26/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A U G . 2 0 1 4
a r d e f i n e r e p e n
1 1 0 1 1 1 1 1 j ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h
a a
B G
S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 3 8 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v c d u l n V O L T A
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o n g r e s s t r a a t 4 2 / 2 0 1 t e 2 0 6 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
F U S I E D O O R O V E R N E M I N G F U S I E V O O R S T E L
F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
F l e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p v r i j d a g 2 5 j u l i 2 0 1 4 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 9 3 t o t e n m e t 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m o n d e r a n d e r e d i t f u s i e v o o r s t e l t e t e k e n e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D e l a n g h e G e e r t , z i j n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n h a n d e l t ; v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J a c o b y A t e x i s , z i j n d e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V o l t a B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o n g r e s s t r a a t 4 2 , b u s 2 0 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 5 3 8 . 1 8 4
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G e e r t D e l a n g h e B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E k s t e r l a a r 7 1 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s c n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 2 6 9 . 3 8 6
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a i l e s t e d o e n w a t i n h u n . m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 6 9 3 1 o W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
V o l t a B v b a w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g J u s d ' A r t d d . 0 1 m a a r t 1 9 9 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
B e n o i t M e e r t , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n d e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 3 / 1 9 9 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 3 - 0 3 - 2 4 / 3 0 8 ; h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p ' .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p :
1 4 . 0 5 . 1 9 9 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k C e l l s , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 . 0 6 . 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 6 0 9 - 1 9 6 ; w a a r b i j d e n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e h u i d i g e b e n a m i n g V o l t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o o n . e n )
b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 2 7 . 0 9 . 2 0 0 5 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 . 1 0 . 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 4 2 0 6 7 ; w a a r b i j o . a . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t n a a r E u r o .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e C o n g r e s s t r a a t 4 2 , b u s 2 0 1 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p r i c h t i n g w e r d i n i t i ë e l g e s t o r t i n B e l g i s c h e F r a n k e n b e d r o e g 7 5 0 . 0 0 0
B e l g i s c h F r a n k w a t h e t e q u i v a l e n t i s v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n h a d d e n b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 B e l g i s c h e F r a n k p e r a a n d e e l .
V e r v o l g e n s w e r d p e r n o t a r i ë l e a k t e c i d . 2 9 / 0 9 / 2 0 0 5 v o o r m e l d , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n 7 , 9 9 E U R o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 E U R . T e v e n s w e r d m i d d e l s
d i e z e l f d e a k t e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
V o l g e n s d e s t a t u t e n : A r t i k e l 3 m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
- H e t u i t b a t e n v a n e e n b u r e a u v o o r h e t v e r l e n e n e n v e r z o r g e n v a n a k t i v i t e i t e n , d i e n s t e n e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , p u b l i c r e l a t i o n s , c o p y w r i t i n g , m a r k e t i n g , t e k e n e n e n o n t w e r p e n , o p m a a k e n l a y - o u t , p r o d u k t i e , f o t o g r a f i e , f o t o g r a v u r e , v i d e o m o n t a g e , a i r b r u s h , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , z e t w e r k , s c a n n e n , p r e - p r e s s , c a t e r i n g , d r u k w e r k b e g e l e i d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n d a c t y l o g r a f i s c h e n v e r t a a l b u r e a u e v e n a l s v a n e e n p i a a t s i n g s - e n u i t z e n d b u r e a u .
- D e u i t b a t i n g v a n p a l e i z e n e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s .
