01/10/2014
ÿþM 0 0 2 . 2
1 1 É l i t f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 2 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
t t 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 2 8 . 6 3 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s L l o y d ' s R e g i s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e r k e n d e c o m m i s s a r i s ; b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S L L O Y D S R E G I S T E R " G E H O U D E N T E A N T W E R P E N , R I J N K A A I 3 7 , O P 3 0 J U N I 2 0 1 4 .
H e r b e n o e m i n g e r k e n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e r e v i s o r a a t s v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n , a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t a l s v e r l e n g i n g v a n h e t e e r d e r e m a n d a a t o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 e n i s s l e c h t s g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e H e e r D i r k V a n B o g a e r t e n d e H e e r H e r b e r t R o g g e v e r s t r e k e n z i j n e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n v o l g e n d e t e r m i j n v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 :
D e H e e r D i r k V a n B o g a e r t ( 5 3 0 3 2 8 - 3 9 3 - 9 5 ) , w o n e n d e t e E l i a e r t s s t r a a t 1 7 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r H e r b e r t R o g g e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e H e e r L i e v e n V r i e n s ( 5 9 0 8 1 2 - 4 5 7 - 9 0 ) , w o n e n d e t e P e t e r B e n o i t l e i 2 0 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë , a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k V a n B o g a e r t
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013
ÿþ, "
r
, º%
4 '
r '
A
M O D 2 . 2
L e e L : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r r i I P
R E C H T B A N K
K O Q P 1 W 4 D E I -
G r i f f i e
1 1 1 3 I 1 I W i l 1 1
H I "
V o u h l '
b e h o a a n B e l g
S t a a t :
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 2 . 2 2 8 . 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s L l o y d ' s R e g i s t e r
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S L L O Y D ' S R E G I S T E R " G E H O U D E N T E A N T W E R P E N , R I J N K A A I 3 7 , O P 2 8 J U N I 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n M e v r o u w L e o n a T h u y s b a e r t , d e H e e r W i m d e n D e k k e r e n d e H e e r G e e r t D e V i s v e r s t r e k e n z i j n e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n v o l g e n d e t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 :
- M e v r o u w L e o n a T h u y s b a e r t , w o n e n d e t e T u r n h o u t s e b a a n 1 7 8 b u s 2 3 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B e l g i ë ;
D e H e e r W i m d e n D e k k e r , w o n e n d e t e C a n t a t e l a a n 2 , 2 9 9 2 G M B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r G e e r t D e V i s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e H e e r D a n n y F r e d e r i c k x , w o n e n d e t e Z i c h e m s e w e g 9 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k V a n B o g a e r t
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþ M o o 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d k a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l I I l U l i f l h l i U I I I I I V I i u
* 1 2 1 3 6 6 6 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 J U L I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 2 8 . 6 3 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s L l o y d ' s R e g i s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S L L O Y D ' S R E G I S T E R " G E H O U D E N T E A N T W E R P E N , R I J N K A A I 3 7 , O P 2 9 J U N I 2 0 1 2 .
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r :
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r R u i g e r D e J o n g a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k V a n B o g a e r t
V o o r z i t t e r
27/01/2012
ÿþ [ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 I I 1 I I I I I 1 I ~ I I I I I 9 " I I
* 1 2 0 ] 6 0 1
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V I
R E C H T B A , i k K O O P H A N D E L
t l J A N , 2 C 2
A N F g > - c
- - - - - - - - ~ _ : . I
O n B e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 2 8 . 6 3 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s f o n d s L l o y d ' s R e g i s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e r k e n d c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r e r k e n d c o m m i s s a r i s .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S L L O Y D ' S R E G I S T E R " G E H O U D E N T E A N T W E R P E N , R I J N K A A I 3 7 , O P 3 0 J U N I 2 0 1 1 .
H e r b e n o e m i n g e r k e n d c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e r e v i s o r a a t s v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r T e l d e r s , a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t a l s v e r l e n g i n g v a n h e t e e r d e r e m a n d a a t o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 0 8 , 2 0 0 9 e n 2 0 1 0 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O F P " V O O R Z O R G S F O N D S L L O Y D ' S R E G I S T E R " G E H O U D E N T E A N T W E R P E N , R I J N K A A I 3 7 , O P 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 .
V e r t e g e n w o o r d i g e r e r k e n d c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s o m d e H e e r P e t e r T e l d e r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a a n s p r a k e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e r k e n d c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r v a n g e n d o o r M e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n ( E C A / 0 8 / 1 0 9 ) . D e V e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e s t e l d e v e r v a n g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k V a n B o g a e r t
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
21/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 11.08.2006 06617-0239-011
11/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 29.07.2005 05582-0297-010
10/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 22.06.2004, NGL 30.07.2004 04536-0231-010
07/01/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 26.07.2002 03858-0010-010
07/01/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2000, GGK 26.10.2001 03858-0009-010
07/01/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 15.10.2003 03858-0011-010