02/06/2014
ÿþe . '
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l l * I j i l j , 1 1 9 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 M E I M i t
a d d e b n t w e r p e n
O n d e m e m í n g s n r : 0 4 4 6 . 6 7 0 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V L M A i r l i n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l e i 1 b u s 5 0 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C h r i s t i n e O u r m i è r e s e n M i c h a e l C o l l i n s a l s : b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n C h r i s t i n e O u r m i è r e s e n M i c h a e l C o l l i n s v o o r h u n i n z e t b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p . D e ' a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a t z a l i n g a a n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p : P e t e r O n k e n , w o n e n d e t e D - 9 0 4 9 1 N 0 r e m b e r g , H o h e n l o h e s t r a s s e 8 , D e u t s c h l a n d e n E r i c K o h n , w o n e n d e t e C H 1 2 3 2 C o n f i g n o n , C h e m i n d e C a r a b o t 1 0 a , S u i s s e ,
H u n m a n d a a t h e e f t d e w e t t e l i j k e d u u r v a n 6 j a r e n , e n z a l t e n e i n d e k o m e n i n 2 0 2 0 , o n m i d d e l l i j k n a d e i g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . D e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i s n i e t . b e z o l d i g d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r . N i c o l e V a n R a n s t , o f b i j h a a r ' a f w e z i g h e i d , e e n a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M A R X V A N R A N S T V E R M E E R S C H 8 c P a r t n e r s o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r o m p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r d e B i j r a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m d e g e g e v e n s b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t t e . w i j z i g e n .
N i c o l e V a n R a n s t V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2014
ÿþM i l t e l 8 4 M o d W o r d
A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I l i R 1 , 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 7 0 . 2 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L M A i r l i n e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , L u c h t h a v e n l e f 1 b o x 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , b l a d e n 3 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 b l a d 1 6 v a k 2 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ' V L M A i r l i n e s " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a :
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M i l l A i r l i n e s N V t e n b e l o p e v a n 4 . 8 6 6 . 0 5 0 E U R , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n C i t y j e t L i m i t e d o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v c c r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , i n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 9 . 0 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V L M A i r l i n e s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o f t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 2 8 a p r i l 2 0 1 4 D e c o m m i s s a r i s ( g e t e k e n d ) D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b l o D e C l e r c q "
N a l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . B i j g e v o l g b e s l u i t z i j z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n , g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m i d d e l s i n b r e n g d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C i t y j e t L i m i t e d " v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 8 6 6 . 0 5 0 , 0 0 ) o m a l z o h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 , 3 1 6 . 0 5 0 , 0 0 ) , o m e n m i t s c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g ( 1 3 9 . 0 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n h e t r e s u l t a a t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 2 7 2 . 0 0 1 t o t 4 1 1 . 0 3 0 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
- V e n n o o t s c h a p . i n g e v o l g e _ h i e r v o o r _ . g e m e k i l e _ i n b r e n g , i m m a t u r e . w e r d . v e r l o e g c L t o t d e r t i e n . i t i i l j o e a . d r i e h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ( 1 3 J U N
z e s t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 3 1 6 . 0 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d e r t i g ( 4 1 1 . 0 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d e r t i g s t e ( 1 / 4 1 1 . 0 3 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r n i e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : D e t e s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 3 . 3 1 6 . 0 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d e r t i g ( 4 1 1 . 0 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v o n n o m i n a l e w a a r d e . ,
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 1 1 . 0 3 0 . "
3 ) B I J Z O N D E R E M A C H T E N A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k e n a a n
d e h e e r T o n y M a c h i e l s e , v o o r n o e m d , d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " V L M A i r l i n e s " b i j t e w e r k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
o v e r t e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n a a n d e h e e r T o n y M a c h i e l s e , v o o r n o e m d , o m m e t
b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e
a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u o M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s t e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r - ' b e h t e L i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
1
. . . - . ' t .
x .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 J I N 2 8 1 4
a f d e l i n g : p a r i
g h e t z i j P ( } ( )
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e e r s o o n e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : V L M A I R L I N E S [ ~
B e n a m i n g ÿ z { b . 6 1 c ` 2
. ( 4 ~
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l e i 1 b u s 5 0 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r M i c h a e l C o l l i n s e n M e v r o u w C h r i s t i n e O u r m i è r e s a l s , b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p r e s p e c t i e v e l i j k 1 0 m a a r t 2 0 1 4 e n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r : d e p e r i o d e v a n e e n j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g ; v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t g o e d g e k e u r d . D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F a b i o D e C l e r q a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 J a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t E U R 4 0 . 0 0 0 ( B T W e x c l . )
A r t h u r W h i t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V t b a h t
a a !
B e l ! S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e