28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.08.2014 14465-0047-018
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 30.07.2013 13375-0084-018
15/04/2013 : TU016947
30/07/2012 : TU016947
20/07/2012 : TU016947
30/08/2011 : TU016947
13/09/2010 : TU016947
16/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N i v V T A ? e % r e e v ° . F I L U T , D E L
0 3 2 0 1 5
/ A P R .
A N T W E R Y G N G r 4 e l u . R . N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 5 2 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l e u g e l s i n t e r i e u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 5 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 g e h o u d e n m i d d e l s d e p r o c e d u r e v a n e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5
N A L E Z I N G U I T D E N O T U L E N V A N D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G D D . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 B L I J K T :
E E R S T E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 ;
1 . D e h e e r F e r d i n a n d V l e u g e l s , w o n e n d e t e B 2 4 4 0 G e e l , W e s t e r l o s e w e g 1 9 e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 1 . 2 2 - 1 1 9 - 6 3 ;
2 . N V V e r l e y e , m e t z e t e l t e B 2 4 6 0 K a s t e r l e e , T u r n h o u t s e b a a n 1 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 3 . 2 8 0 . 5 8 8 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s V e r l e y e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a t t e n b e r g 1 0 6 e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 5 . 0 7 0 7 3 - 1 6 .
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r z a l v o o r b o v e n v e r n o e m d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e n s h u n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e t e k e n e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t I n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F a b r y c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p o o r s t r a a t 1 2 , B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 e n g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 . B V B A F a b r y c o z a l v o o r h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r N i e l s F a b r y d i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L & W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r i e - C u r i e s t r a a t 4 / 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 2 3 . 7 3 7 , 2 6 2 e n g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 . L & W B V B A z a l v o o r h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r W e r n e r G e r a e r t s d i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n b e i d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
D E R D E B E S L U I T
D e B V B A F a b r y c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r N i e l s F a b r y e n a n d e r z i j d s d e B V B A L & W , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W e r n e r G e r a e r t s , a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 e n d a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
V I E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W e s l e y C L E M E N S , a c c o u n t a n t / b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C y n e x T a x e n A c c o u n t i n g B V C V B A ( a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B A S c o n s u l t B V B V B A ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t i s v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l i n g s b e v o e g d .
N A L E Z I N G U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 B L I J K T :
E E R S T E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 :
- F a b r y c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p o o r s t r a a t 1 2 , B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 , g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i e l s F a b r y , z a a k v o e r d e r ;
- L & W B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r i e - C u r i e s t r a a t 4 / 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 e n g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e m e r G e r a e r t s , z a a k v o e r d e r ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . T W E E D E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m F a b r y c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p o o r s t r a a t 1 2 , B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 , g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i e l s F a b r y , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D E R D E B E S L U I T
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e c v b a C y n e x T a x & A c c o u n t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u i s V e r r e e s o f d o o r d e h e e r W e s l e y C l e m e n s , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n a l s o o k d e p u b l i c a t i e e r v a n I n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C y n e x T a x & A c c o u n t i n g B V C V B A
D h r . W e s l e y C l e m e n s
V o l m a c h t d r a g e r
( g e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i d d e l s d e p r o c e d u r e v a n e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 e n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2009 : TU016947
24/12/2008 : TU016947
24/07/2008 : TU016947
05/07/2007 : TU016947
22/06/2015
ÿþ. . . e _ v 3 _ .
M a d W a [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l - i e N e r g e t e g t e r g r i f f i e v a u d e
R E C H ï E A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N r s t c Y e a r n g í ' U R } . V F ï O V T
D e G r i f f i e z ,
1
l a l a I I
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 5 2 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l e u g e l s I n t e r i e u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 5 , 2 2 6 0 W e s t e r c o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V l e u g e l s I n t e r i e u r e n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p M e d e - D e s i g n d d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 :
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
V l e u g e l s I n t e r i e u r N V e n M e d e - D e s i g n N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n M e d e - D e s i g n N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p V l e u g e l s I n t e r i e u r N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a ' W . V e n n : ' ) .
