L I D ` 1 0 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k p o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 1 1 i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
I I
1
I I
* 1 4 1 0 9 1 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 8 4 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v e i l t ) : V o e d e r s L a n n o o - M a r t e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; E u g e e n M e e ü s s t r a a t 6 - 2 1 7 0 M E R K S E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k B O O N E , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e
9 1 6 0 L o k e r e n , K a r r e s t r a a t 1 3 2 , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 ) O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 o m h e t b o e k j a a r g e l i j k t e l a t e n l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e d u u r v a n d e m a n d a t e n i s s e d e r t d i e n n i e t m e e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d u u r v a n h e t b o e k j a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e r h a l v e o m d e b e s t u u r d e r s D i r k V A N T H I E L E N e n L i e v e n L A N N O 0 t e o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
3 ) B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r E t i e n n e C O S Y N S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 6 2 0 [ 7 1 , r i j k s r e g i s t e n n r . 5 3 0 5 2 0 5 2 7 2 1 m e t i n g a n g v a n h e d e n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n w a a r o p D i r k V a n T h i e l e n w e r d b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n E t i e n n e C o s y n s w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u , i n b e i d e g e v a l l e n t o t h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 i n 2 0 1 9 .
D i r k V a n T h i e l e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I t 1 . 1 1 1 0 . 1 !
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
( Z r i f f l r c
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 6 1 2 8 4 8 8 4
V o e d e r s L a n n o o - M a r t e n s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u g e e n M e e u s s t r a a t 6 , 2 1 7 0 M e r k s e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d e r e v i s c r e n R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B V o v v C V B A ( B - 0 0 0 2 5 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k ¬ ( A - 0 1 5 2 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r D i r k V i a m i n c l o c ( A - 0 1 9 7 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e : 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 1
M e r k s e m , 9 o k t o b e r 2 0 1 4
D i r k V a n T h i e i e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n