31/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 0 2 . 7 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V O G E L F O R W A R D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 4 9
2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & I V I A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t : i 9 0 , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t ' E s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r i i A n t w e r p e n 3 o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 2 4 8 , b l e d 4 9 , v a k 0 2 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N E L S E N C h r i s t i , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V O G E L . F O R W A R D I N G ' m e t z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , ! r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 8 . 5 0 2 . 7 6 6 . g e h o u d e n : ' w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a 2 2 :
m e i 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 1 ;
W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e j ; n o t a r i s
G e l e t o p d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s k o m t d e u i t k e r i n g v e r h o u d i n g s g e w i j s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , z o d a t z i j i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k - b l o t e e i g e n d o m b l i j v e n d w o r d t v o o r t g e z e t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w a r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 e n d a t d e z e n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . D e r d e b e s l i s s i n g - i n s c h r i i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V O G E L F O R W A R D I N G " . Z i j v e r k l a r e n , m e t t o e p a s s i n g ! i v a n a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n v o l g e n d e o n g e w i j z i g d e v e r h o u d i n g :
- d e c o m p a r a n t s u b 1 v o o r d e r t i e n / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 3 / 2 5 s t e ) v r u c h t g e b r u i k ;
- d e c o m p a r a n t s u b 2 v o o r t w a a l f / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 2 / 2 5 ) v r u c h t g e b r u i k ;
- d e c o m p a r a n t s u b 3 v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t v a n v i j f e n t w i n t i g / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 2 5 / 2 5 8 t e ) b l o t e e i g e n d o m ;
d e c o m p a r a n t s u b 4 v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t v a n v i j f e n t w i n t i g / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 2 5 / 2 5 ) b l o t e e i g e n d o m ;
S A M E N : E E N M I L J O E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a f t e b e t a l e n g e l d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B L o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d l l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ! 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 , j 1 1 1 1 i I I I I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 2 7 6 6 8 2 - 1 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V i i f d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e o n d e r e t i f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 9 8 , 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n d i e e i k é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F I D U C I A I R E B O S S A E R T " , D e s g u i n l e i 3 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n d e w e l k e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n l a t e r v a n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e E M N - a d m i n i s t r a t i e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d