15/06/2011
ÿþO n d e m e m i n g s m r : 0 8 3 , _ [ 5 9 . 5 - 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A N O V A S U P R A
R e c h h s v o n n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 / M e v r o u w V A N D E R S T E G E N G e r t r u d i s C a t h o k 8 m h a , g e b o r e n t e G e n k o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , D o r p s t r a a t 2 7 , i n t e k e n e n d o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , m i t s e e n i n t e k e n p r i j s é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 1 . 3 8 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 / D e h e e r v a n D A M M E P e t e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d Ó w a a ë n z e w e n h g , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M o l e n d r e e f 4 5 , i n t e k e n e n d o p é é n ( 1 ) a a n d m e | , m i t s e e n i n t e k e n p r j s z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 2 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o i s t o r t
T u s s e n h e n h e b b e n o p g e r i c h t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g V I T A N O V A S U P R A , a f g e k o r t V N S .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N m d e d a n d s t a a / g m b i m d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d o r g a a n o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t n n | a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
- H e t o p z e t t e n e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n e n a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i e e n m a r k e t i n g , r e c l a m e e n o r g a n i s a t i e .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g m e t o n d e r m e e r h e t a d v i s e r e n , o n g m n i s n n o n , e n u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n b e t r e f f e n d e r e c l a m e , p u b l i c r e | a t i u n o , e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n
- h e t m a n a g e m e n t v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e
v o r m i n B e l g i ë e n b u i t e n l a n d
- h a a r p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i 8 | e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o m | , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g e g a a n e n h o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- h e t m a n a g e m e n t v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t e v e n t u e e l o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r
- V e r v a a r d i g i n g v a n a p p a r a t e n v o o r d e g e n e e s - , d e t a n d h e e l e n d e v e e a r t s e n i j k u n d e ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n m e d i s c h e e n t a n d h e e l k u n d i g e i n s t r u m e n t e n e n b e n o d i g d h e d e n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e æ c h t e n , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c n r u ó m , d e h u u r e n x e r h u u r , d e r u i | , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t o | g e m o o n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n m e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n e n v o r k o u p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e f b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p o r Ü u i p o U e o , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r < c h t a n , i n d u s t r i ë | e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o r t 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f i e e r , s 4 - e l t e r v o 6 » m " , e ^ l é n ~ m m v e p = " = ° ' A n t w o r p o n , o p
~ ~ J U N I ~ ~ ~ 8
~ . ~ ~ , ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e , s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
- H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n , i n z a k e m a r k e t i n g , c o m m e r c i ë l e p o l i t i e k , v e r k o o p s t r u c t u r e n , a d m i n i s t r a t i e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n c o m m e r c i e e l b e l e i d o f a l g e m e e n b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w , e n a a n v e r w a n t e i m m a t r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n .
- H e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n d o o r i n b r e n g v a n p a r t i c i p a t i e .
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t u i t w e r k e n , o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n p r o j e c t e n , o r g a n i s a t i e s e n e v e n t s v a n d i v e r s e a a r d , i n o p d r a c h t v a n a n d e r e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n ; o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , b i j w i j z e v a n c o m m i s s i o n a i r , h a n d e l s a g e n t , g e v o l m a c h t i g d e , l a s t h e b b e r o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e .
H e t u i t b a t e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g m e t o n d e r m e e r h e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n , e n u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n b e t r e f f e n d e r e c l a m e , p u b l i c r e l a t i o n s , e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n ,
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - , u i t - e n d o o r v o e r v a n a l l e m e d i s c h e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t e n e n m a t e r i a l e n d i e n s t i g o f b r u i k b a a r i n d e m e d i s c h e s e c t o r .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - , u i t - e n d o o r v o e r v a n o n t s p a n n i n g s - , f i t n e s s - e n w e l l n e s s - t o e s t e l l e n .
- D e o r g a n i s a t i e e n o n d e r s t e u n i n g v a n b i o - m e d i s c h e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n , c u r s u s s e n , c o n g r e s s e n e n z o m e e r
- H e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t m e d i s c h e e n o n t s p a n n i n g s t o e s t e l l e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t a a n - e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d h i e r m e e , z o n d e r e v e n w e l d e a c t i v i t e i t v a n e r k e n d v a s t g o e d m a k e l a a r t e v o e r e n .
H e t o p t r e k k e n o f l a t e n o p t r e k k e n v a n c o n s t r u c t i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r z o v e r d i t n i e t a l s a a n n e m e r v a n b o u w w e r k e n g e s c h i e d t . H e t a a n p a s s e n o f l a t e n a a n p a s s e n o f o p w a a r d e r e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n e n h e t o p d e l e n v a n g e b o u w e n , a l d a n n i e t g e k o p p e l d a a n h e t u i t v o e r e n v a n i n f r a s t r u c t u u r o f b o u w w e r k e n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e e n v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e , d a a r i n b e g r e p e n a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n o f d i e n s t e n v a n e e n p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n h e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a f g e g e v e n i s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d o o r h e m b e w a a r d w o r d t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g v a n d e g e i d e n g e s c h i e d d e b i j d e B N P P a r i b a s F o r f i s B a n k t e H e v e r l e e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t o p h e d e n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , - E ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s h e t h e m o v e r h a n d i g d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s t e n z i j i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e e n m i n d e r a a n t a l b e s t u u r d e r s m o g e l i j k m a a k t . I n d i t l a a t s t e g e v a l z u l l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m i n d e r d a n d r i e b e s t u u r d e r s v o l s t a a n , v o o r z o v e r h e t w e t t e l i j k b e p a a l d m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s b e n o e m d i s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a r e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n s c h r i f t e l i j k s t e m m e n , p e r t e l e x o f p e r t e l e f a x , z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n .
D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n i n d i e n e r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t .
D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e n o e m d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . A a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
H o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g , i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n
B E N O E M I N G S B E S L U I T .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e p a a l d o p t w e e e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
t i
V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . m e v r o u w V A N D E R S T E G E N G e r t r u d i s , v o o r n o e m d
2 . d e h e e r v a n D A M M E P e t e r , v o o r n o e m d
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n a a n n e m e n d e .
E r w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d b e s l i s t :
1 . t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : m e v r o u w V A N D E R S T E G E N G e r t r u d i s , v o o r n o e m d H e t a m b t v a n v o o r z i t t e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
2 . t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r v a n D A M M E P e t e r , v o o r n o e m d
H e t a m b t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a a k t g e e n e i n d e
a a n z i j n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D u e r i n c k J u r g e n , w o n e n d e t e 9 1 2 0
K a l l o , J . F . F a v e l e t s t r a a t 3 0 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n v o o r e v e n t u e l e s c h r a p p i n g o f d o o r h a l i n g
v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n o m a l n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g