VOGEL IMPORT EXPORT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VOGEL IMPORT EXPORT
Dénomination : VOGEL IMPORT EXPORT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 882.538.959

Publication

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 20.08.2013 13446-0162-036
18/09/2012
ÿþ z Mod POF 11.1

i ut In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





HIfl Kia iIs Is 1,131117 t

I1i

Neergelegd ter griffie van de

peeRechtten

van Koophandel te Ar

p

07 SEP 201Z

Griffie

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882.538.959 2000 Antwerpen

Benaming (voiuit), : Vogel Import Export

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Godefriduskaai 28

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte ; Ontslag en benoeming bestuurder Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 15/06/2012

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de NV Vogel Forwarding, vast vertegenwoordigd door de Heer Jacques Dheedene.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt Mevrouw Patricia Vandenweghe, Lorkenlaan 9, 9130 Beveren, in vervanging van NV Vogel Forwarding benoemt als bestuurder van de vennootschap en dit met eenparigheid van stemmen en dit tot juist na de jaarvergadering in 2016.

BVBA TER LYS CONSULTING EN MANAGEMENT vert door Thomas BRUSSELLE gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.08.2012 12409-0256-034
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 06.07.2011 11270-0446-022
05/07/2011
ÿþVoc behot

aan

Belgi StaatE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,eergetegd ter.j c,rjlffrAe~von de RechtbankkoophandelI~ l4!!tweeen, ~

Griffie 3 ,IUHÍ 1411



Luik B



" 11100732*

11111

Ondernemingsnr : 0882.538.959

Benaming

(voluit) : VOGEL IMPORT EXPORT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 28

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 7 juni 2011, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VOGEL IMPORT EXPORT, met zetel te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 28 onder meer heeft besloten:

1/De vergadering besluit dientengevolge, na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, de indeling van de aandelen in categorieën en de specifieke rechten van de aandelen per categorie af te schaffen, dit alles zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

2/ De vergadering besluit de modaliteiten van: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; overdracht van aandelen; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directie- en auditcomité; bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting 1e (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

3/ De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

4/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Vogel Import Export".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 28.

DOEL

" De vennootschap heeft tot doel:

De import en export, de commissiehandel in, de aan- en verkoop van grondstoffen, afgewerkte en half afgewerkte producten in hout, kunststof en andere, alsook de handel in machines en onderdelen voor de verwerking ervan.

De vennootschap heeft eveneens als doel:

- alle scheepsmakelaar-, expeditie- en commissiezaken, alle vervoerondernemingen langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, zowel nationaal als internationaal en alle werkzaamheden, die met dergelijke zaken verband houden, alles in de ruimste zin. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelneming van derden. Alle transporten van personen, goederen, grondstoffen en dieren;

- alle handelingen die behoren tot de activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer te land, te water en door de lucht zoals onder meer commissionair-expediteur bij het vervoer, grensexpediteur, vervoercommissionair, vervoersmakelaar, tussenhandelaar, scheepsagent en scheepsmakelaar, douaneagentuur, bevrachting, stouwerij;

- onderneming voor goederenopslag, huur-verhuring en uitbaten van stapelhuizen, overslag, distributie, behandeling zoals onder andere laden, lossen, wegen, meten en zo verder, van allerhande goederen en koopwaren, alle bewerkingen van stouwerij, alle verrichtingen, van ontvangst, bewaking, controle en bevrachting, verpakken, conditioneren en verzenden;

- het huren en verhuren van transportmateriaal en alle andere industriële uitrustingen, machines en gereedschappen;

- de vennootschap mag ook optreden ais wettelijke aansprakelijke vertegenwoordigster en aile verplichtingen aangaan voor buitenlandse ondernemingen en onder andere tegenover de Federale

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

overheidsdienst Financiën van België, Nederland en Luxemburg. In- en uitklaren van alle goederen bij toldiensten, alle transit- en borgstellingen. Zij mag invoerrechten, taksen en Belasting over de Toegevoegde Waarde voorschieten;

- optreden als makelaar;

- uitbaten van schepen (rederij), het bevrachten van schepen, de aan- en verkoop van schepen voor eigen rekening of als tussenpersoon. '

Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming kunnen worden gegeven.