O p 1 0 j u n i 2 0 1 5 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n V l e u g e l s ' , I n t e r i e u r N V e n v a n M e d e - D e s i g n N V i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e , d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g d a t v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v d 6 r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l , o f i n d e : v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e , I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n : 2 , 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
V l e u g e l s I n t e r i e u r , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A m b a c h t e n s t r a a t 5 , 2 2 6 0 W e s t e r i o .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 6 . 6 5 2 . 1 1 7 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a l l e a n d e r e h o u t e n b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n ; f a b r i c a t i e v a n t i m m e r w e r k , f a b r i c a t i e v a n s c h r i j n w e r k , f a b r i c a t i e v a n p a r k e t v l o e r e n e n p a r k e t p a n e l e n , f a b r i c a t i e v a n r o l l u i k e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , h a n d e l e n f a b r i c a t i e v a n e n i n m e u b e l e n , m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , b e h a n g s e l p a p i e r , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r v e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . »
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B V B A F a b r y c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p o o r s t r a a t 1 2 , B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 , g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i e l s F a b r y , z a a k v o e r d e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- L & W B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r i e - C u r i e s t r a a t 4 / 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 e n g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r G e r a e r t s , z a a k v o e r d e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t h i e r n a ' V l e u g e l s i n t e r i e u r ' , o f ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
M e d e - D e s i g n , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m b a c h t e n s t r a a t 5 , 2 2 6 0 W e s t e r l o .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 3 2 2 7 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- F a b r i c a t i e , g a r n e r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n ;
- H e t v e r h a n d e l e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e p r o d u k t e n , m a c h i n e s ,
g e r e e d s c h a p p e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A l g e m e n e b o u w w e r k e n i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s .
I n r i c h t i n g e n m e u b i l e r i n g v a n a p o t h e k e n , d o k t e r - e n t a n d a r t s k a b i n e t t e n , z i e k e n h u i z e n e n a n d e r e z o a l s
m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s e n w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e v e n e e n s i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ;
- B e h e e r s m a a t s c h a p p i j ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e l e g g i n g e n e n h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i a v o o r d e r d e n ;
- B e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- B e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n
b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e
d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B V B A F a b r y c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p o o r s t r a a t 1 2 , B - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 , g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i e l s F a b r y , z a a k v o e r d e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- L & W B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r i e - C u r i e s t r a a t 4 / 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 e n g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e m e r G e r a e r t s , z a a k v o e r d e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t h i e r n a ' M e d e - d e s i g n ' o f ` O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V l e u g e l s I n t e r i e u r N V z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n M e d e - D e s i g n N V , O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ( a r t i k e l 6 9 3 , 2 ° W . V e n n . )
3 , 1 . A l g e m e e n
E r w o r d t g e o p t e e r d o m d e w a a r d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p d e m a r k t w a a r d e v a n d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
D e m a r k t w a a r d e v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p [ ( n a m e l i j k b e r e k e n d o p g e c o r r i g e e r d E i g e n V e r m o g e n ( h e r w a a r d e r i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) ] i s 3 2 3 . 0 6 1 , 9 3 E U R h e t z i j 1 2 9 , 2 2 E U R p e r a a n d e e l ,
D e m a r k t w a a r d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p [ ( n a m e l i j k b e r e k e n d o p g e c o r r i g e e r d E i g e n V e r m o g e n ( h e r w a a r d e r i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) ] i s 1 . 6 9 5 . 7 0 9 , 5 0 E U R h e t z i j 4 5 3 , 5 2 E U R p e r a a n d e e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n V l e u g e l s i n t e r i e u r N V b e d r a a g t 4 6 3 . 6 3 6 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 7 3 9 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n M e d e - D e s i g n N V b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s a l s v o l g t :
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( V l e u g e l s I n t e r i e u r N V )
M a r k t w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 1 . 6 9 5 . 7 0 9 , 5 0 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 3 . 7 3 9
W a a r d e p e r a a n d e e l 4 5 3 , 5 2 E U R
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( M e d e - D e s i g n N V )
M a r k t w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 3 2 3 . 0 6 1 , 9 3 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 2 . 5 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l 1 2 9 , 2 2 E U R
R u i l v e r h o u d i n g
1 2 9 , 2 2 = 0 , 2 8 4 9
4 5 3 , 4 2
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 W . V e n n . a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n 1 n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w i t g e g e v e n :
" F a b r y c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e S p o o r s t r a a t 1 2 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8 : 3 5 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n i n M e d e - D e s i g n N V ; e n
" i - & W B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e M a r i e C u r i e s t r a a t 4 , b u s 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 3 . 7 3 7 . 2 6 2 : 3 5 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n i n M e d e - D e s i g n N V .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l 6 2 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n , o r e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 5 2 5 . 6 3 6 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 4 5 1 a a n d e l e n .
