08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14262-0557-026
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.06.2013 13206-0448-027
15/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 e c e : t l n ' i l I H f l I l I I 1 7 3 9 4 3 * m i ~ ~ ~ n n n m
N e e r g e l e g d t e r g n í r , 3 : i d r l d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
% à M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L A E Y N A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O R D A E N S K A A I 2 5 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 1 - 1 2 - 2 0 1 2 .
D O O R B I J Z O N D E R E S T E M M I N G E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N W O R D T T O T
C O M M I S S A R I S V E R K O Z E N V O O R E E N P E R I O D E V A N 3 J A A R , T O T N A D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V A N 2 0 1 5 :
B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G C V
U I T B R E I D I N G S S T R A A T 6 6 / 1 3
2 6 0 0 B E R C H E M
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R :
E R I K T H U Y S B A E R T
U I T B R E I D I N G S S T R A A T 6 6 / 1 3
2 6 0 0 B E R C H E M
P . I V E N S W . W E S E N B E E K
B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.08.2012 12465-0115-026
23/07/2012
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l t u l f 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l ' ; t e r p l o g d t t r g 4 º%# f g v a n d a R o d e : b u e ! I r C L ~ K ® c p h a n d d t o A l t t r . r e p a n . ~
f 2 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 9 5 A 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a e y n a t i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A z a l v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r ; E r i k T h u y s b a e r t a l l e e n o p t r e d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j V l a e y n a t i e N V .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A n t w e r p e n , 5 j u n i 2 0 1 2
E m m a n u e l C u k r o w i c z P a u l I v e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
15/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
u h I 1 t I ' 1 i 1 t I 1 ' i i 1 1 1 1 1 ' i 1 1 i 1
* 1 2 0 5 7 1 0 7 *
T : ? , 3 t c , e r , ` : ~ 1 ~ ' ~ ~
R e g g a e á x t ; t - e < Y J $ r ? e i
O P e r f i e r .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2
V l a e y n a t i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 2 0 0 0 A n t w e r p e n
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 / 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g
v a n h e d e n :
d e H e e r D i r k V e r c r u y s s e n , B e a u v o i s l a a n 5 0 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
- d e H e e r F r e d e r i c B e e l e , R e n b a a n s t r a a t 6 t e 9 0 0 0 G e n t .
- S y m o n s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y B V B A , ' t L e e g h o e k 2 t e 9 7 7 2 K r u i s h o u t e m , m e t
d e H e e r W a l t e r S y m o n s a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ( e n ) , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t v o r i g e e n h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) :
- d e H e e r D i r k V e r c r u y s s e n , B e a u v o i s l a a n 5 0 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
- d e H e e r E m m a n u e l C u k r o w i c z , M a r e t a k l a a n 4 0 t e 1 1 8 0 U k k e l
- d e H e e r F i l i p C o r d e e l , R o t s t r a a t 1 6 , 9 1 4 0 T e m s e
- d e H e e r P a u l I v e n s , B r o e c h e m s e s t e e n w e g 1 6 , 2 5 6 0 N i j l e n
- d e H e e r G r e g o r i u s A e r t s s e n s , K a s t e e l d r e e f 1 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e H e e r W a l t e r W e s e n b e e k , H o g e h e i d e l a a n 1 0 , 2 9 6 0 B r e c h t
d i t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 7 .
E m m a n u e l C u k r o w i c z
B e s t u u r d e r
P a u l I v e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011
ÿþM o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç i , _ S t a a t s l a d - 2 2 L Q 9 L 2 Q 1 1 - A n n e x e s d u S o n i t e u r b e l g e
I 1 I H i 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 1 1 4 3 1 3 2 *
b e l a . B E S t a
I I
. ~
e - e i f f r i e g f l t e r , } x i f e a v a n d e b e i g e s ? d a n K o o p i t e e d d n t e o r p e A , o p
G r i f f i e r 2 S E P , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o t u i E ) : V l a e y n a t i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 5 1 2 0 1 1
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- S y m o n s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y B V B A , ' t L e e g h o e k 2 t e 9 9 7 0 K r u i s h o u t e m , m e t
W a l t e r S y m o n s a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D i r k V e r c r u y s s e n , B e a u v o i s l a a n 5 0 t e 2 9 2 0 K a p e l l e n .
S y m o n s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y b v b a , v e r t d o o r W a l t e r S y m o n s b e s t u u r d e r
V e r c r u y s s e n D i r k
b e s t u u r d e r
16/08/2011
ÿþ M o d
L ` i 7 . 7 i r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f k e r . g e t e g d t o c g r i f f i e v u . d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e , s a n , o p
. 0 3 A U G . 2 4 1 1
G r i f f i e
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t :
+ 1 1 1 2 5 7 3 9 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V L A E Y N A T I E "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5
O n d e r w e r p a k t e : M e t s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g g e l i ' I k g e s t e l d e v e r r i c h t i n q
K a p l t a a l v e r m i n d e r i n q i n h o o f d e v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p W i i z i g i n q v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n S t a t u t e n w l i z i g i n g e n O p r i c h t i n g
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E H O L D I N G "
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 ' A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l , t e b e s l u i t e n t o t m e t s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g . z o n d e r o n t b i n d i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 7 7 : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r o v e r d r a c h t v a n d e i n d a t v o o r s t e l b e p a a l d e a c t i v a e n p a s s i v a ' ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E N A T I E H O L D I N G " , d i e z a l g e v e s t i g d z i j n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) , d i t o p b a s i s v a n e e n b a l a n s p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r n o e m d e a c t i v a e n p a s s i v a g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e z e d a t u m t o t o p d e d a t u m . v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n d e z e a c t i v a e n p a s s i v a v o o r e e n n e t t o - w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 3 . 2 2 1 . 7 7 1 , 5 3 ) w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 3 . 7 0 6 ) a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ; v o o r é é n ( 1 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . T e n o t u l e r e n d a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E " o v e r g a a n o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e n i e u w o p g e r i c h t e v e r k r i j g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E H O L D I N G " , d i t z o n d e r d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n .
