07/10/2014
ÿþ M o d % N o r d 1 1 . 1
. 2 w , , , d e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 4 V f S 5 1 a c E N E E R G E L E G D
. . . . _
1 2 - 0 9 e 2 0 1 4
, . . -
e F I T S A N K v a e e t , } 5 1 - 1 A N D E L
A n i r m i c o o r m M A h f i M r ! W e i F 5 f t l
L V O P I T E U R
1 1 1 1 1 M 3 1 1 1 1 1 1 1 3 0 - 0 9 -
B E L G I S C H S T A
O r i d a m e m i r Q s n r : 0 4 3 3 . 3 0 4 . 2 4 5 B e r e m i n g
v i e i f o i b . " V I P I
i y t E e k e } :
R u l g s v o r m . C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t o i 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 9 2
O
e t d m s )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G N A A R B V B A
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t r t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e g e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 2 2 , b l a d 7 0 , v a k 1 6 . . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) a i K . V e r b u y s t B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e r r u n e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n g e e f t t o e l i c h t i n g b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 e n s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t i s t e n e i n d e d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t t e r e a l i s e r e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k b e d r a a g t , o m t e z e t t e n i n E u r o , e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , a f t e s c h a f f e n . H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" Z i j n m i n i m u m i s b e p a a l d o p z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
D e r d e a e n d a " u n t :
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t t w a a I f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s e n z e s t i g c e n t e n g e b r a c h t v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t t o t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s e n z e s t i g c e n t d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e p a s s i e f p o s t " o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
O m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r e a l i s e r e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
d e n i e u w e t e k s t v a n d e z e a l i n e a z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s i n d e a g e n d a w o r d t w e e r g e g e v e n .
c ) E f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
I n l i j v i n g v a n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t :
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t i s e r v o l d o e n d e o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t .
E e n s c h i j f v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s e n z e s t i g c e n t w o r d t v a n d e p o s t " o v e r g e d r a g e n
r e s u l t a a t " n a a r d e p o s t " k a p i t a a l " o v e r g e b r a c h t .
t " ' " . e l e n e ; . N : . 1 . a e s : * f t . . . . . . V ; e : e j a
b e r o E e , : f e 4 . i E r l e e : . ( . . e " ` 1 1 3 n t e l r " e e f f i ; . . J e t e e e i D e e l e l i e l
: N a : e r n e e k P r e M k $ . t n i e g 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . O p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g w o r d t d e " o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t " v e r m i n d e r d m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s e n z e s t i g c e n t e n w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o .
d ) I n g e v o l g e d e z e v e r r i c h t i n g e n w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f d o o r g e v o e r d , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o e n w o r d t d e o n d e r v o o r b e h o u d g o e d g e k e u r d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d e f i n i t i e f .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
I . O m z e t t i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
a ) D e b e s t u u r d e r z e t a a n d e v e r g a d e r i n g d e r e d e n e n u i t e e n d i e h e m e r h e b b e n t o e a a n g e z e t , d e w i j z i g i n g v a n h e t k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t e s t e l l e n e n g e e f t k e n n i s v a n h e t v e r r e c h t v a a r d i g e n d r a p p o r t t e r z a k e .
b ) D e b e s t u u r d e r g e e f t l e z i n g v a n d e s t a a t i n z a k e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e z e s t a a t w e r d o p g e m a a k t o p 2 8 m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z i j v e r s t r e k t t e r z a k e a l d e o p k l a r i n g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w e r d e n g e v r a a g d .
c ) L e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t r a p p o r t , o p g e m a a k t d o o r B V B A I R A N I C O L A 1 J B E D R U F S R E V 1 S O R m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A U I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t w e r d a I s v o l g t g e f o r m u l e e r d
9 . b e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 m e i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C V O A V I P I m e t z e t e l t e M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 9 2 , h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d t e n b e d r a g e v a n 5 , 1 4 7 , 6 6 E U R .