4 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l 6 9 3 , 3 ° W . V e n n . )
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n e r 7 1 2 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
' h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t ;
o d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t ,
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r t e k e n d .
N e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l , n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e , w o r d e n v e r n i e t i g d .
5 . 0 e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 9 3 , 4 ° W . V e n n . )
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° W . V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . "
7 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
8 . 0 e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ( a r t i k e l 6 9 3 , 7 ° W . V e e n . )
V o o r g e s t e l d w o r d t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n . , t e v e r z a k e n a a n h e t o p m a k e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s b e d o e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l .
I n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s v o o r m e l d a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n . t o e t e p a s s e n .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 § 2 j u n c t o 6 0 2 W . V e n n . , z a l e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n G r o u p e A u d i t B e l g i u m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e n v o l g e n s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g I n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o p m a k e n . D e b e z o l d i g i n g d i e v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s w o r d t t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t , b e d r a a g t 1 . 5 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) .
9 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° W . V e n n . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
1 0 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 0 1 W r V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e o . a . h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n m e t a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e . D e r h a l v e z a l a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e w o r d e n g e w i j z i g d .
B o v e n d i e n d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w a r d e n a a n g e p a s t .
1 1 . B o d e m s a n e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n e e n g r o n d g e l e g e n t e A m b a c h t e n s t r a a t 5 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , g e k e n d t e n k a d a s t e r W e s t e r l o , 1 e a f d e l i n g , s e c t i e B , p e r c e e l n u m m e r 0 2 4 7 / 0 0 H 0 0 3 , o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r z a k i n g v a n h e t r e c h t v a n n a t r e k k i n g t e n v o o r d e l e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e f u s i e z a l d i t o n r o e r e n d g o e d o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t o p h e t o n r o e r e n d g o e d b i j e e n i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s o f w a s d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n i n r i c h t i n g e n d i e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n z o a l s b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 2 . 1 4 ° e n 6 v a n h e t V l a a m s b o d e m d e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 .
B i j g e v o l g z u l l e n z e a l d e v e r e i s t e v e r p l i c h t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d d e c r e e t u i t v o e r e n e n n a l e v e n
a l v o r e n s t o t d e f u s i e t e b e s l i s s e n e n d e o v e r d r a c h t v a n h e t o n r o e r e n d g o e d i n d i t k a d e r t e r e a l i s e r e n .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n v a á r h e d e n o p d e h o o g t e
t e z i j n g e b r a c h t v a n h e t b o d e m a t t e s t n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n v e r m e l d e p e r c e e l d o o r O V A M a f g e l e v e r d o p
1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s v o l g t :
" 1 k a d a s t r a l e g e g e v e n s
d a t u m t o e s t a n d o p ; 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4
a f d e l i n g : 1 3 0 4 9 W E S T E R L O 1 A F D
s t r a a t + n r . A m b a c h t e n s t r a a t 5
s e c t i e : B
n u m m e r : 0 2 4 7 / 0 0 H 0 0 3
V e r d e r ' d e z e g r o n d ' g e n o e m d .
2 i n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e z e g r o n d i s o p g e n o m e n i n h e t g r o n d e n i n f o r m a t i e r e g i s t e r .
2 . 1 U i t s p r a a k o v e r d e b o d e m k w a l i t e i t
V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e n o p d e z e g r o n d g e e n v e r d e r e m a a t r e g e l e n w o r d e n u i t g e v o e r d ,
2 . 1 . 1 H i s t o r i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g
V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e r g e e n b e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k u i t g e v o e r d w o r d e n o p d e z e g r o n d . D e O V A M b a s e e r t z i c h v o o r d e z e u i t s p r a a k o p h e t o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k v a n
1 5 . 1 1 . 2 0 1 2 , e n o p d e h i e r i n o p g e n o m e n b o d e m k e n m e r k e n e n f u n c t i e v a n d e g r o n d .
