; ; i C t ' , , i s : ? i E ' i r % S f ? r a n : T I t k " e - C : k ] : . F n ; S : 3 : E . 7 , 1 3 ? ? 5 ; i ° ' v a n d e p ' r S i S ( L 7 ) : : : e 7 : , :
b E 3 Y o £ 3 + s ; f d e r ' £ r = . ; Y i t t 3 i 7 e t $ : k é 3 q ; n v : ; f e t E ` t f 7 t t E i f g G t r w d : r r { t i g e t ?
: t t i £ i r 3 r n c : : k i : E i E r d t S r i i e E 3 3 r 7 g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 20.06.2013 13206-0291-021
21/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L I T E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e
N E E R C f w i , - u N I F F H E R E C H T B A N K V A N
K O O N H A N D E L T U R N H O U T j
" e g r i f f i e r
* i s o i a o a ~ *
0 9 J A N . 2 0 1 3
~ - ,
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 6 7 b l a d 5 3 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V I L A T C A B E L G I U M g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 7 0 9 5 4 8 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 0 7 1 7 4 3 4 5 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e d e N V S o p r a c o ,
K a l v e r s t r a a t 1 , t e 2 4 4 0 G e e l ( B E 0 4 4 7 . 9 2 7 . 8 8 5 ) , h e e f t o p d e N V V i l a t c a B e l g i u m . D e i n b r e n g b e d r a a g t
5 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t - s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d .
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o r n i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g I n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A s s e , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . B V B A
( g e t e k e n d ) S a s k i a L u t e i j n
C o m m i s s a r i s
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e L t e T u r n h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
0 8 9 0 . 2 6 9 . 9 5 8 .
V I L A T C A B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1
- ~ ~ V o o r - b e h o o g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T , K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e i n b r e n g e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n z a l o n t v a n g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p V i l a t c a B e l g i u m .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t 6 1 , 5 0 e u r o p e r a a n d e e l v 6 6 r d e k a p i t a a l v e e - h o g i n g .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d e f r a c t i e w a a r d e 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l b e d r a g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a - g e n e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ( b l i j v e n ) d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n A a n g e z i e n e r g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i s d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n i e d e r g e v a l h o g e r .
D a a r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e r g e e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , l i j d t d e i n b r e n g e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o p r a - c o , e e n f i n a n c i e e l v e r l i e s . D i t v e r l i e s i s e c h t e r b e p e r k t d a a r z i j 9 9 , 6 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p V i l a t c a B e l g i u m .
D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
K O M T H I E R T U S S E N ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o p r a c o , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e e l v a n h a a r v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t ) , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
- D e v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j v e r k l a a r t b i j d e z e f o r m e e l a k k o o r d t e z i j n ( z o a l s b e s l i s t o n d e r v o o r m e l d e t w e e d e b e s l i s s i n g ) d a t a l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r h a a r v o o r m e l d e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r s t r e k t w o r d e n g e z i e n h e t f i n a n c i e e l v e r l i e s b e p e r k t i s .
V I E R D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
B i j l a g e n - b ' r r h e t B e i g i s e h - S t a a t s b i a c l _ 2 1 f 0 1 1 2 0 i 3 _ z ~ - n n e x e s d u - M m i i t e û i ' b e l g ë
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬
6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G ,
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n S P E C K V O F N V t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 e n / o f d e h e e r J a n S p e c k , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B o d e g e m s t r a a t 3 0 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2012
ÿþM o d 2 . 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 C C . 2 0 1 2
T u m a i o u r
e r i f f ï e r ,
V o o r - N I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I N I I V I
b e h o u d e l * i z z o s s i ~ *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 2 6 9 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I L A T C A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l v e r s t r a a t 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s
- D e N V S o p r a c o , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A O S M A N A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n O e y e n
B V B A O s m a n a , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e r e n 4 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n O e y e n
- B V B A C a r i n o , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , l e r l a n d l a a n 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l y O e y e n
H u n m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e N V S O P R A C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A O S M A N A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n O e y e n
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A O S M A N A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n O e y e n
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 27.07.2012 12358-0493-021
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 13.07.2011 11305-0423-025
05/01/2011
ÿþ J " M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I
! I I
+ i i o o a i s s
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b l
_
l r Y ' } - t :
1
2 7 U s C , 2 ~ ~ 1
K O O ; - ' H E á i V L ~ ~ L ~ " ` `
d r =
"
t i E : ; . , . . r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 6 9 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I L A T C A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l v e r s t r a a t 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n n i e u w e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 0 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e B V B A D e N u l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 1 4 ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r D e N u l ( A 0 1 4 1 2 ) , K l i n c k a e r t s t r a a t 2 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A ( B 0 0 7 0 9 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n ( A 0 1 7 0 3 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p N V B E L B E S C A . H e t m a n d a a t g a a t i n v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e b e n o e m i n g l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e t e k e n t
d e h e e r J a n O e y e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 26.08.2010 10482-0380-020
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 27.08.2009 09662-0016-020
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 28.06.2016 16244-0175-021