D e s t a a t w e r d g e c o n t r o l e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 2 8 m e i 2 0 1 4 , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g , b e d r a a g t 4 0 . 4 6 7 , 1 2 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t i n d e s t a a t v e r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 . 1 9 7 , 3 4 E U R .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e v e n n o t e n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d o o r v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . S i n t - T r u i d e n , 1 8 j u l i 2 0 1 4 .
V o o r I R A N I C O L A U B E D R D F S R E V I S O R B V B A , N I C O L A U I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , "
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g l a e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r
e n i g e v e r a n d e r i n g i n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n n a m e l i j k d o o r v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r d e z e v o r m h a a r a c t i v i t e i t v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e r h a l v e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r . . .
D e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
p e r 2 8 m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l d e v e r r i c h t i n g e n d o o r g e v o e r d t u s s e n 2 8 m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n h e d e n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n
v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 m e i 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A C T I V A
I I I . M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A : h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( E
1 0 1 . 1 1 4 , 1 5 )
I X L I Q U I D E M I D D E L E N : v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e c e n t ( E 4 5 . 5 7 1 , 0 3 )
T O T A A L D E R A C T I V A : h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( E
1 4 6 . 6 8 5 , 1 8 )
P A S S I V A
I . K A P I T A A L : t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( e 2 . 9 7 4 , 7 2 )
I V , R E S E R V E S :
Z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 8 3 , 1 7 )
V . O V E R G E D R A G E N R E S U L T A A T : é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g
c e n t ( E 4 1 . 9 5 6 , 8 9 )
V I I I . S C H U L D E N O P M E E R D A N E E N J A A R :
T w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( f 1 2 . 2 9 9 , 8 3 )
I X S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R : a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o
z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 7 7 0 , 5 7 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T O T A A L D E R P A S S I V A : h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( £ 1 4 6 . 6 8 5 , 1 8 )
H i e r b i j w o r d t o p g e m e r k t d a t d e a c t i v a e n p a s s i v a a f h a n g e n d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r u i t v o e r i g w o r d e n o m s c h r e v e n i n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t r e s u l t a a t e n d e a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n a l s z o d a n i g o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e z e p o s t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m , h a a r v r o e g e r e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e e m t d e p a s s i v a d i e u i t h e t v e r s l a g b l i j k e n , t e n h a r e n l a s t e e n z a l d e l a s t e n e e r b i e d i g e n e n a l d e v e r p l i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r u s t e n o p d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s .
e ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n z o a l s o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
V e r d e r w o r d t d e a a n d a c h t e r b i j z o n d e r o p g e v e s t i g d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e v o r m d w e r d d o o r h e t v e r m o g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o o r t z e t t i n g i s , o n d e r e e n a n d e r e v o r m z o a l s h e t v e r m o g e n w e r d v a s t g e s t e l d o p h e d e n e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l v o o r k o m t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
D e v e n n o t e n h e b b e n n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t o p h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o e n a c h t e n t w i n t i g c e n t .
O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g e n :
D e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , m e t n a m e : d e h e e r V I N G E R H O E T S B a r t , g e b o r e n t e D u f f e l o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 1 . 2 8 - 4 7 7 . 4 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P i t t o o r s A n n e , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , B e r l a a r b a a n 3 9 2 , v o o r g e v o l g .
D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
- d e h e e r V i n g e r h o e t s B a r t , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
f l e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a i l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " V I P I " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 9 2 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t
w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 : D O E L
v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a k t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e u i t b a t i n g
v a n a i l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e m a g z i j a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . Z i j m a g
d e e l n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e h a a r d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n
e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t g e a c h t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m ( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v e 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
F l e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n . V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G :
I c e b o u e n z w e
f e e g i m 7 S % . e k a e l b U 3 c 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t "
" z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n
l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e l z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
e n c j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2
a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r . 1 , 3 : P e . i 1 p i o . , , , , r i e j g h e , i , : j y E m i t l i e r e e l i . . k n W e d * h E q 2 E j v a r : p q : : " : g « , ) r g , , m 1 : )
1 7 . * o e t e e e : t e n . e f e z a c , p a r l
l i e s e