2 . 2 D o c u m e n t e n o v e r d e b o d e m k w a l i t e i t
2 . 2 . 1 H i s t o r i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g
D A T U M : 1 5 . 1 1 . 2 0 1 2
T Y P E : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k , V l e u g e l s I n t e r i e u r N v , A m b a c h t e n s t r a a t 5 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o +
A a n v u l l i n g O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k , V l e u g e l s I n t e r i e u r n v , A m b a c h t e n s t r a a t 5 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o
+ a a n v u l l i n g e n v a n 1 8 , 1 2 . 2 0 1 4
A U T E U R : R i m e c o N V
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n :
1 R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a l s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n d e O V A M i s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
2 B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e .
3 A l s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t . M e e r i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e / g r o n d v e r z e t .
4 D e O V A M s t a a t n i e t i n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s .
I l '
5 V o o r i n z a g e v a n d e b o v e n s t a a n d e d o c u m e n t e n : w w w . o v a m . b e f i n z á g e
t e M e c h e l e n , 1 8 . 1 2 . 2 0 1 4 "
1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 3 . N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r W e s l e y C l e m e n s e n K r i s V e r h e e s v a n C y n e x T a x & A c c o u n t i n g b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t e n d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 j u n c t o 6 9 3 W . V e n n . i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
1 4 , O v e r i g e v o o r o p g e s t e l d e f o r m a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r s t e l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o m t e v e r z a k e n a a n :
- H e t o p s t e l l e n v a n h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4
i n f i n e W . V e n n ;
- H e t o p s t e l l e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W , V e n n . ;
- D e t u s s e n t i j d s e i n f o r m a t i e p l i c h t v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 i n f i n e W . V e n n . ; e n
1 5 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 , t e W e s t e r c o i n v i e r e x e m p l a r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t t w e e g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r e o m t e . w a r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
W e s l e y C l e m e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; f u s i e v o o r s t e l d d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2006 : TU016947
05/01/2006 : TU016947
08/07/2005 : TU016947
28/12/2004 : TU016947
08/07/2004 : TU016947
12/08/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t e a t s b l a C
M c d W a r d 1 1 . 1
' f á p j j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i i I 1 l , I 5 9 f l I f ~ A l l i l l l * 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N W v % / A N I S n n w l - Z A N D E L
0 3 A U U , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a m e n t U R N H O U Y
D e G r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 5 2 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E U G E L S I N T E R I E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W é s t e r l o , A m b a c h t e n s t r a a t , 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E D E S I G N " P r o c e s - v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v d ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L E U G E L S I N T E R I E U R "
E E R S T E B E S L U I T ; V e r s l a g e n e n v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g e n .
F u s i e v o o r s t e l . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L E U G E L S I N T E R I E U R " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E - D E S I G N " , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r c o , A m b a c h t e n s t r a a t , 5 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t - - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 3 . 2 2 7 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 z o w e l d o o r d e o v e r n e m e n d e a l s d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n .
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o m t r e n t v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p s t e l l e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e l a n g r i j k e v e r m o g e n s w i j z i g i n g . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a f s t a n d t e d o e n v a n m e d e d e l i n g v a n e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g d i e z i c h i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e d e n .
1 . 3 . - V e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E - D E S I G N " ( a r t . 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A . V e r s l a g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " G r o u p e A u d i t B e l g i u m " , B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 5 / 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
B . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 5 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 5 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" B E S L U I T E N
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « V L E U G E L S I N T E R I E U R » b e s t a a t u i t d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « M E D E - D E S I G N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , A m b a c h t e n s t r a a t 5 , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r g e l e g d o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r W e r n e r C L A E Y S , b e d r i j f s r e v i s o r , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « G r o u p e A u d i t B e l g i u m » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l e a n 5 / 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e a a n b o e k w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n c o n t e x t e n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e k e n n i n g v a n 7 1 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « V L E U G E L S I N T E R I E U R » , t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « M E D E - D E S I G N » i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) ,
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « V L E U G E L S I N T E R I E U R » i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z a l v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n ,
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
J e t t e , 3 0 j u n i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
G r o u p e A u d i t B e l g i u m
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r n e r C l a e y s "
B e s l u i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E - D E S I G N " h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e w o o r d i n g e n v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b i j a k t e h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e s l o t e n t o t h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n t o t h a a r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L E U G E L S I N T E R I E U R " , v o l g e n s h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
T W E E D E B E S L U I T F u s i e . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L E U G E L S I N T E R I E U R " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E - D E S I G N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 5 0 W e s t e r l o , A m b a c h t e n s t r a a t , 5 - R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 3 . 2 2 7 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . A i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s h e t o v e r n e m e n d o o r d e z e l a a t s t e v a n h e t h e l e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t u i t v o e r e n v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , h e t d r a g e n e n b e t a l e n v a n a l l e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n l a s t e n h o e g e n a a m d o o k , d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n h e t v r i j w a r e n t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d a t d e z e o v e r d r a c h t z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v a n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 1 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
O n r o e r e n d g o e d b e g r e p e n l n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n .
