30/01/2014
ÿþé m o a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e e n d t e m e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e e t e G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r b e h o u i
a a n h B e l g i s S t a a t s )
Z 1 J A N . Z ü l i i
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
t i l t ! ! w n 1 9 3 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 w ~ ~ ~ u ~ ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 4 . 2 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I N D E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s s e n d a a l 2
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 0 3 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 6 5 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 2 6 5 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 5 2 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 / 2 5 2 6 5 ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d a r a t o v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n o n g e v e e r t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 2 1 7 , 0 9 ) u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r V E R S C H E L D E N - - W A L K I E R S & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" 5 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V I N D E X , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , V o s s e n d a a l 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t . ' o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 4 5 4 . 2 2 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T u r n h o u t , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g ; ' a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e ' m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
' D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n ' b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s ' v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 5 . 2 6 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A V I N D E X , d i e d e z e l f d e r e c h t e n , e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k , i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; ; v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ; , i s , l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e ' v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W , V e n n , E n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
B r u n o V a n B o s s t r a e t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t w e r d v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
" 1 . 1 4 3 0 0 0 , 0 0 ) .
- d e g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e z a l i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n u i t m a k e n e n d a a r o v e r z a l , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 4 3 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 2 6 5 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( E 2 6 4 0 8 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , N a c h t e g a l e n d r e e f 1 7 .
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e m e d e w e r k e r s v a n V E R S C H E L D E N W A L K 1 E R S & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t , s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t # é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
~ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g