- H e t v e r z o r g e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k l e v a n a a n g e v e n d e a a r d , z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f t e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n m a g b e s t u u r s f u n k t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
V o l g e n s i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t B a n k O n d e r n e m i n g e n
- H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r
d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
- H e t m a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
" D e h e e r P O R R E S M i g u e l L u i s , m e t N N n u m m e r 6 3 1 1 2 3 - 4 7 3 - 4 3 , w o n e n d e t e B r i a l m o n t l e i 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n z i j n d e z a a k v o e r d e r ,
. 0 e h e e r J A C O B Y A l e x i s J e a n P a u l , m e t N N n u m m e r 6 6 0 6 1 4 - 4 7 3 . 5 0 , w o n e n d e B o u v v h a n d e l s t r a a t 2 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t z i j n d e z a a k v o e r d e r ,
" D e h e e r B R U Y N E E L S t e v e n s P a u l D a n n y , m e t N N n u m m e r 7 0 0 5 0 9 - 4 0 7 - 5 2 , w o n e n d e t e E g l a n t i e r l a a n 1 2 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k z i j n d e z a a k v o e r d e r .
V o l g e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r e a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 5 3 8 . 1 8 4 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
P O R R E S M i g u e l L u i s , v o o r n o e m d h o u d e n d e 2 5 0 a a n d e l e n ;
J A C O B Y A l e x i s J e a n P a u l , v o o r n o e m d h o u d e n d e 2 5 0 a a n d e l e n ;
B R U Y N E E L S t e v e n s P a u l D a n n y , v o o r n o e m d h o u d e n d e 2 5 0 a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 . 2 . i d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
G e e r t D e l a n g h e B v b a w e r d o p g e l i c h t o p 0 2 . 0 7 . 2 0 0 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r , k a n t o o r
h o u d e n d t e D u f f e l . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 . 0 7 . 2 0 0 4
o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 0 7 7 7 7 g e n o e m d ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g z e l f .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E k s t e r l a a r 7 1 , 2 1 0 0 D e u m e .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e o p r i c h t i n g 1 8 . 6 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m a a r i e d e r m e t e e n w a a r d e v a n 1 h 0 O s t e v a n
h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n s l e c h t s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 1 . 0 0 0 E U R ,
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
- D e r e d a c t i e , e i n d r e d a c t i e , c o p y w r i t i n g , t e k s t c o r r e c t i e s e n j o u n a l i s t i e k e b i j d r a g e s v o o r o n d e r m e e r
m a g a z i n e s , d a g b l a d e n e n t i j d s c h r i f t e n , f o l d e r s , b r o c h u r e s e n m a i l i n g s :
- H e t s c h r i j v e n , p r o d u c e r e n e n l e v e r e n v a n s c e n a r i o ' s v o o r v i d e o - , f i l m e n t e l e v i s i e p r o d u c t i e s e n v o o r
m u l t i m e d i a l e t o e p a s s i n g e n ;
- A d v i e s o p h e t v l a k v a n c o m m u n i c a t i e ;
- O n d e r s t e u n i n g v a n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t m e e s t e g e s c h i k t o f n u t t i g l i j k e n .
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i e l e , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , z o i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a i s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e e e n g e h e e l a n d e r v o o r w e r p h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t n a m e d e h e e r D e l a n g h e G e e r t , N N n u m m e r 6 9 1 2 1 2 - 3 7 7 - 2 0 , w o n e n d e t e E k s t e r l a a r 7 1 , 2 1 0 0 D e u m e .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 2 6 9 . 3 8 6 ,
A a n d e e l h o u d e r
V o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s i s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r D e l a n g h e
G e e r t , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n a i l e 1 0 0 a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 . 2 . J u r i d i s c h k a d e r
D e v o o r g e n o m e n f u s i e i s h e t l o g i s c h g e v o l g v a n e e n j a r e n l a n g e n a u w e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s .
B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n g e l i j k a a r d i g d o e l e n b e d i e n e n s i m u l t a a n k l a n t e n .
D e v o o r g e n o m e n f u s i e i s f e i t e l i j k e e n j u r i d i s c h e b e v e s t i g i n g v a n e e n e c o n o m i s c h e r e a l i t e i t d i e d a g d a g e l i j k s i n d e p r a k t i j k w o r d t b e l e e f d .
D e f a c t o e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e b e v i n d i n g e n , i s d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g m i d d e l s h e t n a l e v e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k d e r e g e l g e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e e n f i s c a a l n e u t r a l e o p e r a t i e .