De vennootschap heeft eveneens als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a.uitsluitend voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

d.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e.uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f.het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

g.het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, ontwikkeling van projecten in de onroerende goederensector;

h.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

j.alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt E 600.000,00 en is verdeeld in 600 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stelen.

OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

d1D vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door

e de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals

bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van

e vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere

opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene

ere

kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

et De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap et

et tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter van de raad van

r/) bestuur alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe

aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen

pq gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

sl De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd

de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING  BIJEENKOMST BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede

et dinsdag van de maand mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING  STEMRECHT

iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij eik recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt,. dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

5/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

6/ ONTSLAG  (HER)BENOEMINGEN

Bestuurders

Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op heden.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de herbenoeming van volgende bestuurders:

11 De naamloze vennootschap "VOGEL FORWARDING", met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), O.L. Vrouwstraat 49, BTW-BE 0458.502.766, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DHEEDENE Jacques, wonende te 2180 Antwerpen, O.L. Vrouwslraat 49, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012, en

ti

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TER LYS Consulting & Management", met' zetel te 8740 Pittem, Veldstraat 5, BTW BE 0875.683.237, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BRUSSELLE Thomas, wonende te 9130 Kieldrecht (Beveren), Lorkenlaan 9, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

Commissaris

De vergadering besluit de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveidestraat 39/A, vertegenwoordigd door de Heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, te benoemen tot commissaris voor een periode van drie boekjaren (eerste boekjaar is het boekjaar afsluitend op éénendertig december tweeduizend en elf) en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

10 herbenoeming tot gedelegeerd bestuurders:

- de naamloze vennootschap "VOGEL FORWARDING", voornoemd, voor een periode ingaand op heden en eindigend op 31 december 2011, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TER LYS Consulting & Management", voornoemd, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016,

en

2° benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode ingaand op heden en eindigend

onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016: de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "TER LYS Consulting & Management", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BRUSSELLE Thomas, voornoemd.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over aile machten van hei dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van aile rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging van :

- expeditie proces-verbaal;

gecoördineerde tekst van de statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

15/02/2011
ÿþ p Merl 2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b " 11~1.8~5-

Ondernemingsnr : 0882.538.959

Benaming

(voluit) : VOGEL IMPORT EXPORT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GODEFRIDUSKAAI 28, 2000 ANTWERPEN

Onderwerp akte : ONTSLAGEN -.BENOEM¬ NGEN

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 23 december 2010 blijkt

1. akteneming dat het ontslag van de heer Jacques Dheedene en van de heer Thomas Brusselle de dato 25 augustus 2006, ook hun ontslag als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter impliceerde.

2. de bekrachtiging van de benoeming door de raad van bestuur de dato 25 augustus 2006, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, van:

- Uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders: De NV VOGEL FORWARDING, met zetel te 2180 Antwerpen, O.L. Vrouwestraat 49, BTW-BE 0458.502.766, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacques DHEEDENE, wonende te 2180 Antwerpen, O.L. Vrouwestraat 49;

- Uit de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders: De BVBA TER LYS CONSULTING EN MANAGEMENT, met zetel te 8740 Pittem, Veldstraal 5, BTW BE-0875.683.237, RPR Brugge. vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Thomas BRUSSELLE, wonende te 9130 Kieldrecht (Beveren), Lorkenlaan.

Aldus bestond de raad van bestuur uit:

- A-Bestuurder: De NV VOGEL FORWARDING, met zetel te 2180 Antwerpen, O.L. Vrouwestraat 49, BTW-BE 0458.502.766, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacques DHEEDENE, wonende te 2180 Antwerpen, O.L. Vrouwestraat 49;

- B-Bestuurder: De BVBA TER LYS CONSULTING EN MANAGEMENT, met zetel te 8740 Pittem, Veldstraat 5, BTW BE=0875.683.237, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Thomas BRUSSELLE, wonende te 9130 Kieldrecht (Beveren), Lorkenlaan;

- C-Bestuurder: De heer Carl DECOOPMAN, wonende te 8770 lngelrnunster, Doelstraat 153.

De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt alle bestuurshandelingen gesteld tot op heden.

3. de stilzwijgende verlenging van het mandaat van C-bestuurder, de heer Cari Decoopman, tot op heden, 23 december 2010. Het mandaat van C-bestuurder, de heer Carl Decoopman, wordt op heden beëindigd.

