30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14101-0585-018
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 26.04.2013 13098-0043-018
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 23.04.2012 12090-0032-018
12/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
t e d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 F E B . 2 0 1 2
A
I ~
* 1 2 0 5 3 ] 3 0 *
"
"
W I J Z I G I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n v i j f d e k a n t o o r , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 9 8 b l a d 5 7 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) B . W e c h u y s e n , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " V I T A M O " .
0 4 4 6 . 1 0 9 . 4 3 3
V i t a m o N . V .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : N a a m '
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " V I T A M O " . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g " V I T A B O " . " i
2 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) . ?
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d :
n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) . "
3 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t d e ; : : a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
? . O o k a l l e a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n u i t g e g e v e n o f n o g w o r d e n ;
u i t g e g e v e n k u n n e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m l u i d e n
l i A l l e t i t e l s a a n t o o n d e r w e r d e n v o o r g e l e g d o m t e w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r v e r s n i p p e r i n g .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a r e . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n ;
; , e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n , "
b ) A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
i ; F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11093-0176-018
10/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 l U l I I I I h i f i W
' 1 1 0 0 4 8 6 5 *
. ~ ~ . . ~ " a l l ~ . ~
t v e l o o p h l r e < e t o A o t a v e p e a , o p 3 0 O E ç . 2 0 1 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 0 9 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A M O N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g , o n t s i a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 / 1 0 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 / 0 3 / 2 0 1 0 :
- d e h e e r V i t a l V a n R o e y , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 ;
- m e v r o u w N a t h a l i e B u r g u e t , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N a t h a l i e B u r g u e t e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 / 1 0 / 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 1 0 / 2 0 1 0 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u d e r :
- V I N A S T A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 8 7 3 . 2 4 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i t a l V a n R o e y .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 1 / 1 0 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
d e h e e r V i t a l V a n R o e y h e r b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 9 / 0 3 / 2 0 1 0 t o t e n
m e t 1 1 / 1 0 / 2 0 1 0 ;
d e v e n n o o t s c h a p V I N A S T A N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i t a l V a n R o e y , b e n o e m d w o r d t t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 1 0 / 2 0 1 0 e n d i t z o l a n g z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r l o o p t .
V I N A S T A N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V i t a l V a n R o e y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2010 : AN289374
14/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a I u I I u 3 7 1 7 I * I N I I R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g d n f e r p e n
r t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 0 9 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : V i t a m o ! .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- V i n a s t a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 8 7 3 . 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i t a l V a n R o e y ;
- V i t a l V a n R o e y , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 8 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t :
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t o m V i n a s t a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i t a l V a n R o e y t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
V I N A S T A N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V i t a l V a n R o e y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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02/05/2005 : AN289374
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23/04/2004 : AN289374
10/03/2004 : AN289374
10/03/2004 : AN289374
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