E r w o r d t n a d e f u s i e d o o r g e w e r k t a l s v o o r h e e n , z o n d e r a a n p a s s i n g v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s , z i j h e t b i n n e n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t , D e g e h e l e w e r k i n g w o r d t d o o r d e f u s i e v e r e e n v o u d i g d w a t u i t e r a a r d k o s t e n b e s p a r e n d e e f f e c t e n m e t z i c h b r e n g t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 3 . R u i l v e r h o u d i n g ( a r t . 6 9 3 2 o W . V e n n . )
H e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n .
g g n i e u w v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r
v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z e 9 9 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n
D e z e 9 9 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : a l l e 9 9 a a n d e l e n a a n d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r z i j n d e d e h e e r D e l a n g h e G e e r t , N N n u m m e r 6 9 1 2 1 2 - 3 7 7 - 2 0 , w o n e n d e t e E k s t e r l a a r 7 1 , 2 1 0 0
D e u r n e .
1 . 4 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g ( a r t . 6 9 3 3 o W . V e n n . )
D e i n r u i l o p e r a t i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r v u l d d o o r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p k a n n a a f s p r a a k m e t d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n d e l e n i n r u i l e n t e g e n h e t h o g e r b e p a a l d a a n t a l a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e g e g e v e n s a a n v u l l e n :
d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n h e m t o e k o m t ;
d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
D e z e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n i n g e r u i l d t e g e n a a n d e l e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
A a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 n i e t z i j n i n g e r u i l d t e g e n a a n d e l e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d ,
1 . 5 . D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t ( a r t . 6 9 3 4 o W . V e n n . )
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
1 . 6 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 6 9 3 5 o W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
1 . 7 , B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 6 9 3 6 o W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 8 . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g ( a r t . 6 9 3 7 0 W . V e n n . )
E r w e r d a a n D e h e e r F r a n k V A N D E L N O T T E , b e d r i j f r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e , B l o e m e n h o f 2 4
g e v r a a g d d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s i n o n d e r l i n g o v e r l e g v a s t g e s t e l d g e w o r d e n o p m a x i m u m
3 . 0 0 0 E U R e x c l . B T W .
1 . 9 , B i j z o n d e r v o o r d e l e n ( a r t . 6 9 3 8 o W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
2 . 1 . 1 . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a 3 1 4 3 - 2 0 1 4
R E K N R D E T A I L S A L D O
G E E R T D E L A N G H E B V B A
1 0 0 0 0 0 G E P L A A T S T K A P I T A A L 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E
1 0 1 0 0 0 N I E T O P G E V R A A G D K A P I T A A L - 7 . 6 0 0 , 0 0 E
1 0 K A P I T A A L 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
1 3 0 0 0 0 W E T T E L U K E R E S E R V E
- E
1 3 2 1 1 0 V R I I G E S T E L D E M E E R W A A R D E N / B E L A S T I N G V R I T E R E S 4 6 , 5 5 E
1 3 3 1 0 0 B E S C H I K B A R E R E S E R V E S 1 4 . 8 6 0 , 0 0 E
1 3 R E S E R V E S 1 4 . 9 0 6 , 5 5 E
1 4 R e s u l t a a t v a n b a t I o p e n d e b o e k j a a r - Q 1 / 2 0 1 4 7 . 2 5 5 , 4 5 E