4. de vervroegde herbenoeming met ingang van 23 december 2010 tot na de sluiting van de jaarvergadering van 2012, van :

- A-bestuurder. De NV VOGEL FORWARDING, met zetel te 2180 Antwerpen, O.L. Vrouwestraat 49, BTW-BE 0458.502.768, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacques DHEEDENE, wonende te 2180 Antwerpen, O.L. Vrouwestraat 49, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- B-bestuurder: De. BVBA TER LYS CONSULTING EN MANAGEMENT, met zetel te 8740 Pittem, Veldstraat ' 5, BTW BE-0875.683.237, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Thomas ' BRUSSELLE, wonende te 9130 Kieldrecht (Beveren), Lorkenlaan, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder; Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders, waarvan minstens één is benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders en één is benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders, die gezamenlijk optreden.

Wat het dagelijks bestuur betreft en voor zover het geen zaken betreft zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap bij aile rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door haar gedelegeerd bestuurder.

Een gedelegeerd bestuurder Een gedelegeerd bestuurder

Voor de NV Vogel Forwarding Voor de BVBA Ter Lys Consulting en Management

Jacques Dheedene - gedelegeerd bestuurder Thomas Brusselle - zaakvoerder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoón ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s'

I~

Neergeferrd ter griffie vrin de. Rerfttbrinà van Kcap,raitau, it' Antw8'tpen, op b FEB,2011

Griffie

01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 26.05.2010 10132-0020-013
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 25.08.2009 09655-0321-013
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 28.08.2008 08684-0111-013
03/07/2015
ÿþ MWC POF i1.i

r rie 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

5095 61

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

23 JUNI 2015

afdeling AGt<Mfi en

Ondernemingsar : 0882.538.959

Benaming (voluit) : Vogel Import Export

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Godefriduskaai 28 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Jaarvergadering - Herbenoeming Commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 13/05/2014

De vergadering hoort de verslagen en bespreekt de jaarrekening. De gestelde vragen worden op een bevredigende wijze beantwoord. Vervolgens wordt de jaarrekening, met inbegrip van de resultaatverwerking, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De resultaten worden als volgt verwerkt:

Te bestemmen winstsaldo (+) 498.909,93

Over te dragen winst (-) 148.909,93

Uitkering dividend (-) 330.000,00 ,

Tantièmes (-) 20.000,00

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders en bestuurders verklaarden af te zien van de termijnenen formaliteiten van bijeenroeping.

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering, eensgezind, volledige en algehele kwijting aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordiger van de bestuurders van de vennootschappen, alsmede aan de commissaris dewelke het voorbije jaar hun mandaat hebben uitgeoefend. Tevens wordt de goedkeuring gegeven aan de toegekende bezoldigingen van de bestuurders. Het mandaat van Mevrouw Patricia Vandenweghe als bestuurster is onbezoldigd.

Er wordt tevens met eenparigheid van stemmen beslist om dit jaar een dividend uit te keren van 500,00 euro per aandeel, betaalbaar gesteld vanaf heden. Dit geeft ons een dividenduitkering van in totaal 330.000,00 euro.

Eveneens met eenparigheid van stemmen wordt er beslist van een tantième ten bedrage van 20.000,00 euro aan de gedelegeerd bestuurder "BVBA Ter Lys" te betalen.

Tevens met eenparigheid van stemmen wordt beslist om onze commissaris VANDERDONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIANS BV CVBA, waarvan zetel gevestigd te 8820 Torhout, Lichterveldestraat, 39/1, vertegenwoordigd door de Hedwig Vanden Donckt, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800, Roeselare, Kwadestraat 1511a bus 42, te herbenoemen voor een periode van drie jaar en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 3500,00 euro per jaar.

BVBA TER LYS CONSULTING EN MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door Thomas

BRUSSELLE

Gedelegeerd bestuurder

Opde laatste biz. van Luik vermelden : Recto : Nàam e l oden h fvan ae instrumenterende notaris,hetzi"`vërï dë ër'sd o n en

g J P ~)'~...~...

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen birhet-leelgtse Staatstslutt = 03-f07f2015 _ Eimexes dü Moniteur bëlge

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 14.07.2016 16333-0030-042

Coordonnées
VOGEL IMPORT EXPORT

Adresse
GODEFRIDUSKAAI 28 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande