27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0236-041
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13256-0349-041
31/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d ( a a n h e l B e l g i s c !
5 t a a t s b l s
M o d W o r d 1 1 . 1
L l U d i i l . q . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 5 2 3 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L S - G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s w e g , 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V L S - G r o u p B e l g i u m , p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 . .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 1 h r 0 0 o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w S a n d r i n e M o n t s m a , V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r n o d i g t d e h e e r E r i k S C H U R G E R S u i t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s . I n d e h o e - n i g h e i d v a n s t e m o p n e m e r d u i d t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r P a u l F O K , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a a n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n -
w o o r d i g d z i j n .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v e r m e l d s t a a t :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
2 . O v e r i g e
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l u i t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l F O K , w o n e n d e t e 4 6 4 1 J E O s s e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , A a n w a s 1 1 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k v a n d e r A U W E R A w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , V a n I n n i s s t r a a t , 1 7 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r E r i k S C H U R G E R S ( F i n a n c i ë l e D i r e c t e u r ) , w o n e n d e t e 5 6 4 4 D B E i n d - h o v e n ( N e d e r l a n d ) , L a n d s t e i n e r l a a n , 5 9 , a l s b e s t u u r d e r ( i n f u n c t i e v a n F i n a n c i ë l e D i r e c t e u r ) , m e t i n g a n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w L i e v e V A N M E C H E L E N ( P e r s o n e e l s d i r e c t e u r ) r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 0 2 0 9 2 2 8 1 6 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , W a l v i s s t r a a t , 4 8 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g .
5 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
6 . N i e t s m e e r a a n d e d a g o r d e z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n t e 1 2 h r 0 0 .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 J A N ' 2 0 1 3
1 1 1 1 1 § 3 § 1 1
V L S - G r o u p P E R N I S B V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k S C H U R G E R S
F I N L O G B V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a n d r i n e M O N T S M A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
L u & B . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N U M M I
d e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a º%t i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e k 4 p e a , o p
G r i f f i e 2 7 N E C . 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ! ! B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 2 3 . 9 4 3
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : V L S - G R O U P B E L G I U M
1 ( v e r k o r t )
l i R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1
Z e t e l : K r u i s w e g 2
: ' 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
i l E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; i i v e n n o o t s c h a p " V L S - G R O U P B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , K r u i s w e g 2 ( o p g e r i c h t o n d e r ; i i d e b e n a m i n g " B e l g i a n P a k h o e d I I N V ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H é l è n e C a s m a n , n o t a r i s t e ; , A n t w e r p e n , o p 1 9 m e i 1 9 8 9 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , ; : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; i i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p
i i n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t g e e n v o l g t : i
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; i l z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t i e n r n i l j o e n i ; a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 . 8 4 7 . 6 1 7 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p e l f : i ? m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 1 1 . 5 6 7 . 6 1 7 , 0 0 ) z o n d e r : f i u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i l - E r w e r d o v e r g e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t : ,
d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p F I N L O G , d i e e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) , h e e f t i n g e b r a c h t i n g e l d ; ;
i l - D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s ; e n v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . D e v é r g a d e r i h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n , : b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ; i i d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d ; l i z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 1 1 . 5 6 7 . 6 1 7 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d - d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n d e r t i g ( 3 8 3 . 0 3 1 ) : a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; ; i e e n e n d e r t i g s t e d e e l ( 1 / 3 8 3 : 0 3 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , ,
! i H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
i - E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t ' v e r l e e n d a a n m e v r o u w , V e r o n i q u e R y c k a e r t , ' d e h e e r R o e l a n d I l V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g a n d e r ` m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l . S e r v i c e s , ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e , v ó r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 1 B 1 0 0 1 , m e t . m a c h t a m i
i a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ' ' e l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n :
i e n d e n o d i g e - v e r r i c h t i n g e n u i t t e , v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r t O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g o v e r - d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n e v e n t u é l e i
i i a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e , h i e r t o e a i l e p l e e g v o r m e n t e v e r v u l l e n e n i
i i d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n . .
- E r w e r d b e s l i s t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , . d e n o d i g e ' m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e f u i t v o e r e n v a r ? d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i l i w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e g e c o d r d i r i e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r û r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ' '
m o d 1 1 . 1
t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 1 1 2 1 2 0 1 2 ;
2 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0473-041
21/11/2011
ÿþ M M 2 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 4 5 . 1 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O B N O V 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 5 2 3 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L S - G r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s w e g , 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
V L S - G r o u p B e l g i u m .
P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p
1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 1 h r 0 0 o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w S a n d r i n e M o n t s m a , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r n o d i g t d e h e e r P a u l F o k u i t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s . I n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t e m o p n e m e r d u i d t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r E r i k S c h u r g e r s a a n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v e r m e l d s t a a t : d e b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s .
B e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 S i n t - L i e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A P w C . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 4 9 . 0 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) , o n k o s t e n e n v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e I B R e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
N i e t s m e e r a a n d e d a g o r d e z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
S a n d r i n e M o n t s m a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 20.05.2011 11118-0103-038
28/03/2011
ÿþ f A M d 2 . 0
W i I l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" t e ~ ~ ~ i ~ ~
t o r ~ i ~ ~ e v ; , , d o
l e D e
6 e ® r l H i e r ,
G r i f f i e
i i i l l U I I I l i j n i i 1 1 1 1 1 i n i i i l
* 1 1 0 4 6 6 7 7 *
b
E
5 ~
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 2 3 . 9 4 3
B e n a m i n g V L S - G r o u p B e l g i u m
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 4 0 A n t w e r p e n , K r u i s w e g 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V L S - G r o u p B e l g i u m , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , K r u i s w e g 2 , g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r o u w C h r i s t e l B L O E M E N a l s b e s t u u r d e r d e r v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
( g e t e k e n d ) L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 15.06.2010 10180-0078-037
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 23.06.2009 09275-0386-040
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 24.06.2008 08286-0315-040
01/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 1 5
a f d e l i G r i f f i l l a t e r p e n
I N E 1 0 1
6 6 *
k
s
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 2 3 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L S - G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s w e g 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
" 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n m e v r o u w S a n d r i n e M o n t s m a a i s b e s t u u r d e r s v a n V L S - G R O U P B E L G I U M n v g o e d . D i t m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d e v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w S a n d r i n e M o n t s m a d o o r m i j n h e e r A l a i n P o u b l o n g o e d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B i j k o m e n d w o r d t d e h e e r I t a y S t o l o v y b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 . K w i j t i n g :
A a n d e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r s w o r d t h i e r b i j k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a i s b e s t u u r d e r s e n n a d e z e b e n o e m i n g e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d
z i j n a l s v o l g t :
- M r . E r i k S c h u r g e r s , b e v e s t i g i n g l o p e n d b e s t u u r d e r s m a n d a a t
- M r s . L i e v e V a n M e c h e l e n , b e v e s t i g i n g l o p e n d b e s t u u r d e r s m a n d a a t
- M r . A l a i n P o u b l o n , b e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r
- M r . K a y S t o l o v y , b e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r
a a n w i e z i j b e s t u u r s m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
4 . D e h e e r A l a i n P o u b l o n w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m a a n B i e n s t m a n - D e c l o e d t a d v o c a t e n , m e t z e t e l t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s B i e n s t m a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t ; n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l i s V a n d o r p e
A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
A v o o r
` i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 20.06.2007 07261-0257-038
31/05/2007 : AN270141
26/04/2007 : AN270141
23/06/2005 : AN270141
06/10/2004 : AN270141
15/07/2004 : AN270141
09/06/2004 : AN270141
03/06/2004 : AN270141
06/04/2004 : AN270141
14/01/2004 : AN270141
18/06/2003 : AN270141
04/03/2003 : AN270141
04/02/2003 : AN270141
21/11/2002 : AN270141
10/08/2002 : AN270141
29/03/2002 : AN270141
20/12/2000 : AN270141
04/11/2000 : AN270141
01/09/2000 : AN270141
25/07/2000 : AN270141
25/07/2000 : AN270141
14/04/2000 : AN270141
15/06/1996 : AN270141
15/06/1996 : AN270141
20/08/1994 : AN270141
23/06/1994 : AN270141
01/01/1993 : AN270141
01/01/1992 : AN270141
30/10/1990 : AN270141
31/01/1990 : AN270141
16/06/1989 : AN270141