04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14251-0028-037
10/11/2014
ÿþ j z i m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 1 2 M I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 9 0 . 0 2 6
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 K t , 2 0 1 1 1
a f d e l i n e 1 1 r e e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l B
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t K a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 8 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ;
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l e a c , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 9 0 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R o m e y n s w e e l 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n B r u s s e l , L i e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V L S B e l g i u m , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r A n d e r s e n , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V V L S B e l g i u m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V L S B e l g i u m e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n V a n B r u s s e l "
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l e a c , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o e r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m f l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 ? D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
f , l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t - g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d
N
m o d 1 1 . 1
24/10/2013
ÿþ( r D H a d P p F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l a t t i ! i t r r i t I v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h t i n . ï a l i - t e / a r p r
O p 1 5 D K U 0 1 3
0 e G r i f f i e ^
G r i f f i e
I V A N
* 1 3 1 6 1 6 7 ^ '
b e a B I s t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 8 2 . 2 9 0 . 0 2 6
V L S B e l g i u m
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n j a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e t 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P e t e r A n d e r s e n , d e h e e r G e e r t S u p r é , d e h e e r J a n T r o c h e n d e h e e r C u r t M a r t i n K a r l s s o n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j u n l 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r A n d e r s e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 u i t h a a r b e s t u u r d e r s G e e r t S u p r é , J a n T r o c h , C u r t M a r t i n K a r l s s o n e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P e t e r A n d e r s e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
G e e r t S u p r é J a n T r o c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n ó t á r i ï h e t z i j ` v a n d e p e r s n ( á ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2014
ÿþi : o d P O R 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n } X > f i e r p e n
1 2 5 3 1 5 *
1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 9 0 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v e l u i t ) : V L S B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e , , )
O n c i e r v v e r t s ( e n } a k t e : B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
T e i n t : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( 1 ) g o e d k e u r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 7 . 2 ( V e r a n d e r i n g v a n d e C o n t r o l e ) e n 2 2 . 5 ( W i j z i g i n g v a n e i g e n a a r ) v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t k o r t n a d a t u m v a n d i t b e s l u i t t e o n d e r t e k e n e n d o o r , o n d e r a n d e r e , O T S T o p c o L i m i t e d a l s i n i t i ë l e l e n e r , d e V e n n o o t s c h a p a l s i n i t i ë l e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r e n H S B C B a n k P L C a l s A g e n t , d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d a a r i n g e n o e m d a l s o r i g i n e l e k r e d i e t g e v e r s , e n v a n a l l e b e p a l i n g e n i n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ) d i e a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d ; e n
( 2 ) v o l m a c h t t e g e v e n a a n M a a t s c h a p p i j v o o r B e l a s t i n g a d v i e s N V ( " B e l e a c N V " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 / 2 1 4 , o f a a n d e b e s t u u r d e r s v a n V L S B e l g i u m N V , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) ,
G e e r t S u p r é , J a n T r o c h ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r .
O p d e l a e t s t o C a t z v a n L e k E i ` v a a r e i d é e i ' ; R Q c t o : N r s á n r e n l i o é d a n i g h e l d v o n d U i n s i ¬ u i n d r i t e r c n d e n c } r w i r h t . , h e t z i i v i A r l d o p e r - , c f ( o ) r 1 ( 0 1 )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i c i ; v a n d o r d e n t o v e r í c g § a n w o o r c l l g O n
V e r s o ; N a a m o n h a n d t e k o n m g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.07.2013 13261-0579-039
13/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
}
b e l
a i
8 E S t a
V a r ; Û ' 0 g O [ h t b U n k
v a n K Q a p h t r n d e i t o A n t w e r p e n , o p
' p l b J U L I 1 ~
G r i f f i e
r ~
1 . 1 1 1 1 1 I J I 3 J 1 1 J 1 1 1 1 1
N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 9 0 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N O M R U I L I N G V A N D E A A N D E L E N I N V O E G I N G V A N N I E U W A R T I K E L A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E
S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p i s z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 1 1 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , c o m m i s s a r i s , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V L S B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r A n d e r s e n , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p : v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e , .
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 1 0 0 a a n d e l e n v a n V L S B e l g i u m N V , z o n d e r :
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V L S B e l g i u m N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 0 j u n i 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n v a n B r u s s e l ' .
` ` a ~ i ' f ' d ~ ~ ; . t ' ~ g ~ C : . Q' 5 1 3 ~ t ' í ~ ~ i 1 C a ~ 3 " I ~ . " ~ t ~ ' r a i t . j ? ( l o r a ( ! " í ' s r ~ , . ~ . p e C 3 í ' , t 1 f a r ' .
9 ] f ; e m ' f 3 f ' d e r c ! c i l > ~ " l ~ f . _ 7 , - ~ ~ 1 , : : C f ~ i ~ ~ f i 1
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c d 1 1 , 1
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L _ G E A S S O C 1 1 = E R D N O T A R i S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v c l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s '
V o o r -
b e h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( ' ' 1 _ . 1 2 a t ~ t . - ' ~ G I ~ I r g ~ ; _ I ~ i ~ ; 3 , , a ; i i ^ e ! d t e c r ~ C C + ~ ' i ~ 3 " ~ . . ~ C 2 ' " ~ ~ I r } ~ : 7 i d ~ ~ i ' . . ~ , 1 e , ' U f f l e r " . 2 ; e 1 ( 1 1 ' 9 n " D ` a r I S h i i r 2 1 j p , D í ~ ~ ( O ; r l Z r t }
_ a r z . e n
7 .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0074-036
26/04/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 I
t ï i " f ' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
I V I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l t I l 1 1 1 1 I l I
" 1 2 0 8 0 4 1 4 *
F 1 o á r g e l t 'g d t a r g r : r f Î a v a n d e R a d r l b RW
^ ~ : ~ " ~ J ~ J : a a : : + ~ r + ~ : . " , . : ~ j . : a , o p
G r i f f i e 1 6 A P R . 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g i v o l u a
{ v e l t n t t } R e c h t s v o r m 0 8 8 2 . 2 9 0 . 0 2 6
V L S B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d M i l l e r a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G e e r t S u p r é J a n T r o c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e 4 a a t s t o b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n B e c t a : N a a m e n h e e d a n i o h e í d v a n c e ¬ n s t r u m e n t c r e n d + ; n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n f e r ;
b e v o e g d d e r e c h t s v e r s e e n t e n c 3 a 1 V i e r ¬ v a n d e r d e n t r i v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m O n h a r a d t e k m i i i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0189-038
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 13.07.2010 10299-0216-038
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.08.2009 09698-0311-039
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.12.2008, NGL 30.12.2008 08879-0202-038
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 06.07.2007 07367-0218-023
03/06/2015
ÿþR i a d P D F 1 1 . 1
( D r ( _ i i ; : I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 t l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 M E i 2 0 1 5
a ¬ t i e f f i $ n t . n r e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 9 0 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e i 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r A n d e r s e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a u l W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V r o m e n h o v e 2 3 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r A n d e r s e n , d a t i n g a a t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r P a u l W o u t e r s t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f h e d e n u i t h a a r b e s t u u r d e r s ,
G e e r t S u p r é , J a n T r o c h , M a r t i n K a r l s s o n e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s P a u l W o u t e r s e n
P e t e r A n d e r s e n .
J a n T r o c h G e e r t S u p r é
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n T u i k à , - v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c l é p e r s c i f 6 5 r i W i r j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 17.06.2015 15187-0192-040
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 15.06.2016 16184-0496-039