27/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 D M , 2 0 1 k
a f e i i i 9 1 è n t w e r p e n
( 1 1 1 ; I N i e j n i 0 1 8
b e h
a a
B e S t a z
5 6 4 7 6 0 - 4 2 2 9 - -
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) " V L A A M S E E C O L O G I E - E N E R G I E - E N M I L I E U O N D E R N E M I N G 2
( v e r k o r t ) V . L . E . E . M . O . 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " B a t a v i a b u i l d i n g , A m s t e r d a m s t r a a t 1 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - I N B R E N G . -
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i d i e r M A R Y N E N t e S t a b r o e k o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t t u s s e n :
1 0 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O L D E R S I N V E S T E R I N G S - F O N D S " , g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n - B e r e n d r e c h t M o n n i k e n h o f s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 4 4 0 . 5 4 3 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o z e f C o p p e n s d e s t i j d s t e V o s s e l a a r o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 9 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e N o t a r i s C o p p e n s o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 9 7 0 4 5 .
2 0 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I " , g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 8 . 8 2 5 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e - S i n t - K r u i s o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 9 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e N o t a r i s V a n T u y c k o m o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 0 5 7 3 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' ' V L A A M S E E C O L O G I E - E N E R G I E - E N M I L I E U O N D E R N E M I N G 2 ' o f a f g e k o r t " V . L . E . E . M . O . 2 ' ' , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n A m s t e r d a m s t r a a t 1 8 , B a t a v i a b u i l d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t p a c h t e n , v e r p a c h t e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n g r o n d e n ;
- h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e v o r m e n ;
- d e p r o m o t i e , o p t i m a l i s e r i n g , u i t v o e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n i n d e b r e e d s t e
z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n h e t k a d e r v a n d e p r o d u c t i e , d e a f z e t v a n p r o d u c t e n , o n d e r z o e k e n u i t w e r k i n g v a n b e s t a a n d e o f n i e u w e e n / o f s p e c i a l e t e c h n i e k e n a l d a n n i e t z e l f o n t w i k k e l d o f i n h e t k a d e r v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k t e r b e v o r d e r i n g v a n m i l i e u , o m g e v i n g e n v o l k s g e z o n d h e i d ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l e k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t - s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k r n a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n . O p d e l a a t s t e b i z v e n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e n e i s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i n e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i r n - m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e A e n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s h e b b e n d e a a n d e l e n v o l g e - s t o r t d o o r e n e r z i j d s g e l d e l i j k e i n b r e n g e n a n d e r z i j d s i n b r e n g i n n a t u r a e n w e l a l s v o l g t :
1 0 v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O L D E R S I N V E S T E R I N G S F O N D S " h e e f t e n e r z i j d s é é n e n d e r t i g - d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) g e s t o r t e n a n d e r z i j d s e e n v o r d e r i n g i n g e b r a c h t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 5 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) d i e w o r d t a a n g e h o u d e n d o o r v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O L D E R S I N V E S T E R I N G S F O N D S " , w a a r v o o r h a a r t e r v e r g o e d i n g t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) k l a s s e A - a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , d i e e e n w a a r d e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 ° v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I " h e e f t e n e r z i j d s é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) g e s t o r t e n a n d e r z i j d s e e n v o r d e r i n g i n g e b r a c h t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 5 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) d i e w o r d t a a n g e h o u d e n d o o r v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I " , w a a r v o o r h a a r t e r v e r g o e d i n g t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) k l a s s e B - a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , d i e e e n w a a r d e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t o e g e k e n d ;
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , s t a a t g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0 0 6 8 9 0 0 8 8 2 1 7 0 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l f i u s B a n k " t e 1 0 0 0 B r u s s e l P a c h e c o l a a n 4 4 , h e t g e e n d o o r m i j N o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
V o o r n o e m d e v o r d e r i n g e n m a k e n d e e l u i t v a n d e v o r d e r i n g e n d i e z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n r e e k s b e t a l i n g e n d i e d e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s h e b b e n g e d a a n a a n " V l a a m s e E c o l o g i e , - E n e r g i e , e n M i l i e u o n d e r n e m i n g " o f a f g e k o r t " V . L . E . E . M . O . " , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B a t a v i a b u i l d i n g , A m s t e r d a m s t r a a t 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 6 8 7 . 9 8 2 ( R P R A n t w e r p e n ) ( h i e r n a
g e n o e m d ) t u s s e n b e g i n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n e i n d a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t a l s d o e l d e f i n a n c i e r i n g v a n d e b o u w v a n v i j f w i n d t u r b i n e s d i e e i g e n d o m z u l l e n z i j n v a n d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p . D e m o d a l i t e i t e n v a n d e f i n a n c i e r i n g d i e d e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s h e b b e n t o e g e s t a a n a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' V . L . E . E . M . O . " z i j n v a s t g e l e g d i n e e n o v e r e e n k o m s t v a n a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . H e t s a l d o v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n e l k v a n d e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s i s m i n s t e n s g e l i j k a a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 5 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p " V . L . E . E . M . O . " p e r t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t - E m b l e m L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 8 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r k l a a r t i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n V . L . E . E . M . O . 2 N V m e t i n b r e n g i n n a t u r a v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n P o l d e r s I n v e s t e r i n g s f o n d s N V e n A s p i r a v i N V , b e s t a a n d e u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n E U R 1 . 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K c n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n V . L . E . E . M . O . 2 N V v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r V . L . E . E . M . O . 2 N V u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n r a t u r a d o o r d e o p r i c h t e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e s o m v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n E U R 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e n d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n E U R
1 . 1 3 7 . 5 0 0 , 4 4 , w o r d e n 2 0 . 4 0 4 a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
i k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t o n z e o p - d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e -
s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n V . L . E . E . M . O . 2 N V e n
m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e i a n d t ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n a a n d e l e n K l a s s e A e n a a n d e l e n K l a s s e
B .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e - s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l a c h t ( 8 ) l e d e n . D e z e m o g e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 8 ) j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h u n m a n d a a t t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n t e n g u n s t e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r s t e m m e n i n d i e n o m d i t o n t s l a g w o r d t v e r z o c h t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p w i e n s v o o r d r a c h t d e z e b e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k b e n o e m d w a s . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n - b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
Z o l a n g d e h o u d e r s v a n K l a s s e A - a a n d e l e n e i g e n a a r z i j n v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B - a a n d e l e n e i g e n a a r z i j n v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s a l s v o l g t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : ( I ) d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e A - a a n c l e e l h o u d e r ( s ) ( d e ' K l a s s e A - B e s t u u r d e r e ) e n ( i l ) d e h e l f t v a n d e b e - s t u u r d e r s z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s ( d e " K l a s s e B - B e s t u u r d e r s " ) , z o d a t d e R a a d v a n B e s t u u r s t e e d s u i t e v e n v e e l " K l a s s e A - B e s t u u r d e r s " a l s " K l a s s e B - B e s t u u r d e r s " z a l b e s t a a n . E r z u l l e n s t e e d s m e e r k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d a n e r t e b e g e v e n m a n d a t e n z i j n t e n e i n d e d e k e u z e v r i j h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r e s p e c t e r e n .
V a n z o d r a d e v e r h o u d i n g t u s s e n e n e r z i j d s d e K l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r z i j d s d e K l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s n i e t m e e r v i j f t i g / v i j f t i g ( 5 0 / 5 0 ) b e d r a a g t , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s b o v e n v e r m e l d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g a a n p a s s e n t e n e i n d e d e g e w i j z i g d e v e r h o u d i n g e n t e r e f l e c t e r e n i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . E e n b e s t u u r d e r i s e c h t e r v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l s t e e d s e e n b e s t u u r d e r z i j n b e h o r e n d e t o t d e a n d e r e k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s d a n t o t d e w e l k e d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e h o o r t , t e n z i j d e a n d e r e k l a s s e o p a a n d e e l h o u d e r s n i v e a u m i n d e r d a n é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) h o u d t i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w e l k g e v a l d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s t u u r d e r z a l z i j n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e t o t d e w e l k e d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e h o o r t . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t i n v e r g a d e r i n g b i j e e n t e l k e n s w a n n e e r d e v o o r z i t t e r o f é é n v a n d e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k t . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n h i e r t o e u i t e r l i j k a c h t ( 8 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , o p g e r o e p e n p e r g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , m e t e e n m i n i m u m v a n v i e r ( 4 ) k e e r p e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
Z o l a n g e r K l a s s e A - e n K l a s s e B - B e s t u u r d e r s z i j n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) K l a s s e A - B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) K l a s s e B - B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I s d e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n s a m e n g e r o e p e n v i a e e n n i e u w e s c h r i f t e l i j k e b i j e e n r o e p i n g , v e r s t u u r d u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l n i e t v r o e g e r d a n v i j f t i e n ( 1 6 ) d a g e n e n n i e t l a t e r d a n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e m i t s m i n s t e n s é é n ( 1 ) K l a s s e A - B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) K l a s s e B - B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
. 4 I D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r g e w o n e b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
4 ' r " D e R a a d v a n B e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , u i t g e z o n d e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d e w e l k e e n k e l g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e n o m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z o w e l d e K l a s s e A - B e s t u u r d e r s a l s d e K l a s s e 3 - B e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g , d e z e b e s l i s s i n g e n g o e d k e u r t ;
1 . w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d p r i n c i p e s t o e g e p a s t v o o r d e o p m a a k v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
2 . e n i g e t r a n s a c t i e d i e d e v e r k o o p , h e t h y p o t h e k e r e n , b e z w a r e n o f a n d e r e b e s c h i k k i n g b e t r e f t d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a c t i v a d i e e e n r e a l i s a t i e w a a r d e v a n m e e r d a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e b b e n ;
3 . h e t a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n a a n g a a n d e d e v e r k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t ;
4 . h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
5 . h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n ;
6 . h e t a a n n e m e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n w i j z i g i n g e n d a a r a a n ;
7 . h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n p a r t i j ;
8 . h e t v a s t s t e l l e n v a n d e v e r h o u d i n g e i g e n v e r m o g e n - e x t e r n e f i n a n c i e r i n g v o o r e l k e i n v e s t e r i n g , s u b c o n c e s s i e o f p r o j e c t a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f w a a r i n z i j b e t r o k k e n i s ;
9 . h e t o v e r d r a g e n , i n l i c e n t i e g e v e n , o f a c e a n d e r e v o r m v a n g e b r u i k o f b e s c h i k k i n g o v e r i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
1 0 . h e t a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n , h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g m e t e e n g e c u m u l e e r d e w a a r d e o v e r t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
1 1 . a a n v a t t e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s , s l u i t e n v a n d a d i n g e n ;
1 2 . e l k e a a n k o o p o f t r a n s a c t i e d i e r e s u l t e e r t o f k a n r e s u l t e r e n i n h e t v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
1 3 . h e t a f s l u i t e n , c a s u q u o t o e k e n n e n , v a n l e n i n g e n ( e x c l u s i e f h e t a f s l u i t e n v a n a u t o - l e a s i n g c o n t r a c t e n t e n b e h o e v e v a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n m a x i m a l e w a a r d e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) , o b l i g a t i e l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s , g o e d k e u r i n g v a n b u d g e t p l a n o f f i n a n c i ë l e p l a n n e n ;
1 4 . s l u i t e n v a n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
1 5 . v e r k o o p v a n e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e a c t i v a ;
1 6 . h e r z i e n i n g v a n d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n d i e z i j n v o o r b e h o u d e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k e i n a r t i k e l 2 3 z i j n o p g e n o m e n .
D e z e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s r e g e l i s n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r e e n k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s s l e c h t s r e c h t h e e f t o m d e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n w a a r u i t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d d i e n t t e w o r d e n E l k e b e s t u u r d e r z a l é é n ( 1 ) s t e m h e b b e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r h e e f t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m . O n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t m e e - g e t e l d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t o t n a d e r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , d i e d a a r t o e h u n
h a n d t e k e n i n g e n p l a a t s e n o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t o f o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n é é n ( 1 ) d o c u m e n t . H e t e e r s t e l i d i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
Z o l a n g d e K l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r z i j n v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n e n d e K l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r z i j n v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n , w o r d t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , c a s u q u o a l g e m e e n d i r e c t e u r , b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e B - B e s t u u r d e r s . V a n z o d r a d e v e r h o u d i n g t u s s e n e n e r z i j d s d e K l a s s e A - a a n d e l e n e n a n d e r z i j d s d e K l a s s e B a a n d e l e n n i e t m e e r v i j f t i g / v i j f t i g ( 6 0 / 6 0 ) b e d r a a g t , k u n n e n e n k e l d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r d e k a n d i d a t e n v o o r h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , c a s u q u o a l g e m e e n d i r e c t e u r , v o o r d r a g e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , c a s u q u o a l g e m e e n d i r e c t e u r , b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m a k e n u i t d r u k k e l i j k g e e n d e e l u i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z u l l e n e e n b e s l i s s i n g v e r e i s e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
1 . v a s t s t e l l i n g o f w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g e l s e n b o e k h o u d p r a k t i j k e n ;
2 . a a n s t e l l i n g , o n t s l a g e n v e r g o e d i n g v a n w e r k n e m e r s o n m i d d e l l i j k o n d e r h e t n i v e a u v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
3 . g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t p i a n ;
4 . b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g a a n d e v e r g o e d i n g s b a r e m a ' s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . a a n w e r v i n g p r o c e d u r e v o o r h e t n i v e a u v a n d e o n m i d d e l l i j k o n d e r g e s c h i k t e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
6 . w i j z i g i n g e n a a n h e t f i n a n c i e e l p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 , a a n - e n v e r k o o p , d o o r w e l k m i d d e i o o k , t e n b e z w a r e n d e o f k o s t e l o z e t i t e l , d o o r r e c h t s t r e e k s e v e r k o o p , a a n k o o p , i n b r e n g , r u i l o f a n d e r s z i n s , v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n / o f e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b e d r a g d a t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t ;
8 . d e a a n - e n v e r k o o p v a n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e , i n d e m a t e d a t d e z e t r a n s a c t i e s n i e t p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
9 . b e s l u i t t o t h e t a a n v a t t e n v a n d e v o o r b e r e i d i n g e n v a n e e n o p e n b a a r b e r o e p o p d e k a p i t a a l m a r k t ;
1 0 . h e t o n t l e n e n v a n f o n d s e n o f h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g d a t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t p e r j a a r e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t p e r t r a n s a c t i e , d e w e l k e n i e t p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
1 1 . d e v e s t i g i n g o f w i j z i g i n g v a n h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , v a n e n i g e v o r m v a n b e z w a r i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 2 . h e t t o e k e n n e n v a n v e r k l a r i n g e n e n / o f g a r a n t i e s e n / o f w a a r b o r g e n o m d e r e c h t e n v a n e e n d e r d e t e v e r z e k e - r e n ;
1 3 . h e t s l u i t e n v a n e e n j o i n t - v e n t u r e - , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t o f a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t m e t e e n w a a r d e v a n m i n i m u m t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
1 4 , h e t g e v e n v a n l i c e n t i e s o f o n d e r l i c e n t i e s o p e n i g v o r m v a n t e c h n o l o g i e , m e r k , k n o w h o w , o c t r o o i , t e k e n i n g , m o d e l o f e n i g a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m o n t w i k k e l d o f v e r w o r v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
1 5 . d e v e r k o o p o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r v r e e m d i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 6 . k a p i t a a l u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t e n d i e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n ;
1 7 . a l l e m a t e r i ë l e w i j z i g i n g e n a a n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t b i j e e n r o e p e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m e t a l s a g e n d a h e t n e m e n v a n b i j z o n d e r e b e s l u i t e n ( z o a l s b e s l u i t e n d i e l e i d e n t o t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ) ; e n
1 8 . e l k e m i n n e l i j k e s c h i k k i n g v a n e e n g e s c h i l , d e w e l k e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t .
Z o l a n g d e K l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r z i j n v a n m i n s t e n s t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n d e a a n d e l e n e n d e K l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r z i j n v a n m i n s t e n s t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n d e a a n d e l e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n ( 1 ) K l a s s e A - B e s t u u r d e r e n é é n ( i j K l a s s e 3 - B e s t u u r d e r . V a n z o d r a e e n k l a s s e v a n a a n d e l e n m e e r d a n t a c h t i g t e n h o n d e r d ( 8 0 % ) v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e i i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l - m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n z i j , v o o r w a t b e t r e f t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e , d e R a a d v a n B e s t u u r r e e d s i n e e n e e r d e r e b e s l i s s i n g d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e h e e f t t o e g e s t a a n i n w e l k g e v a l e e n n i e u w e g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t v e r e i s t z a l z i j n , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e . D e v o l m a c h t d i e n t s t e e d s b i j z o n d e r t e z i j n e n k a n n o o i t b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v o l h e i d v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l - h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e i g k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n z o w e l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e R a a d v a n B e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n ( 1 ) o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r w o r d e n b i j - e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n - g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r - t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n u i t e r l i j k d e v i j f d e ( 5 d e ) w e r k d a g v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n p e r g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l . V a n a f d i t t i j d s t i p t o t n a d e o p h e f f i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g I s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d I n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r o n d e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) K l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r e n é é n ( 1 ) K l a s s e B - a a n d e e i - h o u d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I s d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n s a m e n g e r o e p e n v i a e e n n i e u w e s c h r i f t e l i j k e b i j e e n r o e p i n g v e r s t u u r d u i t e r l i j k v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z e f n i e t v r o e g e r d a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n e n n i e t l a t e r d a n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n . D e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t o f d e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e w e r d v e r v u l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s - s e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , m a a r s t e e d s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d w i n g e n d e r n e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n v e r m i n d e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d e w e l k e e n k e l g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e n o m e n i n d i e n e l k e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e z e b e s l i s s i n g e n g o e d k e u r t :
( I ) s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , ( p a r t i ë l e ) f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g , t r a n s a c t i e s m e t b e d r i j f s t a k o f a l g e m e e n h e i d , u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n , o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
( i i ) o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) h e t r e s e r v e r e n v a n w i n s t ;
( i v ) a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n .
D e z e b e p a l i n g z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v o o r e e n k l a s s e v a n a a n d e l e n d i e m i n d e r d a n é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n - w o o r d i g t .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n ( 1 ) s t e m . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s , e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f ' o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o o f n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n a l s e e n n e g a t i e v e s t e m a a n g e m e r k t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n - a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t r e s e r v e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s ( 6 ) m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r , k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
V b o r - l a e . h d u c t ; n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g g e s t o r t e a a n d e l e n .
B e n o e m i n g e n .
E r w o r d e n v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d .
O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e K l a s s e A - a a n d e l e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
1 ) d e h e e r V A N M E C H E L E N F r a n c i s M a t o u s M a r i e J o s e p h S t e p h a n i e C o r n e i l l e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 4 . 0 7 - 0 9 3 . 1 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l O u d e B r e a k 8 9 ;
2 ) d e h e e r S I M O N S B e n j a m i n P e t r u s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 5 . 1 9 - 5 1 7 . 0 1 ) , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n - B e r e n d r e c h t A n t w e r p s e b a a n 1 0 2 .
O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e K l a s s e B - a a n d e l e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g ;
3 ) D e h e e r I D E f A U W P a u l E m i e l P i e t e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 4 . 1 5 - 1 9 5 . 2 4 ) , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e S i n t - A n d r i e s R o d e b e u k e n d r e e f 2 5 ;
4 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I " , v o o r n o e m d , d i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a ; h e b b e n d e h e e r V A N d E W A L L E R i k M a r c e l , g e b o r e n t e T o r h o u t o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 6 . 2 5 - 2 2 9 . 5 3 ) , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e V a a r n e w i j k - s t r a a t 1 4 .
A l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r F r a n c i s V a n M e c h e l e n v o o r n o e m d .
T o t c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . Z i j n b e z o l d i g i n g b e d r a a g t v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e x c l u s i e f b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e p e r j a a r .
T o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z u l l e n d e d o o r d e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n o f d e h a n d e l i n g e n d i e v a n a f h e d e n z u l l e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r h a n d e l i n g e n z i j n n a m e n s e e n v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . N a d e n e e r i e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z a l d e R a a d v a n B e s t u u r i n v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s , d o o r é é n v a n h e n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z o u d e n a a n v a a r d o f a a n g e g a a n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e
w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r K o e n D e M a e y e r ( a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 1 0 6 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) e n d e h e e r W i l l V a n T o n g e l e n ( a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 ) e n e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n D L A P i p e r U K L L P ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r o p r i c h t i n g s a k t e , v e r s l a g o p r i c h t e r s e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r . N o t a r i s D i d i e r M a r y n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g