18/06/2014
ÿþV c
b e h c
a a r
B e i t .
S t a a l
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 ! 1 . ! ! 1 1 , 1 . I . M i 1 1 1 1 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 8 9 5 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
. 0 6 J U N 1 D 1 1 }
a f d e l i n g i a t n t w e r p e n
L i r i r e i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g é v o l u i t } : 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3
( v e r k o r t ) : V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t
3 1 d e c e m b e r ,
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
B i j g e v o l g w e r d a r t i k e l 3 1 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
B i j g e v o l g w e r d e n d e v i e r d e e n v i j f d e z i n v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s
v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s s e n o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . A i s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . , , , r o " " " " " " " " - " " " " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r e . , o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E n t r e p o t k a a i 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
: W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
08/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 29.11.2013, NGL 31.12.2013 13704-0592-016
07/11/2013
ÿþi
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 2 7 7 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
B i j b e s l u i t v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d , a l s b e s t u u r d e r , v a n D i d i e r E n g e l e n , H o o g s t r a a t 2 4 b , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s e n d i t m e t ; o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A l a i n B o l s s e n 5 ,
B e s t u u r d e r .
* 1 3 1 6 8 7 5 5 *
I I V I
, V 0 1 7 N e e r g e l e g d t e ' ~ r º%f ~ ` ~ e v a n r ~ e R e c h t b a n k h o p h a n d e l , Q r 7 l e i S F P p B e p p G r i f f i e 2 8 0 i I T . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2013
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e . r n n d e } R e r h t b n n i ç v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , ,
G r i f f i e
_
i l l i t g 9 1 1 1 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 2 7 7 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 m e i 2 0 1 1
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 v a n :
D h r . B a r t P a l m a n s , E i n d h o v e n s e b a a n 6 4 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T o m V a n C l e e f ,
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 30.11.2012, NGL 19.12.2012 12672-0307-017
26/04/2011
ÿþI L Q I f t f 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 2 9 3 5 *
I I A ~ I W m 1 1 1 1 l i l a
m o d 2 1
N e e r g e l e g d P e r g r f f f i a v a r £ i n I l e i l e b a r r k v a n K o o p h a n d e l k e h s e p e % o p
1 3 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3
B e n a m i n g : V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T O C K S P L I T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N ( A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k . v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r . F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n : o p 1 2 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n s t o c k s p l i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n ' w a a r b i j d e b e s t a a n d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n w e r d e n g e s p l i t s t i n é é n m i l j o e n : ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n a f g e r o n d ; v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 5 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . D e r e g e l i n g o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d : g e w i j z i g d .
3 . D e w o o r d e n " m e t h a n d e l s v o r m " w e r d e n t o e g e v o e g d t u s s e n " v e n n o o t s c h a p " e n " d i e " i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
4 . I n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r " v e r v a n g e n d o o r " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " .
5 . A r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e r e g e l i n g w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a ) T o e v o e g i n g v a n " v a s t e g e d e e l t e v a n h e t " t u s s e n " h e t " e n " m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " i n p u n t 1 v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n .
b ) V e r v a n g i n g v a n " z a a k v o e r d e r ( s ) " d o o r " b e s t u u r d e r ( s ) " i n p u n t 3 v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e ' s t a t u t e n .
c ) V e r v a n g i n g v a n d e d e r d e l a a t s t e a l i n e a i n p u n t 3 v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r
" B i n n e n d e d e r t i g d a g e n v a n z i j n g o e d k e u r i n g z a l d e j a a r r e k e n i n g m e t b i j h o r e n d e s t u k k e n w o r d e n ;
n e e r g e l e g d o p d e N a t i o n a l e B a n k d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 26.11.2010, NGL 24.12.2010 10644-0595-017
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 27.11.2009, NGL 24.12.2009 09909-0317-017
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 18.09.2008, NGL 16.10.2008 08786-0207-017
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 30.11.2007, NGL 21.12.2007 07846-0166-016
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.05.2006, GGK 24.11.2006, NGL 04.12.2006 06903-2016-015
24/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n B a r t P a l m a n s , E i n d h o v e n s e b a a n 6 4 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , v a n E l l e n T i n d e m a n s , O u d e h e e r w e g - H e i d e 1 0 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
A l a i n B o l s s e n s ,
B e s t u u r d e r .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n
A n h : a r n a z
. 1 5 1 1 % 1
a f d e l i n g
n f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 2 7 7 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.08.2005, GGK 10.02.2006, NGL 11.04.2006 06108-3654-015
11/07/2005 : AN
17/02/2005 : AN
03/03/2004 : AN
14/01/2004 : DET000429
01/03/2003 : DET000429
18/07/2001 : DET000429
13/07/2000 : DEA008330