29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 25.07.2013 13345-0592-010
29/03/2013
ÿþV o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A + o d w o N n . t
~ - s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i i i g s r i r : 0 8 9 9 . 7 6 2 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S B E N D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n O n d e r w e r i ) , a i d e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g
1 3 5 5 8 5
u i
N b . R e a E L E ~ ~
h . . - . . . . . .
2 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t H E L E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 . N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e h e e r B e n j a m i n D e v i s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 4 , g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g z i j n o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w J o z e f i e n D e v i s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e u k s t r a a t 6 4 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p 1 m a a r t 2 0 1 3 .
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 4 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , T e s s e s t r a a t 7 .
J o z e f l e n D e v i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e a n e l o _ n . R e c t o : N a a r n $ n h u e d d n l y r e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r u b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12363-0096-010
10/10/2011
ÿþM O t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I ' ~ I ' ~ ~ V ~ I V I V ~ N ~ V ~ N V ~
" u i s a a a i
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E r " ' E C H T B A N K v a n
K O O P H A N E A M 9 M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 9 9 . 7 6 2 . 4 9 6
t v c l a ) : V I S B E N D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
e s i . 2 8 0 0 M e c h e l e n , O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 1 0 4
t : . r ç : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ' k a n t o o r , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 9 , b l a d 2 1 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o o m h e t t e v e r l a g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t t o t o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 4 , 0 0 ) o f o p e e n t o t a a l v a n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n , e e n t o t a a l b e d r a g a f g e r o n d v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d E u r o .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d i e t e r m i j n , g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n v o o r m e l d e w e t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
b ) A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d : - o v e r t e g a a n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
c ) A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p c e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n = R e P t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t t r o m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n e e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e c e n v r c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11337-0431-009
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 15.06.2010 10191-0390-010
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 14.07.2009 09449-0174-009