08/01/2013
ÿþ M c d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E O f f f l E C H E L E N
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I l
1 0 0 4 8 9 5
O n d e r n e r n i n g s n r : 5 b g - T / 1 1 9 -
B e n a m i n g c ~ ~ 3
( v o l u i t ) : V M B - I T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g B o u d e w i j n h o f 2 7 - 2 8 8 0 B o r n e m ( W i n t a m )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n .
O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r V A N M E E R B E E C K J o n a t h a n A l b r e c h t , g e b o r e n t e B o r n e m o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B E N O O I T M a a i k e A n n , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m ( W i n t a m ) , K o n i n g B o u d e w i j n h o f 2 7 .
2 . M e v r o u w D E W I L D E M a r i e - J o s é L o u i s a M a u r i t s , g e b o r e n t e B o r n e m o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N M E E R B E E C K E t i e n n e J o z e f L e o n , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m ,
T e m s e s t e e n w e g 7 8 ,
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
" V M B - I r ' . D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " .
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e 2 8 8 0 B o r n e m ( V V i n t a m ) , K o n i n g B o u d e w i j n h o f 2 7 .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n h e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n o p d e c o m p u t e r ;
- D e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e b e g e l e i d i n g i n u i t v o e r i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h a n d e l e n n i j v e r h e i d i n d e
r u i m s t e z i j n v a n h e t w o o r d v a n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , c o m p u t e r i n s t a l l a t i e s , m i c r o - p r o c e s s o r s e n d e
c o m p o n e n t e n e r v a n ;
- H e t o n t w e r p e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e v e r k o o p v a n i n t e r n e t - w e b s i t e s e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n
v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- D e s t u d i e , o r g a n i s a t i e , o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k e n a d v i e s i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g , s y s t e e m a n a l y s e ,
i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n t i j d e l i j k e o n d e r s t e u n i n g a a n d e r d e n d o o r m i d d e l v a n t e c h n i s c h e s p e c i a l i s t e n o p h e t
d o m e i n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e ;
- H e t i n d e h a n d e l b r e n g e n e n o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l d e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v i a h e t i n t e r n e t , d e a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n v i a h e t i n t e r n e t , z o w e l d i r e c t a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n t u s s e n p e r s o o n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e p r e s t a t i e s o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , z o a l s a d v i e s , c o n s u l t a t i e s , d i e n s t e n e n o n d e r m e e r h e t i n r i c h t e n e n b e h e r e n v a n c e n t r a v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a a n s l u i t e n d e d i e n s t e n , t e r p l a a t s e o f e i d e r s , h e t o p s t e l l e n e n l e v e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n c o m p u t e r s e n v a n a l l e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a a l i n s a m e n h a n g d a a r m e e ;
- A l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e e n s y s t e e m i n t e g r a t i e , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t o n d e r h o u d e n , h e t o n t w e r p e n e n o n t w i k k e l e n v a n a l l e c o m p u t e r f i g u r a t i e s , e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r e n t o e s t e l l e n , h u n t o e b e h o r e n e n v e r b r u i k s g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n s o f t w a r e e n v a n d e u i t v o e r i n g e n v a n m e c h a n o g r a f i s c h e v e r w e r k i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n , z o a a n p r i v é p e r s o n e n , b e d r i j v e n , a l s a a n d e o v e r h e i d ;
- H e t o n t w e r p e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e v e r k o o p v a n i n t e r n e t - w e b s i t e s e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ) v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . l - I e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n e n l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p ,
- Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e o p b r e n g s t .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t v o o r w e r p h e t v e r k r i j g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n t e k e n i n g o f i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e e l b e w i j z e n e n d e e l n e m i n g e n i n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t d o e n v a n e l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e r a a d g e v e n d e d a d e n e n b e h e e r s d a d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n p o r t e f e u i l l e s e n k a p i t a l e n , h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , h e t o p r i c h t e n , z o w e l d o o r i n b r e n g a l s o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e r o p e e n d e r w e l k e w i j z e a a n d e e l n e m e n .
- D e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s p r o b l e m a t i e k , d e m a r k t s t u d i e s e n m a r k e t i n g b e g e l e i d i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s .
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n .
- D e v o r m i n g , d e p l a a t s i n g , o f h e t t e g e n v e r g o e d i n g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l . - D e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n v a n o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n o f r u i l e n ; a i l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
D e z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n h a n d e l e n z i j i e d e r m e t v o l h e i d v a n m a c h t e n .
A l s d e b e t r e k k i n g v a n z a a k v o e r d e r o p e n v a l t v o o r z i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i j n v e r v a n g i n g .
Z i j b e p a a l t d e t e r m i j n v a n d e f u n c t i e e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
H i j i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n d e e v e n t u e l e e m o l u m e n t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
5 , A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t g e h o u d e n i s z i c h t e r e c h t ' v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l t w a a l f e n v e e r t i e n h i e r v o o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d v o l g e n s d e z e l f d e r e g e l s .
D e z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
H e t i s a a n d e z a a k v o e r d e r s e n w e r k e n d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l t e n e m e n a a n , o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n o n d e r n e m i n g e n , d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n c o n c u r r e r e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
[ s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s d e z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a i s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k a n g e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r o f v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n e v e n m i n k a n z i j w a r r a n t s u i t g e v e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m z i j n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
D e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g i n v e r b a n d m e t a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s t e l d t e g e n d e z a a k v o e r d e r s i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n v a n t o e p a s s i n g . D e m i n d e r h e i d s v o r d e r i n g k a n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n i n g e s t e l d d o o r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e o p d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g , a a n d e l e n b e z i t t e n d i e t e n m i n s t e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e o p d i e d a g b e s t a a n d e a a n d e l e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t g e l d i g a f g e s l o t e n s t e m r e c h t o v e r e e n k o m s t e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B o e k j a a r
v a n g t a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , p a r a g r a a f 1 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n l o o p t t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
W i n s t v e r d e l i n g
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z e s t u k k e n w a r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n , e n d e b e s l u i t e n t e r u i t v o e r i n g e r v a n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n i s o n d e r w o r p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n d i e o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
B o v e n d i e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n v o l l e d i g o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t j a a r v e r s l a g m o e t o o k i n l i c h t i n g e n b e v a t t e n o m t r e n t d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n e n , v o o r z o v e r z i j n i e t v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j e e n e r n s t i g n a d e e l z o u d e n b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n l i c h t i n g e n o v e r d e o m s t a n d i g h e d e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e r k e l i j k k u n n e n b e ï n v l o e d e n . H e t j a a r v e r s l a g b e v a t o o k i n l i c h t i n g e n o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t e n o m h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t ' n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
A a n v a a r d i n g v a n b e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r V A N M E E R B E E C K J o n a t h a n , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- m e v r o u w B E N O O I T M a a i k e A n n , g e b o r e n t e W a r e g e m o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N M E E R B E E C K J o n a t h a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , K o n i n g B o u d e w i j n h o f 2 7 , m e t i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e v o l d e r &