D l S T A L L A T 1 E S 7 . 2 5 5 , 4 5 ¬
2 3 0 0 0 0 1 . 4 6 7 , 3 5 E
2 3 I N S T A L L A T I E S , M A C H I N E S E N U I T R U S T I N G 1 . 4 6 7 , 3 5 ¬
2 4 0 0 0 0 M E U B I L A I R 8 4 , 4 1 E
2 4 0 0 0 9 M E U B I L A E R E N K A N T O O R U I T R U S T I N G - A F S C H
2 4 0 1 0 0 K A N T O O R M A C H I N E S 8 6 0 , 9 5 E
2 4 1 0 0 0 R O L L E N D M A T E R I E E L - P W 3 7 1 , 3 8 ¬
2 4 1 0 0 9 R O L L E N D M A T E R I E E L - P W A F S C H R I W I N G E N
2 4 M E U B I L A I R E N R O L L E N D M A T E R I E E L 1 . 3 1 6 7 4 E
4 0 0 0 0 0 K L A N T E N 1 9 . 3 5 3 , 9 5 E
4 0 6 0 0 0 V O O R U I T B E T A L I N G E N 4 1 , 5 8 E
4 0 H A N D E L S V O R D E R I N G E N 1 9 3 9 5 , 5 3 e
4 5 1 0 1 0 B T W T E H E R Z E N
4 5 1 9 0 0 L O P E N D E R E K B T W - 4 . 2 0 8 , 7 5 ¬
4 5 S C H U L D E N M E T B E T R E K K I N G T O T B E L A S T I N G E N - 4 . 2 0 8 , 7 5 ¬
4 7 R V d h i d e n d e n - 8 . 5 0 3 , 8 7 ¬
N e t t o d i v i d e n d - 2 5 . 5 1 1 , 6 0 ¬
4 7 D i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s - 3 4 . 0 1 5 , 4 7 E
4 8 9 2 0 0 R / C Z A A K V O E R D E R - 1 . 3 4 4 , 0 7 ¬
4 8 D I V S C H U L D E N 1 . 3 4 4 , 0 7 ¬
4 9 0 0 0 0 O V E R T E D R A G E N K O S T E N 1 . 4 7 6 , 1 8 ¬
4 9 O V E R L O P E N D E R E K E N W A C H T R E K 1 . 4 7 6 , 1 8 ¬
5 5 2 0 0 0 C R E D I T S T A N D M C H T R E K E N E N I G 1 . 3 2 0 , 2 9 ¬
5 5 4 0 0 0 D E X I A 5 0 . 6 9 7 , 3 9 E
5 5 K R E D I E T I N S T E L L I N G E N 4 9 . 3 7 7 , 1 0 e
3 3 . 4 6 4 , 6 1 E 3 3 . 4 6 4 , 6 1 e
ª% ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o O t s c h a p -
I n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n ;
- G e e r t D e l a n g h e w o r d t b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v / c l s t a t u t e n m e t n a m e s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a : " G e z e g d v o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e b e s t a a t n i e t b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t u s s e n v e n n o t e n , e c h t g e n o t e n o f b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n . " D e o v e r i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 0 w o r d t o n v e r a n d e r d b e h o u d e n .
- I n a a n v u l l i n g v a n d e a r t i k e l s 1 3 - 1 4 - 1 5 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a i s v o l g t b e p e r k t .
E r w o r d t m e t n a m e t o e g e v o e g d a a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n d a t i n g e v a l d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n h a n d e l e n o v e r v o l g e n d e o n d e r w e r p e n
" D e a a n k o o p e n o f v e r k o o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. 1 n v e s t e r i n g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n o n g e a c h t d e a a r d d i e e x c l u s i e f B T W h e t b e d r a g v a n 3 0 . 0 0 0 E t e b o v e n g a a n ;
. 1 - l e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f f i n a n c i e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j e e n k r e d i e t b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 o f m e e r w o r d t a a n g e g a a n ;
d e z e b e s l i s s i n g e n u i t s l u i t e n d z u l l e n w o r d e n g e n o m e n i n h e t c o l l e g e v a n e l l e z a a k v o e r d e r s w a a r b i j
s l e c h t s b i j m e e r d e r h e i d v a n 3 / 4 d e n d e b e l i s s i n g a l s a a n v a a r d w o r d t b e s c h o u w d .
- A a n p a s s i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h u i d i g w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r n o d i g ,
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- V o l m a c h t :
O m d e z e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n " A C C T A L A c c o u n t a n c y &