30/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b 1 0 1 1 O i f 1 I H I 0 1 1 I i n
* 1 1 1 8 0 3 6 9 *
N E E R G E L
1 8 - 1 1 - 2 4 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
P - ` ( À . À l L _ " c T L 1 / 4 1
( v o l u i t ) : V I L L A R I C A R D O
R e c h t s v o r r n : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : H o l l e s t r a a t 3 8 B - 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g ( H a l l a a r )
. o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n v e n n o o t s c h a p
o n d e r f i r m a :
1 . G o r r i s J o z e f
w o n e n d e H o l l e s t r a a t 3 8 B 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g ( H a l l a a r )
g e b o r e n t e H e i s t o p d e n B e r g o p 2 2 j u n i 1 9 5 8
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 6 . 2 2 - 0 4 1 - 7 4
2 . D e C o s t e r C a r i n e
w o n e n d e V a l k e n i e r s d r e e f 5 B 1 1 - - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
g e b o r e n t e A s s e o p 0 6 j a n u a r i 1 9 6 7
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 1 . 0 6 - 3 3 2 . 2 9
1 . V o r m , m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m V I L L A R I C A R D O . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m d a n d i e w e l k e h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d H o l l e s t r a a t 3 8 B - 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g ( H a l l a a r ) .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
4 . I n b r e n g e n
I n b r e n g i n g e l d
G o r r i s J o z e f d o e t i n b r e n g i n g e l d v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o . i n s p e c i ë n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , o n t v a n g t
h i j 2 5 a a n d e l e n .
I n b r e n g i n g e l d
D e C o s t e r C a r i n e d o e l i n b r e n g i n g e l d v a n 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o . i n s p e c i ë n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g ,
o n t v a n g t z i j 7 5 a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , g e h e e l v o l s t o r t z i j n .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
H e t w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
a . G o r r i s J o z e f t e n b e l o p e v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o
w a t 2 5 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
b . D e C o s t e r C a r i n e t e n b e l o p e v a n ' 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o
w a t 7 5 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
6 . B e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
O p d e l a a t s t e v a n L u i k B L e r m e t d e n " R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ¬ n s t r u m e n i e , e n d n e t s ; s , h r e , q v e n < e o z . . . l s r s ( o ) n t y n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r e n : f a n c a r d n t e ~ e r t e g r . . ^ w r n c r i g e . i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k e j a a r .
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l , z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r d e p e r i o d e o m v a t t e n d i e l o o p t v a n a f d e e e r s t e d a g v a n d e a a n v a n g d e r a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
7 . V e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e
n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r , z u l l e n b i j e e n p a r i g h e i d
b e s l i s s e n :
- o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
e n / o f
- d e b e s t e m m i n g v a n e e n d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t n a a r e e n r e s e r v e f o n d s
8 . A a n d u i d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
G o r r i s J o z e f e n D e C o s t e r C a r i n e w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s , i n p r i n c i p e , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n .
I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e i n k r a c h t v a n g e w i j s d e i s g e t r e d e n , v e r l i e s t d e z e a u t o m a t i s c h z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r d a t h i j m o e t d o e n b l i j k e n v a n h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
H i j m a g e v e n w e l , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e n b u i t e n h e t g e v a l b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 , e e r s t e a l i n e a v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n é é n ( o f m e e r ) v e n n o ( o ) t ( e n ) o f b e d i e n d e ( n ) .
9 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
R e c l a m e b u r e a u . P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p .
O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
M e d i a r e p r e s e n t a t i e
O n t w e r p e n , v e r s p r e i d e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n r e c l a m e d r u k w e r k , m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l , i n c l u s i e f
s t r e e k k r a n t j e s e n d e r g e l i j k e
H e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n a d v e r t e n t i e s i n d a g - e n w e e k b l a d e n .
O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e : r e c l a m e b o r d e n e n - p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e ,
a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , e n z o v e r d e r .
O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n , s l o g a n s , f i l m s , a r t i k e l e n .
C o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z o v e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z e z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e l a n g s t e l l i n g k u n n e n t o n e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r k n o c h t d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r r e k e n i n g e n , b a l a n s - e n w i n s t - v e r l i e s r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , o p d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
1 1 . T i j d e l i j k e a a n d u i d i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
I n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k v e r h i n d e r d i s z i j n f u n c t i e u i t t e o e f e n e n , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , a a n e e n o n d e r h e n a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m t w e e j a a r .
I n g e v a l d e o n b e k w a a m h e i d v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z i c h u i t s t r e k t o v e r e e n p e r i o d e v a n m e e r d a n t w e e j a a r , z a l h i j e r t o e g e h o u d e n z i j n z i j n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n .
G e d a a n t e H e i s t o p d e n B e r g ( H a l f a a r ) 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e C o s t e r C a r i n e
z a a k v o e r s t e r
E r o a P .
h e , r i i 3 o J r ï e S , 1 a c i i ? h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
. .
O p d e i a a l s t e b ! z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n e n t e 5 e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s : , o l n i n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d e r t e g e n w a o r d ; y
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g