29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 24.07.2014 14342-0069-037
27/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r t r i . : _ t i f f ` e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
V b e h a a B e l S t a z
* 1 4 1 9 6 0 8 8 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 4 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a n d e r e n E é n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 i j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- D e R a a d k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l a f H o p p a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 6 / 6 / 2 0 1 4 ;
- d e n v N o s t a l g i e d e h e e r R i c h a r d M a z e r e t v o o r s t e l t a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H o p p ;
- d e R a a d v a n b e s t u u r d i t v o o r s t e l a a n v a a r d t e n d e h e e r M a z a r e t c o ö p t e e r t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H o p p v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t , d . i . t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e v r a a g d d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s ,
B e s t u u r d e r
M a r c V e n g e «
B e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n o e i
A n t w e r p e n
1 6 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþM O A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n , o p
2 2 A U 5 . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 3 a a 3 0 *
V N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 4 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a n d e r e n E é n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; ( H e r ) b e n o e r n i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 3
§ B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n a l s b e s t u u r d e r v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s e n d i t t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ,
§ H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r ;
C o r e l i o n v , A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u m i s n v , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n ;
_
N o s t a l g i e n v , C h a u s s é e d e L o u v a i n 7 7 5 / 1 t e 1 1 4 0 E v e r e , v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r M a r c V o s s e n ;
_ D h r , E r n e s t B u j o k , R e c h t e s t r a a t 1 0 t e 3 5 8 2 K o e r s e l ;
- D h r , B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s , K i e w i t s t r a a t 3 5 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g ;
- D h r . O l a f H o p p , B l u m e n s t r a s s e 7 8 t e 0 4 1 5 5 L e i p z i g ( D ) ;
- D h r , M a r c V a n g e e l , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t ;
- D h r . P a u l V e r w i l t , W o l k e n s s t r a a t 2 1 t e 2 4 4 0 G e e l ;
- L e a s M a n a g e m e n t b v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r P a t r i c k H e r m a n s , z a a k v o e r d e r .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 7 m e i 2 0 1 3 e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
§ H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s : G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w R i a V e r h e y e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 0 , b e t r e f f e n d e b o e k j a a r 2 0 1 5 .
M a r c V a n g e e l B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s
b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 05.06.2013 13156-0532-039
03/02/2015
ÿþM O A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F 2 e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A h ` v ~ r p e n
2 2 } A N . 2 0 1 5
a f d e u n g N , n ~ c ' e " p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 4 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a n d e r e n E é n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l V e r w i l t a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 / 1 2 / 2 0 1 4 e n v a n C o r e l i o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u m i s n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
- d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e o n t s l a g e n a a n v a a r d t ;
- e r n i e t ï n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n ;
- a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e v r a a g d k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P a u l V e r w i l t e n a a n C o r e l i o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u m i s n v v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n h e t o n t s l a g ;
- d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r L u c M i s s o r t e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L u m i s n v , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C o r e l i o n v .
B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s ,
B e s t u u r d e r
M a r c V a n g e e l ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012
ÿþd
M o d W o r d 1 1 . 1
B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I M V I I I I I N I R I ~ V N I I V I I B I N I
X 1 2 1 4 1 5 1 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b a n i f v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 3 A U . 2 0 1 2
G r i f f i e
k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 4 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a n d e r e n E é n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
1 . U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e M o n t a g u e a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
N V N o s t a l g i e s t e l t d e h e e r O l a f H o p p v o o r a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M o n t a g u e .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d i t v o o r s t e l e n b e s l i s t d e h e e r O l a f H o p p , B l u m e n s t r a s s e 7 8 - 0 4 1 5 5 L e i p z i t ( D ) t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M o n t a g u e m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n d i t m a n d a a t , d . i . t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
2 . U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n :
- D e H e e r B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s , K i e w i t s t r a a t 3 5 - 3 0 a 0 K o r t e n b e r g m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- D e H e e r O l a f H o p p , B l u m e n s t r a s s e 7 8 - 0 4 1 5 5 L e i p z i g ( D ) m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2
B e i d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , b e t r e f f e n d e h e t
b o e k j a a r 2 0 1 2 .
3 . U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l i s t L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s t e c o o p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C e u p p e n s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i , t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n R o b e r t C e u p p e n s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a t e b e k r a c h t i g e n .
C o r e l i o n v , M a r c V a n g e e l ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t , d o o r L u m i s n v , v a s t v e r t , d o o r L u c M i s s o r t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0272-036
28/02/2012
ÿþ 1 5 1 x 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 5 F E B . ~ 1 ~ Z
V l a a n d e r e n E é n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 4 3 . 0 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M a r c V a n g e e l B e s t u u r d e r
B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 § 1 # 1 1 i t i l l
V i b e h a a a l B e l S t a a
N e e r g e l e g d f i e r g r i f f i e v a n d e R o d e b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- D e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y G e e r t s a l s v o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
C o r e l i o d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r v o o r s t e l t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ;
- D e R a a d v a n B e s t u u r d i t v o o r s t e l a a n v a a r d t e n b e s l i s t d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r t e c o d p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T h i e r r y G e e r t s v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n d i t m a n d a a t d . i . t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 . A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e v r a a g d w o r d e n o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n ;
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t C o r e l i o n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u m i s n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i a s o r t e n t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 09.06.2011 11162-0137-036
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 28.05.2010 10141-0566-035
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 29.05.2009 09175-0370-035
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 16.06.2015 15182-0471-036