3 O m i n h e t k a d e r v a n d e z e m e t s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t e b e s l u i t e n t o t ' v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E " : m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ . 1 . 3 4 3 . 5 5 0 , 0 5 ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E . I . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p . h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 1 5 6 . 4 4 9 , 9 5 ) , d i t ; i n g e v o l g e d e t o e s c h e i d i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g a a n h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e r k r i j g e n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E N A T I E H O L D I N G " e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 . O m d e a a n d e l e n d i e t h a n s s t a t u t a i r a a n t o o n d e r z i j n , v o o r t a a n o p n a a m t e l a t e n l u i d e n , e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . " .
5 . - o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g
e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 1 5 6 . 4 4 9 , 9 5 ) . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 2 : O p r o e p i n g t e v e r v a n g e n .
- o m d e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 3 : D e p o t c l a u s u l e - K e n n i s g e v i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t i t e l
e n t e k s t :
" A r t i k e l 3 3 : K e n n i s g e v i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n
d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . " ;
o m d e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e v e r v a n g e n .
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n .
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 0 : N o t u l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
6 . V a s t t e s t e l l e n d a t :
- d e m e t s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s v o l t r o k k e n , z o n d e r d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n ;
- d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l i n z a k e d e m e t s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g a a n d e e l h o u d e r z i j n g e w o r d e n v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 8 j u l i 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.07.2011 11344-0462-027
27/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L A E Y N A T I E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : J o r d e e n s k a a i 2 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g
E e n v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n V L A E Y N A T I E N . V . ( K B O 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2 ) ( p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ) m e t e e n n i e u w e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p )
" . » : . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B e e r r n a l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e , n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I i I I 1 1 I I I l l I I U l l h I I I I I 1 1 I l l 1
" i 1 a B 0 2 1 1 "
`
V o . b e h o : a a n B e l g S t a a t :
i t e f r ~ p / / ~ 4 ~ t e r p p r i ~ í ~ . ' e r a s d e I ~ a c h t á i ~ 4 r û r ~ K Q ~ ~ 7 T t ~ A ï A n t e r F e n , o p
~ 7 M E ' 1 0 i 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 20.07.2010 10323-0539-029
14/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 08.07.2009 09392-0154-029
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.06.2009 09246-0022-023
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 31.07.2008 08525-0248-025
11/03/2008 : AN232450
20/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : - R e c t o : K a a m e n h o e d a n i h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f i e t z i j v i n d ë i p è i s i i i i ó j n ( é n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 9 5 A 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V l a e y n a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e H e e r G r e g A e r t s s e n , K a s t e e l d r e e f 1 5 - 2 9 5 0 K A P E L L E N
- d e H e e r D i r k V e r c r u y s s e n , B e a u v o i s l a a n 5 0 - 2 9 2 0 K A L M T H O U T
- d e H e e r F i l i p O o r d e e l , R o t s t r a a t 1 6 - 9 1 4 0 T E M S E
- d e H e e r E m m a n u e l C u k r o w i c z , M a r e t a k l a a n 4 0 - 1 1 8 0 U K K E L
- d e H e e r F a u t I v e n s , B r o e c h e m s e s t e e n w e g 1 6 - 2 5 0 0 L I E R
- d e H e e r W a l t e r W e s e n b e e k , H o g e h e i d e l a a n 1 0 - 2 9 6 0 B R E C H T
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) :
- L O G O M A N . V . , 0 4 5 9 . 6 3 9 . 9 4 3 , B e a u v o i s l a a n 5 0 - 2 9 2 0 K A L M T H O U T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V e r c r u y s s e n , v o o r n o e m d .
- G E F I C O R P B V B A , 0 4 6 4 . 5 1 5 . 2 8 1 , L o u i z a l a a n 3 4 9 b u s 1 3 - 1 0 5 0 B R U S S E L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r c e l G e n a d r y , R u e G é n . L o t z 1 0 3 / 2 0 - 1 1 8 0 U K K E L
- S E Y M I N C O B V B A , 0 8 9 0 . 4 2 2 . 5 8 4 , M a r e t a k l a a n 4 0 , 1 1 8 0 B R U S S E L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m m a n u e l C u k r o w i c z , v o o r n o e m d
- S Y M O N S M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y B V B A , 0 4 5 9 . 1 6 9 . 6 9 0 , ' t L e e g h o e k 2 , 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . W a l t e r S y m o n s , ' t L e e g h o e k 2 - 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M
d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 2 0 .
L O C O M A N . V , , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V e r c r u y s s e n
B e s t u u r d e r
G E F I C O R P B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c e l G e n a d r y
B e s t u u r d e r
M o d P D F 1 1 . 5
L i B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
" 1 5 0 7 1 9 1 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r e e n
0 8 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d a l i n g A n t w e t p a n
31/07/2007 : AN232450
16/11/2006 : AN232450
11/07/2006 : AN232450
13/10/2005 : AN232450
20/09/2005 : AN232450
13/12/2004 : AN232450
28/07/2004 : AN232450
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12/09/2003 : AN232450
01/08/2003 : AN232450
09/07/2003 : AN232450
04/07/2003 : AN232450
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