20/01/2014
ÿþM a d W a r t i 1 1 . 1
( 1 . 8 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 7 9 *
C ^ e , g i 6 a e i Ê t i i l ' t i r , ~ 1 x d ~ ~ l c w 1 r p C o . a c p
f l 9 , » ,
G r i f f i e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 2 0 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V N V M e d i a g r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 1 0 E s s e n , S t e e n o v e n s t r a a t 1 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C u y p e r s t e A n t w e r p e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t o n d e r m e e r d a l v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) B e s l i s s i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r t o e z i c h t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t h u n v o l g n u m m e r , w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t v o o r t a a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n g e h o u d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l t e g e n a f g i f t e e n v e r n i e t i g i n g v a n d e g e d r u k t e t o o n d e r s t u k k e n .
B o v e n d i e n w o r d t b e s l i s t d a t d e t i t u l a r i s v a n e e n a a n d e e l o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g k a n v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n d a t d e h o u d e r v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d e o m z e t t i n g k a n v r a g e n o p z i j n k o s t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
D a a r t o e w o r d t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s v a n d e a a n d e l e n k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n .
E r k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r z a m e l e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d i e v e r s c h e i d e n e a a n d e l e n m e t a c h t e r e e n v o l g e n d e n u m m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ) ( H e r ) b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r
a , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V a n N u n e n H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 1 1 1 N B B a a r l e N a s s a u , A l p h e n s e w e g 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n t e M i d d e n - B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 8 0 3 7 0 5 4 , v o o r w i e z a ! o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N N U N E N J o h a n n e s J a c o b u s C o r n e l i s M a r i a , w o n e n d e t e 5 1 1 1 N B B a a r l e N a s s a u , A l p h e n s e w e g 3 7 ( N e d e r l a n d ) .
b . D e v o o r n o e m d e h e e r J o h a n n e s V a n N u n e n .
c , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a x i f l o o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , S t e e n h o v e n s t r a a t 1 5 5 , i n g e s c h r e v e n l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 9 . 7 1 5 . 8 5 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t t e A n t w e r p e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 5 5 1 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d b l e v e n , v o o r w i e z a ! o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N N U N E N n e o n a r d u s F r a n c i s c u s J o h a n n e s M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , T o m m e l s h o f 4 .
M e t i n g a n g v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t a a n h u n m a n d a a t e e n e i n d e z a l k o m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R a a d v a n B e s t u u r :
D e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v o o r n o e m d e h e e r L e o n a r d u s
V a n N u n e n .
O n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n :
a ) D o o r d e h e e r V A N N U N E N J o h a n n e s J a c o b u s C o r n e l i s M a r i a , w o n e n d e t e 5 1 1 1 N B B a a r l e N a s s a u , A l p h e n s e w e g 3 7 ( N e d e r l a n d ) , h o u d e r v a n 9 9 a a n d e l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r P E R S O O N S J a n J o z e f S u z a n n e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H i n d e l a a n 8 , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g ,
b ) D o o r d e h e e r V A N N U N E N L e o n a r d u s F r a n c i s c u s J o h a n n e s M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , T o m m e l s h o f 4 , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r P E R S O O N S J a n J o z e f S u z a n n e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H i n d e l a a n 8 , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S D i r k C u y p e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , t w e e v o l m a c h t e n , l i j s t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W W ó
l e n i ? ; e t , , ; t r t ' S T ï i e v a n d e R e c h t b a n k v a n M e u r e A n t w e r p e n
o p
D e G f r j a r .
G r i f f i e
I I I I I I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 i f i 1 1 1 1 1 0 1
" i i o s i 3 a s *
b e a B u s t K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 2 0 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V N V M E D I A G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 1 5 5 - 2 9 1 0 E s s e n D r , e L . . . - 1 F U e . j 1 O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d e m a n d a t e n
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n V a n N u n e n H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n n e s v a n N u n e n e n v a n d e h e e r J o h a n n e s v a n N u n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e z o l d i g d w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n t a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , M e e r e i g e n 1 3 4 , 2 1 7 0 M e r k s e m , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
L e o n a r d u s v a n N u n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r