17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ; f i b p : ; ; ? t i ; + 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 0 6 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h e g e l 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S T A A N D E B E L A S T E R E S E R V E S A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r , t e B r e c h t o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r a s s c h a a t 1 1 .
D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n h e t k a n t o o r b v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s . & P a r t n e r s , t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r n o e m d , l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V V I T H E C O b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z u l l e n o n t s t a a n i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n ; h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 A a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ) , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 2 0 3 8 7 0 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 b r u t o e n d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t i n b r e n g v a n d e a l d u s o n t s t a n e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n k a p i t a a l , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e g l o b a l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
G e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V I T H E C O p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n p a r t i j e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n o m t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , 2 2 . 6 9 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t d u s v e r g o e d d o o r e e n ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n ¬ 4 , 4 0 6 8 n a a r ¬ 9 2 , 5 4 3 6 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A b e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I T H E C O
; i f < V á b r -
b l h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s m e d e d e c e r t i f i c a a t h o u d e r s , b e s l i s s e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n
b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n E u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g e n
o n t s t a a n o p d e v e n n o o t s c h a p u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D E R D E B E S L U I T - - W A A R D E E N V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E
K A P I T A A L V E R H O G I N G .
a . W a a r d e e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
D e t o t a l e w a a r d e v a n d e z e i n b r e n g w o r d t , z o a l s g r o n d i g u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r K r i s
I M e u l d e r m a n s , g e b r a c h t o p e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n E u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
b . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( E 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 2 . 6 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ê 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 2 . 6 9 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w e e ë n i w i n l i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e p e r a a n d e e l , "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L M a r n i x D e S a d e l e e r - N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e & v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2012
ÿþh
M o l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d f
a a n h a
B e l g i s c
S t a a t s t i (
* i a i 3 a a s 3 "
O n d e r n e m ï r ¬ g s n r : 0 4 7 2 8 0 6 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i t h e c o
( v e r k o r t ) :
n o r g e f s g d t i r g í i f i i f v a n ~ R ~
Y O I i Á ~ O O f t ~ E û l l ~ e m p o r t , m p
G r i f f i e 2 7 J U L I 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e g e l , 3 2 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b à a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 9 j u n i 2 0 1 2 t e 1 6 u .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V i c t o r T h e e u w e s k o m t t e n e i n d e o p d e z e v e r g a d e r i n g , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r V i c t o r T h e e u w e s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . B e i d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V i c t o r T h e e u w e s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
f ^ ; , c n , S + S I F b ç ' ^ 1 8 Í r " . F ~ S ~ i N l ? . c ^ s Y í e r h o e d e i ~ n ~ G ï ~ v â . . L - ' ~ : f ' _ t i " ^ e 1 i ~ , " i . , 3 7 : J . i 7 , : : z . ï ` r a f ? t ; ' - .
J F . : G e Q t i f ê C , i ' " T S l ' t 3 ' S O O r t - - t ; t - ~ : i - t " r ) S . c ~ ~ t l ; - 1 : . ~ ' J ` . .
' 1 E ' t f " . , e e " . l ; ~ r E 7 ' f } ( ~ ~ " I ' . 7
18/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k E e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t s e e p i e g i i t e r O h n o d i t e e t i b e s k e u I W O / M d t e t e m p e s
o p - s M E I z . 1 1
G R f f i t ? f f l ' e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n d n e m e n t e a e . o ( _ . . _ . . _ .
h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l I f l h I i l i l i I 1 l l l l D I l l i l i u i I I I 1 l i l i l l
* 1 1 0 7 6 6 8 0 *
b
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 0 6 . 2 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T H E C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h e g e l 3 2
° O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v V i t h e c o g e h o u d e n o p d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 5 m e i 2 0 1 1 w o r d t :
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d d a t w e r d a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T H E E U W E S L e o n a r d u s , w o n e n d e t e 2 2 4 0 '
Z a n d h o v e n , V i e r s e l b a a n 1 1 1 . "
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H E M A , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , V i e r s e l b a a n 1 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h e e u w e s V i c t o r H a n H e n r i , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h e g e l 3 2 , b e n o e m d t o t n i e u w e , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
O p g e m a a k t t e Z a n d h o v e n , O p 5 m e i 2 0 1 1
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l
V i c t o r T h e e u w e s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r