G e m e e n t e W e s t e r l o l e a f d e l i n g .
E e n p e r c e e l g r o n d ( z o n d e r d e g e b o u w e n ) , i n d e a m b a c h t e l i j k e z o n e " B r e d e r i j t " t e W e s t e r l o , e e r s t e a f d e l i n g , A m b a c h t e n s t r a a t , 5 , v o l g e n s d e e i g e n d o m s t i t e l g e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e w i j k B o n d e r d e l e n v a n n u m m e r s 2 4 7 1 V , 2 4 7 / Z , 2 4 5 / 0 2 e n 2 4 5 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e ë n z e s t i g a r e v i e r e n d e r t i g c e n t i a r e e n t h a n s g e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e w i j k B o n d e r n u m m e r 2 4 7 / H / 3 , v o o r z e l f d e o p p e r v l a k t e .
D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g . T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E - D E S I G N " h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 6 3 . 6 3 6 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 2 5 . 6 3 6 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e z e n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n n u l k o m m a t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n e n v e e r t i g ( 0 , 2 8 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c 1 i . S l a j i x s b l a s 1 . - 1 2 / 0 1 1 / 1 0 1 - A n n e x e _ d u . A l o n i t e u r b £ l g e
V e n n o o t s c h a p p e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O n d e r n e m i n g v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a l l e a n d e r e h o u t e n b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n ; f a b r i c a t i e v a n t i m m e r w e r k , f a b r i c a t i e v a n s c h r i j n w e r k , f a b r i c a t i e v a n p a r k e t v l o e r e n e n p a r k e t p a n e l e n , f a b r i c a t i e v a n r o l l u i k e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , h a n d e l e n f a b r i c a t i e v a n e n i n m e u b e l e n , m e u b i t e r i n g s a r t i k e t e n , b e h a n g s e l p a p i e r , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r v e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n ,
- F a b r i c a t i e , g a r n e r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n .
- H e t v e r h a n d e l e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e p r o d u c t e n , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n .
- H e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A l g e m e n e b o u w w e r k e n i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s
- I n r i c h t i n g e n m e u b i l e r i n g v a n a p o t h e k e n , d o k t e r - e n t a n d a r t s k a b i n e t t e n , z i e k e n h u i z e n e n a n d e r e z o a l s m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s e n w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e v e n e e n s i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s . - B e h e e r s m a a t s c h a p p i j .
- H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- B e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i i n a n c i ë l e , r o e r e n d e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . "
V I J F D E B E S U i T : D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n i n g e v o l g e d e f u s i e e n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l ; d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 2 5 . 6 3 6 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ë é n e n v i j f t i g ( 4 . 4 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
Z E S D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g e n , D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n a l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e f u s i e , g e n o e m d e f u s i e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E - D E S I G N " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d e r s z i j n g e w o r d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a i s d e p a s s i v a , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D E - D E S I G N " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L E U G E L S I N T E R I E U R " ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z i e n i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r b o v e n , v o l t r o k k e n i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 2 5 . 6 3 6 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 4 . 4 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ;
- d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , z o a l s v o o r z i e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r b o v e n a l s m e d e d e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n h e t v i j f d e b e s l u i t d e f i n i t i e f g e w o r d e n z i j n .
Z E V E N D E B E S L U I T : M a c h t e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r a f g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e f u s i e .
D a a r n a a s t h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r W e s l e y C l e m e n s e n d e h e e r K r i s V e r h e e s v a n C y n e x T a x & A c c o u n t i n g b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e b i j d e f u s i e , w a a r o n d e r a i l e v e r r i c h - t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g - i p l ï c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2002 : TU016947
26/07/2002 : TU016947
10/11/2000 : TU016947
11/09/1999 : TU016947
25/07/1996 : TU16947
01/01/1986 : TU16947